Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) — український правоохоронний орган у сфері охорони економічної безпеки держави ([en]).
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) | |
| Загальна інформація: | |
| Тип: | правоохоронний орган та центральний орган виконавчої влади |
| Юрисдикція: |  Україна |
| Дата заснування: | 12 травня 2021 |
| Відомство-попередник: | Податкова міліція економічні підрозділи НПУ економічні підрозділи СБУ |
| Структура: | |
| В.о. директора: | Перхун Сергій Олександрович (в.о.) |
| Керівна організація: | Кабінет Міністрів України |
| Ключовий документ: | Закон України «Про Бюро економічної безпеки» |
| Кількість співробітників: | до 4000 (заплановано) |
| Бюджет: | 2021: 587 055 700 ₴ |
| Штаб-квартира: | |
| Адреса штаб-квартири: | м. Київ, вул. Шолуденка, 31 |
| Вебсайт: | |
| esbu.gov.ua | |
Мета Бюро — протидія економічним злочинам проти держави шляхом реалізації правоохоронної, аналітичної, економічної, інформаційної та інших функцій.
Закон про Бюро економічної безпеки України прийнятий Верховною Радою 28 січня 2021 року. Уряд утворив Бюро 12 травня 2021 року як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 25 листопада 2021 року Бюро випустило повідомлення про офіційний запуск роботи, що однак не означає реального початку виконання повноважень. Перша новина про повідомлену детективами БЕБ підозру датована 29 грудня 2021 року.
Історія створення і діяльності
2013
Створення нової цивільної служби при Міністерстві фінансів для заміни податкової міліції та консолідації всіх повноважень з боротьби з фінансовими злочинами проти держави в одному агентстві, уникаючи при цьому дублювання функцій, була пріоритетною вимогою Міжнародного валютного фонду.
Перша спроба заснувати орган, відповідальний за боротьбу з фінансовими порушеннями, належить до весни 2013 року. Законопроєкт «Про Службу фінансових розслідувань України (фінансову поліцію)» розглядався міністерствами Уряду Азарова за ініціативою Податкової міліції.
2014
25 березня 2014 року Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив підготувати концепцію формування Служби фінансових розслідувань і необхідні документи для її створення. СФР повинна замінити податкову міліцію і включити в себе підрозділи МВС та СБУ по боротьбі з економічними злочинами.
28 травня Кабмін устами тодішнього ідеолога реформи В. Хоменка анонсував створення Служби фінансових розслідувань як єдиного відомства, яке запобігатиме й боротиметься з економічними правопорушеннями та узгодив проєкт закону «Про основи протидії та боротьбу з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю». Розпочалося його громадське обговорення.
У червні Європейський Союз через представництво в Україні заявив, що не підтримував створення СФР саме в тому вигляді, який запропонувала українська влада.
2 липня з'явився законопроєкт «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю». У липні-серпні В. Хоменко презентував концепцію СФР, представляючи її в регіонах. Він також заручився підтримкою Європолу, який схвалив ініціативу створення СФР.
 Зовнішні зображення | |
|---|---|
 | Схема, що показує базу створення СФР Законопроєкт 4449а |
| | Інфографіка Фінансової поліції Законопроєкт 4228 |
6 серпня на засіданні Уряду Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк ще раз запропонував створити єдину фінансову службу розслідувань, ліквідувавши податкову міліцію і ще чотири органи державної влади, які займалися перевірками суб'єктів підприємницької діяльності. За два дні Кабмін затвердив законопроєкт «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями». Він був зареєстрований у Верховній Раді України за № 4449а, проте 27 листопада 2014 — відкликаний. Цьому передувала критика проєкту зі сторони МВС та профільного комітету Верховної Ради.
Законопроєкт 4449а передбачав, що Служба будуватиметься на базі таких органів і підрозділів:
- Державна фінансова інспекція України;
- Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (у складі Міндоходів);
- Підрозділи податкової міліції (у складі Міндоходів);
- Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки (у складі СБУ);
- Департамент захисту економіки Національної поліції України (колишній ДСБЕЗ);
- Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю (у складі Національної поліції).
2015
Після усунення керівництва ДФС у березні 2015 року питання створення Служби фінансових розслідувань не порушувалося протягом трьох місяців.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 24 червня 2015 року анонсував розробку нового законопроєкту про СФР.
У вересні 2015 такий законопроєкт був оприлюднений на сайті ДФС з метою громадського обговорення.
2016
Групою народних депутатів запропонований законопроєкт «Про Фінансову поліцію» від 15.03.2016 р.
Згідно пропозиції, фінансова поліція — це державний правоохоронний орган, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки.
Фінансова поліція утворюється на заміну податковій міліції.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловився за створення єдиного органу, що займатиметься розслідуванням злочинів у сфері економіки на кшталт Служби фінансових розслідувань США.
Міністерство фінансів у представленому проєкті податкової реформи пропонує створити фінансову поліцію замість податкової міліції.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі висловилося за створення СФР.
Міністр фінансів у листопаді повідомив, що Служба ФР повинна з'явитися не пізніше 2017 року; вона буде в першу чергу аналітичною, а не силовою; штат складатиме 2500 працівників.
2017
В лютому міністр фінансів презентував законопроєкт щодо створення органу протидії фінансовим злочинам (СФР). До основних функцій Служби належатиме виявлення, припинення, розкриття та досудове розслідування злочинів у економічній-фінансовій-податковій сферах, а також аналітична і профілактична робота.
22 березня КМУ схвалив законопроєкт як урядовий. Повідомлення такого ж змісту з'явилося у ЗМІ 11 вересня.
2018
Міністерства фінансів України та Литви вирішили створити Координаціний комітет для реалізації реформи ДФС та створення Служби фінансових розслідувань.
Тим часом, законопроєкт Мінфіну так і був надісланий Урядом до Верховної Ради. Натомість, зареєстровано проєкт Ніни Южаніної про Національне бюро фінансової безпеки. Міністр фінансів України Олександр Данилюк розкритикував його, знайшовши 18 вразливостей, та рекомендував не приймати закон навіть в першому читанні.
2019
Речники команди обраного Президента Володимира Зеленського заявили, що з метою боротьби з корупцією планують створити окремий орган для розслідування справ про економічні злочини і подати законопроєкт про Службу фінансових розслідувань. Відповідний пункт є у програмі переможця виборів.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк повідомив, що створення Служби фінансових розслідувань Президент Володимир Зеленський розглядає як пріоритетне завдання. Служба буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним упереджувати вчинення злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів, а також матиме право на ОРД. Кількість працівників СФР не має перевищувати 3000 осіб.
На доручення глави держави проєкт закону про Бюро фінансових розслідувань був унесений до Верховної Ради як невідкладний 30 серпня. Проте, вже 2 жовтня його зняли з розгляду.
Тим часом, 2 жовтня, Верховна Рада прийняла в першому читанні інший законопроєкт № 1208-2 авторства народних депутатів О. М. Василевської-Смаглюк та Д. А. Монастирського, текст якого загалом повторює проєкт Гетманцева.
2020
У державному бюджеті на 2020 рік Бюро фінансових розслідувань профінансоване на 649 млн грн.
Законопроєкт Василевської-Смаглюк — Монастирського відхилено 17 січня.
2 липня зареєстровано новий проєкт Гетманцева, Василевської-Смаглюк та ін. депутатів від фракції «Слуга народу» «Про Бюро економічної безпеки України» (№ 3087-д), що 3 вересня пройшов перше читання.
Уряд Дениса Шмигаля взяв на себе зобов'язання щодо ліквідації податкової міліції та створення нового політично незалежного агентства для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів в обмін на макрофінансову допомогу від ЄС.
2021
28 січня Верховна Рада України прийняла Закон про Бюро економічної безпеки (законопроєкт № 3087-д) з чисельністю персоналу 4000 осіб. Закон підписаний Президентом Володимиром Зеленським 22 березня.
Кабінет Міністрів прийняв 12 травня 2021 р. постанову № 510 «Про утворення Бюро економічної безпеки України», якою утворив Бюро економічної безпеки України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Влітку працювала комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро під керівництвом Тимофія Милованова. До заключного етапу конкурсу пройшли голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора . З-поміж них Кабінет Міністрів обрав Вадима Мельника, який і став першим директором БЕБ 20 серпня 2021 року.
Державну реєстрацію органу як юридичної особи проведено 23.08.2021 р.
24 листопада 2021 року Кабінет Міністрів формально підтримав початок діяльності Бюро та передав йому будівлю в Києві.
Перша новина про повідомлену детективами БЕБ підозру датована 29 грудня 2021 року.
2022
14 грудня 2022 року у Верховній Раді України створили Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовцями БЕБ, органів держвлади та інших держорганів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки. До повноважень ТСК належить розслідування зловживань та бездіяльності у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.
2023
На початку 2023 року відбулися затримання двох детективів територіальних управлінь БЕБ, які прикривали гральний бізнес та незаконну торгівлю за неправомірну винагороду.
Вже 20 лютого Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки незадовільною. Депутати рекомендували Кабінету Міністрів вжити відповідних заходів з метою перезавантаження роботи БЕБ.
2024
20 червня 2024 року парламент ухвалив законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки, що було вимогою міжнародних партнерів для надання 3 млрд доларів.
Закон передбачає зміну керівництва та переатестацію всіх працівників БЕБ. Обирати голову бюро буде комісія з шести членів, три з яких призначена міжнародними організаціями та три — Кабміном. Після цього буде сформована комісія для переатестації працівників. Вона буде складатися з 12 членів, 6 з яких — призначені директором, ще 6 — за поданням міжнародних експертів. Рішення прийматиметься більшістю, перевагу матимуть саме міжнародні члени комісії. В законі не встановлений реченець обрання директора.
Статус
Бюро економічної безпеки України — центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Відповідно до покладених завдань БЕБ виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції. Діяльність Бюро спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є:
- виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
- оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;
- забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
- збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому;
- планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням;
- виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги та ін.
Бюро наділене повноваженням здійснювати оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності.
Регулювання діяльності
Організація діяльності
Бюро є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження через центральний апарат і територіальні управління. Структура Бюро може включати підрозділи детективів, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні та інші підрозділи. Гранична чисельність працівників центрального апарату і територіальних управлінь Бюро становить не більше 4 тисяч осіб.
Директор Бюро економічної безпеки України призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу. Директор може бути звільнений Урядом, зокрема, у випадку визнання Кабінетом Міністрів роботи Бюро незадовільною за результатами звіту Директора.
До працівників Бюро належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб, які мають спеціальні звання, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір. Служба в Бюро є державною службою особливого характеру. Прийняття громадян України на службу до Бюро без проведення конкурсу забороняється.
Законом передбачена посада аналітика Бюро. Це особа, яка має спеціальне звання, основним завданням якої є здійснення кримінального аналізу з метою виконання завдань Бюро.
Посадовий оклад осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, є не меншим, ніж 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за діяльністю
Бюро через засоби масової інформації, на своєму офіційному вебсайті та в інший спосіб регулярно інформує суспільство про свою діяльність.
Утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян України.
Директор Бюро щороку, не пізніше 1 березня, звітує перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.
За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків працівники Бюро несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність згідно із законом.
Підслідність
| Стаття КК | За умови: | |
|---|---|---|
| 199 | Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів | |
| 200 | Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення | |
| 2032 | Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей | |
| 204 | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів | |
| 2051 | Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб — підприємців | |
| 206 | Протидія законній господарській діяльності | |
| 212 | Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | |
| 2121 | Ухилення від сплати ЄСВ та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування | |
| 2181 | Доведення банку до неплатоспроможності | |
| 219 | Доведення до банкрутства | |
| 2201 | Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності | |
| 2202 | Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи | |
| 222 | Шахрайство з фінансовими ресурсами | |
| 2221 | Маніпулювання на організованих ринках | |
| 2231 | Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів | |
| 224 | Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів) | |
| 229 | Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару | |
| 231 | Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю | |
| 232 | Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках [кримінальний проступок] | |
| 2321 | Незаконне використання інсайдерської інформації | |
| 2322 | Приховування інформації про діяльність емітента | |
| 233 | Незаконна приватизація державного, комунального майна | |
| 191 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | якщо предметом злочину є бюджетне відшкодування |
| 2062 | Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації | якщо досудове розслідування таких злочинів не віднесено до підслідності ДБР чи НАБУ |
| 210 | Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням | |
| 211 | Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону | |
| 191 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | якщо: — розмір предмета злочину або завданої ним шкоди становить від 500 до 2000 п.м.; та — його вчинено службовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 %; та — досудове розслідування таких злочинів не віднесено до підслідності ДБР чи НАБУ |
| 364 | або службовим становищем | |
| 192 | Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою | якщо під час розслідування зазначених вище злочинів будуть встановлені ці злочини |
| 358 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | |
| 366 | ||
| 369 | Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі | |
Керівництво
| № | Директор | Початок повноважень | Закінчення повноважень |
|---|---|---|---|
| 1 | Мельник Вадим Іванович | 20 серпня 2021 | 11 квітня 2023 |
| в.о. | 11 квітня 2023 | 14 серпня 2023 | |
| в.о. | 16 серпня 2023 | 9 квітня 2024 | |
| в.о. | Перхун Сергій Олександрович | 9 квітня 2024 |
Див. також
Коментарі
- ГУБОЗ — тільки в частині боротьби з економічними правопорушеннями.
Примітки
- . ЕП. 28.01.2021. Архів оригіналу за 28 січня 2021. Процитовано 28.01.2021.
- . Архів оригіналу за 25 травня 2021. Процитовано 25 травня 2021.
- Про утворення Бюро економічної безпеки України: Постанова КМУ від 12 травня 2021 р. № 510
- . БЕБ. 25 листопада 2021. Архів оригіналу за 25 листопада 2021. Процитовано 26.11.2021.
- . БЕБ. 29 грудня 2021. Архів оригіналу за 30 грудня 2021. Процитовано 03.06.2022.
- . Архів оригіналу за 12 серпня 2014. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 4 серпня 2014. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 2 липня 2014. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 12 серпня 2014. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 12 серпня 2014. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 6 березня 2016. Процитовано 12 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 9 серпня 2014. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 12 серпня 2014. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 12 серпня 2014. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 30 жовтня 2015. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 11 серпня 2014. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 25 червня 2015. Процитовано 11 серпня 2014.
- . Архів оригіналу за 25 червня 2015. Процитовано 11 серпня 2014.
- Парламентский комитет раскритиковал идею Яценюка о создании Службы финансовых расследований / ДЕЛО, 14 августа 2014, 08:54[недоступне посилання]
- Руководство ГФС уволено / Юрлига, 09:25 24.03.15 [ 2 квітня 2015 у Wayback Machine.](рос.)
- . Архів оригіналу за 25 червня 2015. Процитовано 24 червня 2015.
- . Архів оригіналу за 01.06.2016. Процитовано 26.09.2015.
- . Архів оригіналу за 24 березня 2016. Процитовано 18 березня 2016.
- . Архів оригіналу за 12 червня 2016. Процитовано 11 червня 2016.
- . Архів оригіналу за 15 серпня 2016. Процитовано 10 серпня 2016.
- . Архів оригіналу за 11 серпня 2016. Процитовано 10 серпня 2016.
- . Архів оригіналу за 31 серпня 2016. Процитовано 30 серпня 2016.
- Данилюк анонсировал создание Службы финансовых расследований не позднее 2017 года / Фокус, 23.11.2016
- Міністр фінансів Олександр Данилюк презентував законопроект щодо створення органу протидії фінансовим злочинам / Міністерство фінансів України, 22.02.2017[недоступне посилання]
- . Архів оригіналу за 22 березня 2017. Процитовано 22 березня 2017.
- Сделан еще один шаг по созданию Службы финрасследований / ЮрЛига, 07.09.2017
- Міністерства фінансів Республіки Литви та України організовують Координаціний комітет для реалізації реформи ДФС та створення Служби фінансових розслідувань / Міністерство фінансів України, 19.02.2018[недоступне посилання]
- . Архів оригіналу за 19 березня 2018. Процитовано 19 березня 2018.
- . Архів оригіналу за 12 квітня 2018. Процитовано 11 квітня 2018.
- . УП. 23 квітня 2019. Архів оригіналу за 23 квітня 2019. Процитовано 23 квітня 2019.
- . ЕП. 25 квітня 2019. Архів оригіналу за 25 квітня 2019. Процитовано 25 квітня 2019.
- . РНБО. 27.08.2019. Архів оригіналу за 30 серпня 2019. Процитовано 30.08.2019.
- . Архів оригіналу за 10 вересня 2019. Процитовано 17 вересня 2019.
- . Архів оригіналу за 15 листопада 2019. Процитовано 31 жовтня 2019.
- Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України; Бюджет, Розподіл, Перелік від 14.11.2019 № 294-IX [ 21 серпня 2020 у Wayback Machine.] Додаток 3, код 3502000
- . Архів оригіналу за 1 березня 2021. Процитовано 8 липня 2020.
- . ЄП. 24.07.2020. Архів оригіналу за 24 липня 2020. Процитовано 24.07.2020.
- Меморандум з ЄС: нардеп опублікував вимоги для отримання Україною 1,2 млрд євро. УНН. 21 серпня 2020. Процитовано 25 серпня 2020.
- . LIGA (укр.). 22 березня 2021. Архів оригіналу за 16 квітня 2021. Процитовано 22 березня 2021.
- . УП. 13.08.2021. Архів оригіналу за 13 серпня 2021. Процитовано 13.08.2021.
- . Архів оригіналу за 23 серпня 2021. Процитовано 23 серпня 2021.
- Бюро економічної безпеки України [ 14 вересня 2021 у Wayback Machine.] (youcontrol)
- . Архів оригіналу за 26 листопада 2021. Процитовано 26 листопада 2021.
- . Архів оригіналу за 26 листопада 2021. Процитовано 26 листопада 2021.
- Рада розслідуватиме діяльність БЕБ, Митниці і Податкової. Економічна правда (укр.). 14 ГРУДНЯ 2022. Процитовано 20 лютого 2023.
- На Закарпатті детектива БЕБ і депутата сільради піймали на хабарі, керівника облуправління бюро відсторонили від посади (фото). LB.ua. Процитовано 19 березня 2023.
- Через хабарництво підлеглого керівника ТУ БЕБ у Закарпатській області відсторонено від посади @ Закарпаття онлайн. Закарпаття онлайн. Процитовано 19 березня 2023.
- У Києві затримали детектива БЕБ за «кришування» грального бізнесу. www.ukrinform.ua (укр.). 10.02.2023. Процитовано 20 лютого 2023.
- Депутати визнали роботу керівництва Бюро економічної безпеки незадовільною та рекомендували уряду попрацювати над оновленням керівництва Бюро. Судово-юридична газета (укр.). 20 лютого 2023. Процитовано 20 лютого 2023.
- Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ. Суспільне.
- Рада проголосувала реформу БЕБ, виконавши вимоги партнерів на понад $3 млрд. Що передбачає ухвалена реформа та які можуть бути виклики. Центр протидії корупції.
- Фахівці розуміють, що БЕБ навряд чи почне працювати за новими стандартами, – Южаніна. Еспресо TV.
- . Архів оригіналу за 24 березня 2021. Процитовано 24 березня 2021.
- . Архів оригіналу за 15 грудня 2021. Процитовано 15 грудня 2021.
- Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника: хто очолить відомство. Економічна правда (укр.). Процитовано 11 квітня 2023.
- Бюро економічної безпеки України - Андрій Пащук приступив до виконання обов’язків Директора БЕБ. esbu.gov.ua (ua) . 16 серпня 2023. Процитовано 16 серпня 2023.
- Кабмін призначив нового очільника БЕБ, Укрінформ, 09.04.2024
Посилання
- Ульянова Н. Податкове безсилля [ 12 серпня 2014 у Wayback Machine.]
- Сердюк В. Розмежування підслідності, або Що очікуватиме бізнес у разі передання службі фінансових розслідувань функцій податкової міліції, МВС та СБУ [ 12 серпня 2014 у Wayback Machine.]
- Ярослав Вінокуров. Маски-шоу одного актора: як ДФС, СБУ і Нацполіція втратили контроль за економічними злочинами [ 29 січня 2021 у Wayback Machine.]
- Бюро економічної безпеки: як зміниться взаємодія держави з платниками податків [ 3 липня 2021 у Wayback Machine.]
Література
- Тертишник В. М., Тертишник О. І., Ченцов В. В. Закон України «Про Бюро економічної безпеки України». Науково-практичний коментар. Київ: Алерта, 2022. 290 с.
- Протидія white-collar crime (інтегративний аналіз, коментар законодавства та пошук шляхів його удосконалення). / В. М. Тертишник, Д. В. Каменський, О. Г. Кошовий, М. В. Корнієнко, О. І. Тертишник, В. В. Ченцов, С. Є. Шишков; під заг. ред. доктора юрид. наук, професора В. М. Тертишника. Київ: Алерта, 2021. 345 с.
- Семенишин М. О., Бесчастний В. М., Вітвіцький С. С., Бичін С. О., Назимко Є. С. Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2020.
- Зловживання на ринку капіталів: економко-правові аспекти / За ред. О. Г. Кошового, д. ю. н., проф. В. М. Тертишника, д. е. н. , проф. Н. М. Шелудько. Дніпро: ЛІРА, 2019. С. 325—351.
- Паршин Ю. І., Санакоєв Д. Б., Самойлова С. Ю. Офшоризація та деофшоризація економіки: міжнародний досвід та особливості. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 2. С. 293—300.
- Тринька Л. Я., Липчанська О. В. Економічний аналіз: навчально-методичний посібник. К.: Алерта, 2013. 568 с.
- Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні: метод. рек. / С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с.
- Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч. посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 312 с.
- Никифорчук Д. Й. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навчально-практичний посібник / Д. Й. Никифорчук, О. Ю. Бусол, Г. М. Бірюков. К.: НАВС, 2012. 152 с.
- Керівництво з ризик-орієнтовного підходу для спеціально-визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Київ: ОБСЄ. 2020.
| Ця стаття належить до української Вікіпедії. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini BEB ukrayinskij pravoohoronnij organ u sferi ohoroni ekonomichnoyi bezpeki derzhavi en Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini BEB Zagalna informaciya Tip pravoohoronnij organ ta centralnij organ vikonavchoyi vladiYurisdikciya UkrayinaData zasnuvannya 12 travnya 2021Vidomstvo poperednik Podatkova miliciya ekonomichni pidrozdili NPU ekonomichni pidrozdili SBUStruktura V o direktora Perhun Sergij Oleksandrovich v o Kerivna organizaciya Kabinet Ministriv UkrayiniKlyuchovij dokument Zakon Ukrayini Pro Byuro ekonomichnoyi bezpeki Kilkist spivrobitnikiv do 4000 zaplanovano Byudzhet 2021 587 055 700 Shtab kvartira Adresa shtab kvartiri m Kiyiv vul Sholudenka 31Vebsajt esbu gov ua Meta Byuro protidiya ekonomichnim zlochinam proti derzhavi shlyahom realizaciyi pravoohoronnoyi analitichnoyi ekonomichnoyi informacijnoyi ta inshih funkcij Zakon pro Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini prijnyatij Verhovnoyu Radoyu 28 sichnya 2021 roku Uryad utvoriv Byuro 12 travnya 2021 roku yak centralnij organ vikonavchoyi vladi diyalnist yakogo spryamovuyetsya i koordinuyetsya Kabinetom Ministriv Ukrayini 25 listopada 2021 roku Byuro vipustilo povidomlennya pro oficijnij zapusk roboti sho odnak ne oznachaye realnogo pochatku vikonannya povnovazhen Persha novina pro povidomlenu detektivami BEB pidozru datovana 29 grudnya 2021 roku Istoriya stvorennya i diyalnosti2013 Stvorennya novoyi civilnoyi sluzhbi pri Ministerstvi finansiv dlya zamini podatkovoyi miliciyi ta konsolidaciyi vsih povnovazhen z borotbi z finansovimi zlochinami proti derzhavi v odnomu agentstvi unikayuchi pri comu dublyuvannya funkcij bula prioritetnoyu vimogoyu Mizhnarodnogo valyutnogo fondu Persha sproba zasnuvati organ vidpovidalnij za borotbu z finansovimi porushennyami nalezhit do vesni 2013 roku Zakonoproyekt Pro Sluzhbu finansovih rozsliduvan Ukrayini finansovu policiyu rozglyadavsya ministerstvami Uryadu Azarova za iniciativoyu Podatkovoyi miliciyi 2014 25 bereznya 2014 roku Prem yer ministr Ukrayini Arsenij Yacenyuk doruchiv pidgotuvati koncepciyu formuvannya Sluzhbi finansovih rozsliduvan i neobhidni dokumenti dlya yiyi stvorennya SFR povinna zaminiti podatkovu miliciyu i vklyuchiti v sebe pidrozdili MVS ta SBU po borotbi z ekonomichnimi zlochinami 28 travnya Kabmin ustami todishnogo ideologa reformi V Homenka anonsuvav stvorennya Sluzhbi finansovih rozsliduvan yak yedinogo vidomstva yake zapobigatime j borotimetsya z ekonomichnimi pravoporushennyami ta uzgodiv proyekt zakonu Pro osnovi protidiyi ta borotbu z ekonomichnimi pravoporushennyami i zdijsnennya finansovogo kontrolyu Rozpochalosya jogo gromadske obgovorennya U chervni Yevropejskij Soyuz cherez predstavnictvo v Ukrayini zayaviv sho ne pidtrimuvav stvorennya SFR same v tomu viglyadi yakij zaproponuvala ukrayinska vlada 2 lipnya z yavivsya zakonoproyekt Pro osnovi zapobigannya ta borotbi z ekonomichnimi pravoporushennyami i zdijsnennya finansovogo kontrolyu U lipni serpni V Homenko prezentuvav koncepciyu SFR predstavlyayuchi yiyi v regionah Vin takozh zaruchivsya pidtrimkoyu Yevropolu yakij shvaliv iniciativu stvorennya SFR Zovnishni zobrazhennyaShema sho pokazuye bazu stvorennya SFR Zakonoproyekt 4449aInfografika Finansovoyi policiyi Zakonoproyekt 4228 6 serpnya na zasidanni Uryadu Prem yer ministr Arsenij Yacenyuk she raz zaproponuvav stvoriti yedinu finansovu sluzhbu rozsliduvan likviduvavshi podatkovu miliciyu i she chotiri organi derzhavnoyi vladi yaki zajmalisya perevirkami sub yektiv pidpriyemnickoyi diyalnosti Za dva dni Kabmin zatverdiv zakonoproyekt Pro osnovi zapobigannya ta borotbi z ekonomichnimi pravoporushennyami Vin buv zareyestrovanij u Verhovnij Radi Ukrayini za 4449a prote 27 listopada 2014 vidklikanij Comu pereduvala kritika proyektu zi storoni MVS ta profilnogo komitetu Verhovnoyi Radi Zakonoproyekt 4449a peredbachav sho Sluzhba buduvatimetsya na bazi takih organiv i pidrozdiliv Shema derzhavnih organiv ta pidrozdiliv z yakih proponuvalosya stvoriti SFR u 2014 rociDerzhavna finansova inspekciya Ukrayini Departament borotbi z vidmivannyam dohodiv oderzhanih zlochinnim shlyahom u skladi Mindohodiv Pidrozdili podatkovoyi miliciyi u skladi Mindohodiv Golovne upravlinnya kontrrozviduvalnogo zahistu interesiv derzhavi u sferi ekonomichnoyi bezpeki u skladi SBU Departament zahistu ekonomiki Nacionalnoyi policiyi Ukrayini kolishnij DSBEZ Golovne upravlinnya po borotbi z organizovanoyu zlochinnistyu u skladi Nacionalnoyi policiyi 2015 Pislya usunennya kerivnictva DFS u berezni 2015 roku pitannya stvorennya Sluzhbi finansovih rozsliduvan ne porushuvalosya protyagom troh misyaciv Prem yer ministr Arsenij Yacenyuk 24 chervnya 2015 roku anonsuvav rozrobku novogo zakonoproyektu pro SFR U veresni 2015 takij zakonoproyekt buv oprilyudnenij na sajti DFS z metoyu gromadskogo obgovorennya 2016 Grupoyu narodnih deputativ zaproponovanij zakonoproyekt Pro Finansovu policiyu vid 15 03 2016 r Zgidno propoziciyi finansova policiya ce derzhavnij pravoohoronnij organ na yakij pokladayetsya obov yazok zabezpechennya zapobigannya viyavlennya pripinennya rozsliduvannya ta rozkrittya zlochiniv u sferi formuvannya ta vikoristannya finansovih resursiv derzhavi ekonomichnoyi bezpeki Finansova policiya utvoryuyetsya na zaminu podatkovij miliciyi Ministr vnutrishnih sprav Ukrayini Arsen Avakov vislovivsya za stvorennya yedinogo organu sho zajmatimetsya rozsliduvannyam zlochiniv u sferi ekonomiki na kshtalt Sluzhbi finansovih rozsliduvan SShA Ministerstvo finansiv u predstavlenomu proyekti podatkovoyi reformi proponuye stvoriti finansovu policiyu zamist podatkovoyi miliciyi Ministerstvo ekonomichnogo rozvitku i torgivli vislovilosya za stvorennya SFR Ministr finansiv u listopadi povidomiv sho Sluzhba FR povinna z yavitisya ne piznishe 2017 roku vona bude v pershu chergu analitichnoyu a ne silovoyu shtat skladatime 2500 pracivnikiv 2017 V lyutomu ministr finansiv prezentuvav zakonoproyekt shodo stvorennya organu protidiyi finansovim zlochinam SFR Do osnovnih funkcij Sluzhbi nalezhatime viyavlennya pripinennya rozkrittya ta dosudove rozsliduvannya zlochiniv u ekonomichnij finansovij podatkovij sferah a takozh analitichna i profilaktichna robota 22 bereznya KMU shvaliv zakonoproyekt yak uryadovij Povidomlennya takogo zh zmistu z yavilosya u ZMI 11 veresnya 2018 Ministerstva finansiv Ukrayini ta Litvi virishili stvoriti Koordinacinij komitet dlya realizaciyi reformi DFS ta stvorennya Sluzhbi finansovih rozsliduvan Tim chasom zakonoproyekt Minfinu tak i buv nadislanij Uryadom do Verhovnoyi Radi Natomist zareyestrovano proyekt Nini Yuzhaninoyi pro Nacionalne byuro finansovoyi bezpeki Ministr finansiv Ukrayini Oleksandr Danilyuk rozkritikuvav jogo znajshovshi 18 vrazlivostej ta rekomenduvav ne prijmati zakon navit v pershomu chitanni 2019 Rechniki komandi obranogo Prezidenta Volodimira Zelenskogo zayavili sho z metoyu borotbi z korupciyeyu planuyut stvoriti okremij organ dlya rozsliduvannya sprav pro ekonomichni zlochini i podati zakonoproyekt pro Sluzhbu finansovih rozsliduvan Vidpovidnij punkt ye u programi peremozhcya viboriv Sekretar Radi nacionalnoyi bezpeki i oboroni Ukrayini Oleksandr Danilyuk povidomiv sho stvorennya Sluzhbi finansovih rozsliduvan Prezident Volodimir Zelenskij rozglyadaye yak prioritetne zavdannya Sluzhba bude same analitichnim a ne silovim centrom poklikanim uperedzhuvati vchinennya zlochiniv u finansovij sferi zokrema zajmatimetsya viyavlennyam pripinennyam rozkrittyam ta dosudovim rozsliduvannyam zlochiniv a takozh matime pravo na ORD Kilkist pracivnikiv SFR ne maye perevishuvati 3000 osib Na doruchennya glavi derzhavi proyekt zakonu pro Byuro finansovih rozsliduvan buv unesenij do Verhovnoyi Radi yak nevidkladnij 30 serpnya Prote vzhe 2 zhovtnya jogo znyali z rozglyadu Tim chasom 2 zhovtnya Verhovna Rada prijnyala v pershomu chitanni inshij zakonoproyekt 1208 2 avtorstva narodnih deputativ O M Vasilevskoyi Smaglyuk ta D A Monastirskogo tekst yakogo zagalom povtoryuye proyekt Getmanceva 2020 U derzhavnomu byudzheti na 2020 rik Byuro finansovih rozsliduvan profinansovane na 649 mln grn Zakonoproyekt Vasilevskoyi Smaglyuk Monastirskogo vidhileno 17 sichnya 2 lipnya zareyestrovano novij proyekt Getmanceva Vasilevskoyi Smaglyuk ta in deputativ vid frakciyi Sluga narodu Pro Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini 3087 d sho 3 veresnya projshov pershe chitannya Uryad Denisa Shmigalya vzyav na sebe zobov yazannya shodo likvidaciyi podatkovoyi miliciyi ta stvorennya novogo politichno nezalezhnogo agentstva dlya rozsliduvannya serjoznih ekonomichnih ta finansovih zlochiniv v obmin na makrofinansovu dopomogu vid YeS 2021 28 sichnya Verhovna Rada Ukrayini prijnyala Zakon pro Byuro ekonomichnoyi bezpeki zakonoproyekt 3087 d z chiselnistyu personalu 4000 osib Zakon pidpisanij Prezidentom Volodimirom Zelenskim 22 bereznya Kabinet Ministriv prijnyav 12 travnya 2021 r postanovu 510 Pro utvorennya Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini yakoyu utvoriv Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini yak centralnij organ vikonavchoyi vladi diyalnist yakogo spryamovuyetsya i koordinuyetsya Kabinetom Ministriv Ukrayini Vlitku pracyuvala komisiya z provedennya konkursu na zajnyattya posadi direktora Byuro pid kerivnictvom Timofiya Milovanova Do zaklyuchnogo etapu konkursu projshli golova Derzhavnoyi fiskalnoyi sluzhbi Vadim Melnik chlen Radi NBU Vasil Gorbal i prokuror Ofisu genprokurora Z pomizh nih Kabinet Ministriv obrav Vadima Melnika yakij i stav pershim direktorom BEB 20 serpnya 2021 roku Derzhavnu reyestraciyu organu yak yuridichnoyi osobi provedeno 23 08 2021 r 24 listopada 2021 roku Kabinet Ministriv formalno pidtrimav pochatok diyalnosti Byuro ta peredav jomu budivlyu v Kiyevi Persha novina pro povidomlenu detektivami BEB pidozru datovana 29 grudnya 2021 roku 2022 14 grudnya 2022 roku u Verhovnij Radi Ukrayini stvorili Timchasovu slidchu komisiyu TSK z pitan rozsliduvannya mozhlivih faktiv porushen zakonodavstva posadovcyami BEB organiv derzhvladi ta inshih derzhorganiv yaki zdijsnyuyut povnovazhennya u sferi ekonomichnoyi bezpeki Do povnovazhen TSK nalezhit rozsliduvannya zlovzhivan ta bezdiyalnosti u sferi ekonomichnoyi bezpeki sho mogli prizvesti do zmenshennya nadhodzhen do derzhavnogo ta miscevih byudzhetiv 2023 Na pochatku 2023 roku vidbulisya zatrimannya dvoh detektiviv teritorialnih upravlin BEB yaki prikrivali gralnij biznes ta nezakonnu torgivlyu za nepravomirnu vinagorodu Vzhe 20 lyutogo Komitet Verhovnoyi Radi z pitan finansiv podatkovoyi ta mitnoyi politiki viznav robotu kerivnictva Byuro ekonomichnoyi bezpeki nezadovilnoyu Deputati rekomenduvali Kabinetu Ministriv vzhiti vidpovidnih zahodiv z metoyu perezavantazhennya roboti BEB 2024 20 chervnya 2024 roku parlament uhvaliv zakonoproyekt 10439 pro perezavantazhennya Byuro ekonomichnoyi bezpeki sho bulo vimogoyu mizhnarodnih partneriv dlya nadannya 3 mlrd dolariv Zakon peredbachaye zminu kerivnictva ta pereatestaciyu vsih pracivnikiv BEB Obirati golovu byuro bude komisiya z shesti chleniv tri z yakih priznachena mizhnarodnimi organizaciyami ta tri Kabminom Pislya cogo bude sformovana komisiya dlya pereatestaciyi pracivnikiv Vona bude skladatisya z 12 chleniv 6 z yakih priznacheni direktorom she 6 za podannyam mizhnarodnih ekspertiv Rishennya prijmatimetsya bilshistyu perevagu matimut same mizhnarodni chleni komisiyi V zakoni ne vstanovlenij rechenec obrannya direktora StatusByuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini centralnij organ vikonavchoyi vladi na yakij pokladayutsya zavdannya shodo protidiyi pravoporushennyam sho posyagayut na funkcionuvannya ekonomiki derzhavi Vidpovidno do pokladenih zavdan BEB vikonuye pravoohoronnu analitichnu ekonomichnu informacijnu ta inshi funkciyi Diyalnist Byuro spryamovuyetsya ta koordinuyetsya Kabinetom Ministriv Ukrayini Osnovnimi zavdannyami Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini ye viyavlennya zon rizikiv u sferi ekonomiki shlyahom analizu strukturovanih i nestrukturovanih danih ocinyuvannya rizikiv i zagroz ekonomichnij bezpeci derzhavi napracyuvannya sposobiv yih minimizaciyi ta usunennya zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeki derzhavi shlyahom zapobigannya viyavlennya pripinennya rozsliduvannya kriminalnih pravoporushen sho posyagayut na funkcionuvannya ekonomiki derzhavi zbirannya ta analiz informaciyi pro pravoporushennya sho vplivayut na ekonomichnu bezpeku derzhavi ta viznachennya sposobiv zapobigannya yih viniknennyu v majbutnomu planuvannya zahodiv u sferi protidiyi kriminalnim pravoporushennyam viyavlennya ta rozsliduvannya pravoporushen pov yazanih z otrimannyam ta vikoristannyam mizhnarodnoyi tehnichnoyi dopomogi ta in Byuro nadilene povnovazhennyam zdijsnyuvati operativno rozshukovu diyalnist ta dosudove rozsliduvannya u mezhah peredbachenoyi zakonom pidslidnosti Regulyuvannya diyalnostiOrganizaciya diyalnosti Byuro ye yuridichnoyu osoboyu publichnogo prava ta zdijsnyuye svoyi povnovazhennya cherez centralnij aparat i teritorialni upravlinnya Struktura Byuro mozhe vklyuchati pidrozdili detektiviv informacijno analitichni operativno tehnichni ta inshi pidrozdili Granichna chiselnist pracivnikiv centralnogo aparatu i teritorialnih upravlin Byuro stanovit ne bilshe 4 tisyach osib Direktor Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini priznachayetsya na posadu Kabinetom Ministriv Ukrayini za podannyam Prem yer ministra Ukrayini za propoziciyeyu komisiyi z provedennya konkursu Direktor mozhe buti zvilnenij Uryadom zokrema u vipadku viznannya Kabinetom Ministriv roboti Byuro nezadovilnoyu za rezultatami zvitu Direktora Do pracivnikiv Byuro nalezhat osobi yaki ye glasnimi i neglasnimi shtatnimi pracivnikami z chisla osib yaki mayut specialni zvannya derzhavni sluzhbovci ta osobi yaki uklali trudovij dogovir Sluzhba v Byuro ye derzhavnoyu sluzhboyu osoblivogo harakteru Prijnyattya gromadyan Ukrayini na sluzhbu do Byuro bez provedennya konkursu zaboronyayetsya Zakonom peredbachena posada analitika Byuro Ce osoba yaka maye specialne zvannya osnovnim zavdannyam yakoyi ye zdijsnennya kriminalnogo analizu z metoyu vikonannya zavdan Byuro Posadovij oklad osib yaki mayut specialni zvannya BEB ye ne menshim nizh 20 rozmiriv prozhitkovogo minimumu dlya pracezdatnih osib Kontrol za diyalnistyu Byuro cherez zasobi masovoyi informaciyi na svoyemu oficijnomu vebsajti ta v inshij sposib regulyarno informuye suspilstvo pro svoyu diyalnist Utvoryuyetsya Rada gromadskogo kontrolyu u skladi 15 osib yaka formuyetsya na zasadah vidkritogo ta prozorogo konkursu shlyahom rejtingovogo internet golosuvannya gromadyan Ukrayini Direktor Byuro shoroku ne piznishe 1 bereznya zvituye pered Verhovnoyu Radoyu Ukrayini Kabinetom Ministriv Ukrayini pro diyalnist Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini za poperednij kalendarnij rik Za nevikonannya abo nenalezhne vikonannya svoyih obov yazkiv pracivniki Byuro nesut kriminalnu administrativnu civilno pravovu materialnu ta disciplinarnu vidpovidalnist zgidno iz zakonom PidslidnistDetektivi Byuro ekonomichnoyi bezpeki zdijsnyuyut dosudove rozsliduvannya takih kriminalnih pravoporushen Stattya KK Za umovi 199 Vigotovlennya zberigannya pridbannya perevezennya peresilannya vvezennya v Ukrayinu z metoyu vikoristannya pri prodazhu tovariv zbutu abo zbut pidroblenih groshej derzhavnih cinnih paperiv sho isnuyut u paperovij formi biletiv derzhavnoyi lotereyi marok akciznogo podatku chi golografichnih zahisnih elementiv200 Nezakonni diyi z dokumentami na perekaz platizhnimi kartkami ta inshimi zasobami dostupu do bankivskih rahunkiv elektronnimi groshima obladnannyam dlya yih vigotovlennya2032 Nezakonna diyalnist z organizaciyi abo provedennya azartnih igor loterej204 Nezakonne vigotovlennya zberigannya zbut abo transportuvannya z metoyu zbutu pidakciznih tovariv2051 Pidroblennya dokumentiv yaki podayutsya dlya provedennya derzhavnoyi reyestraciyi yuridichnoyi osobi ta fizichnih osib pidpriyemciv206 Protidiya zakonnij gospodarskij diyalnosti212 Uhilennya vid splati podatkiv zboriv obov yazkovih platezhiv 2121 Uhilennya vid splati YeSV ta strahovih vneskiv na zagalnoobov yazkove derzhavne pensijne strahuvannya2181 Dovedennya banku do neplatospromozhnosti219 Dovedennya do bankrutstva2201 Porushennya poryadku vedennya bazi danih pro vkladnikiv abo poryadku formuvannya zvitnosti2202 Falsifikaciya finansovih dokumentiv ta zvitnosti finansovoyi organizaciyi prihovuvannya neplatospromozhnosti finansovoyi ustanovi abo pidstav dlya vidklikannya anulyuvannya licenziyi finansovoyi ustanovi222 Shahrajstvo z finansovimi resursami2221 Manipulyuvannya na organizovanih rinkah2231 Pidroblennya dokumentiv yaki podayutsya dlya reyestraciyi vipusku cinnih paperiv224 Vigotovlennya zbut ta vikoristannya pidroblenih cinnih paperiv krim derzhavnih cinnih paperiv 229 Nezakonne vikoristannya znaka dlya tovariv i poslug firmovogo najmenuvannya kvalifikovanogo zaznachennya pohodzhennya tovaru231 Nezakonne zbirannya z metoyu vikoristannya abo vikoristannya vidomostej sho stanovlyat komercijnu abo bankivsku tayemnicyu232 Rozgoloshennya komercijnoyi bankivskoyi tayemnici abo profesijnoyi tayemnici na rinkah kapitalu ta organizovanih tovarnih rinkah kriminalnij prostupok 2321 Nezakonne vikoristannya insajderskoyi informaciyi2322 Prihovuvannya informaciyi pro diyalnist emitenta233 Nezakonna privatizaciya derzhavnogo komunalnogo majna191 Privlasnennya roztrata majna abo zavolodinnya nim shlyahom zlovzhivannya sluzhbovim stanovishem yaksho predmetom zlochinu ye byudzhetne vidshkoduvannya2062 Protipravne zavolodinnya majnom pidpriyemstva ustanovi organizaciyi yaksho dosudove rozsliduvannya takih zlochiniv ne vidneseno do pidslidnosti DBR chi NABU210 Necilove vikoristannya byudzhetnih koshtiv zdijsnennya vidatkiv byudzhetu chi nadannya kreditiv z byudzhetu bez vstanovlenih byudzhetnih priznachen abo z yih perevishennyam211 Vidannya normativno pravovih aktiv sho zmenshuyut nadhodzhennya byudzhetu abo zbilshuyut vitrati byudzhetu vsuperech zakonu191 Privlasnennya roztrata majna abo zavolodinnya nim shlyahom zlovzhivannya sluzhbovim stanovishem yaksho rozmir predmeta zlochinu abo zavdanoyi nim shkodi stanovit vid 500 do 2000 p m ta jogo vchineno sluzhbovoyu osoboyu derzhavnogo organu organu miscevogo samovryaduvannya sub yekta gospodaryuvannya u statutnomu kapitali yakogo chastka derzhavnoyi abo komunalnoyi vlasnosti perevishuye 50 ta dosudove rozsliduvannya takih zlochiniv ne vidneseno do pidslidnosti DBR chi NABU364 abo sluzhbovim stanovishem192 Zapodiyannya majnovoyi shkodi shlyahom obmanu abo zlovzhivannya doviroyu yaksho pid chas rozsliduvannya zaznachenih vishe zlochiniv budut vstanovleni ci zlochini358 Pidroblennya dokumentiv pechatok shtampiv ta blankiv zbut chi vikoristannya pidroblenih dokumentiv pechatok shtampiv366369 Propoziciya obicyanka abo nadannya nepravomirnoyi vigodi sluzhbovij osobiKerivnictvo Direktor Pochatok povnovazhen Zakinchennya povnovazhen1 Melnik Vadim Ivanovich 20 serpnya 2021 11 kvitnya 2023v o 11 kvitnya 2023 14 serpnya 2023v o 16 serpnya 2023 9 kvitnya 2024v o Perhun Sergij Oleksandrovich 9 kvitnya 2024Div takozhVidmivannya groshej Finansovij kontrol Derzhavne byuro rozsliduvan Derzhavna finansova inspekciya Ukrayini Sekretna sluzhba SShA VBRSV OBHSS KomentariGUBOZ tilki v chastini borotbi z ekonomichnimi pravoporushennyami Primitki EP 28 01 2021 Arhiv originalu za 28 sichnya 2021 Procitovano 28 01 2021 Arhiv originalu za 25 travnya 2021 Procitovano 25 travnya 2021 Pro utvorennya Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini Postanova KMU vid 12 travnya 2021 r 510 BEB 25 listopada 2021 Arhiv originalu za 25 listopada 2021 Procitovano 26 11 2021 BEB 29 grudnya 2021 Arhiv originalu za 30 grudnya 2021 Procitovano 03 06 2022 Arhiv originalu za 12 serpnya 2014 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 4 serpnya 2014 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 2 lipnya 2014 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 12 serpnya 2014 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 12 serpnya 2014 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 6 bereznya 2016 Procitovano 12 serpnya 2014 Arhiv originalu za 9 serpnya 2014 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 12 serpnya 2014 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 12 serpnya 2014 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 30 zhovtnya 2015 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 11 serpnya 2014 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 25 chervnya 2015 Procitovano 11 serpnya 2014 Arhiv originalu za 25 chervnya 2015 Procitovano 11 serpnya 2014 Parlamentskij komitet raskritikoval ideyu Yacenyuka o sozdanii Sluzhby finansovyh rassledovanij DELO 14 avgusta 2014 08 54 nedostupne posilannya Rukovodstvo GFS uvoleno Yurliga 09 25 24 03 15 2 kvitnya 2015 u Wayback Machine ros Arhiv originalu za 25 chervnya 2015 Procitovano 24 chervnya 2015 Arhiv originalu za 01 06 2016 Procitovano 26 09 2015 Arhiv originalu za 24 bereznya 2016 Procitovano 18 bereznya 2016 Arhiv originalu za 12 chervnya 2016 Procitovano 11 chervnya 2016 Arhiv originalu za 15 serpnya 2016 Procitovano 10 serpnya 2016 Arhiv originalu za 11 serpnya 2016 Procitovano 10 serpnya 2016 Arhiv originalu za 31 serpnya 2016 Procitovano 30 serpnya 2016 Danilyuk anonsiroval sozdanie Sluzhby finansovyh rassledovanij ne pozdnee 2017 goda Fokus 23 11 2016 Ministr finansiv Oleksandr Danilyuk prezentuvav zakonoproekt shodo stvorennya organu protidiyi finansovim zlochinam Ministerstvo finansiv Ukrayini 22 02 2017 nedostupne posilannya Arhiv originalu za 22 bereznya 2017 Procitovano 22 bereznya 2017 Sdelan eshe odin shag po sozdaniyu Sluzhby finrassledovanij YurLiga 07 09 2017 Ministerstva finansiv Respubliki Litvi ta Ukrayini organizovuyut Koordinacinij komitet dlya realizaciyi reformi DFS ta stvorennya Sluzhbi finansovih rozsliduvan Ministerstvo finansiv Ukrayini 19 02 2018 nedostupne posilannya Arhiv originalu za 19 bereznya 2018 Procitovano 19 bereznya 2018 Arhiv originalu za 12 kvitnya 2018 Procitovano 11 kvitnya 2018 UP 23 kvitnya 2019 Arhiv originalu za 23 kvitnya 2019 Procitovano 23 kvitnya 2019 EP 25 kvitnya 2019 Arhiv originalu za 25 kvitnya 2019 Procitovano 25 kvitnya 2019 RNBO 27 08 2019 Arhiv originalu za 30 serpnya 2019 Procitovano 30 08 2019 Arhiv originalu za 10 veresnya 2019 Procitovano 17 veresnya 2019 Arhiv originalu za 15 listopada 2019 Procitovano 31 zhovtnya 2019 Pro Derzhavnij byudzhet Ukrayini na 2020 rik Zakon Ukrayini Byudzhet Rozpodil Perelik vid 14 11 2019 294 IX 21 serpnya 2020 u Wayback Machine Dodatok 3 kod 3502000 Arhiv originalu za 1 bereznya 2021 Procitovano 8 lipnya 2020 YeP 24 07 2020 Arhiv originalu za 24 lipnya 2020 Procitovano 24 07 2020 Memorandum z YeS nardep opublikuvav vimogi dlya otrimannya Ukrayinoyu 1 2 mlrd yevro UNN 21 serpnya 2020 Procitovano 25 serpnya 2020 LIGA ukr 22 bereznya 2021 Arhiv originalu za 16 kvitnya 2021 Procitovano 22 bereznya 2021 UP 13 08 2021 Arhiv originalu za 13 serpnya 2021 Procitovano 13 08 2021 Arhiv originalu za 23 serpnya 2021 Procitovano 23 serpnya 2021 Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini 14 veresnya 2021 u Wayback Machine youcontrol Arhiv originalu za 26 listopada 2021 Procitovano 26 listopada 2021 Arhiv originalu za 26 listopada 2021 Procitovano 26 listopada 2021 Rada rozsliduvatime diyalnist BEB Mitnici i Podatkovoyi Ekonomichna pravda ukr 14 GRUDNYa 2022 Procitovano 20 lyutogo 2023 Na Zakarpatti detektiva BEB i deputata silradi pijmali na habari kerivnika oblupravlinnya byuro vidstoronili vid posadi foto LB ua Procitovano 19 bereznya 2023 Cherez habarnictvo pidleglogo kerivnika TU BEB u Zakarpatskij oblasti vidstoroneno vid posadi Zakarpattya onlajn Zakarpattya onlajn Procitovano 19 bereznya 2023 U Kiyevi zatrimali detektiva BEB za krishuvannya gralnogo biznesu www ukrinform ua ukr 10 02 2023 Procitovano 20 lyutogo 2023 Deputati viznali robotu kerivnictva Byuro ekonomichnoyi bezpeki nezadovilnoyu ta rekomenduvali uryadu popracyuvati nad onovlennyam kerivnictva Byuro Sudovo yuridichna gazeta ukr 20 lyutogo 2023 Procitovano 20 lyutogo 2023 Rada uhvalila zakon pro perezavantazhennya BEB Suspilne Rada progolosuvala reformu BEB vikonavshi vimogi partneriv na ponad 3 mlrd Sho peredbachaye uhvalena reforma ta yaki mozhut buti vikliki Centr protidiyi korupciyi Fahivci rozumiyut sho BEB navryad chi pochne pracyuvati za novimi standartami Yuzhanina Espreso TV Arhiv originalu za 24 bereznya 2021 Procitovano 24 bereznya 2021 Arhiv originalu za 15 grudnya 2021 Procitovano 15 grudnya 2021 Kabmin zvilniv golovu BEB Melnika hto ocholit vidomstvo Ekonomichna pravda ukr Procitovano 11 kvitnya 2023 Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini Andrij Pashuk pristupiv do vikonannya obov yazkiv Direktora BEB esbu gov ua ua 16 serpnya 2023 Procitovano 16 serpnya 2023 Kabmin priznachiv novogo ochilnika BEB Ukrinform 09 04 2024PosilannyaByuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini u socialnih merezhahByuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini na sajti FacebookByuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini na sajti TelegramByuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini na sajti TwitterByuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini na sajti YouTubeByuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini na sajti InstagramUlyanova N Podatkove bezsillya 12 serpnya 2014 u Wayback Machine Serdyuk V Rozmezhuvannya pidslidnosti abo Sho ochikuvatime biznes u razi peredannya sluzhbi finansovih rozsliduvan funkcij podatkovoyi miliciyi MVS ta SBU 12 serpnya 2014 u Wayback Machine Yaroslav Vinokurov Maski shou odnogo aktora yak DFS SBU i Nacpoliciya vtratili kontrol za ekonomichnimi zlochinami 29 sichnya 2021 u Wayback Machine Byuro ekonomichnoyi bezpeki yak zminitsya vzayemodiya derzhavi z platnikami podatkiv 3 lipnya 2021 u Wayback Machine LiteraturaTertishnik V M Tertishnik O I Chencov V V Zakon Ukrayini Pro Byuro ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini Naukovo praktichnij komentar Kiyiv Alerta 2022 290 s Protidiya white collar crime integrativnij analiz komentar zakonodavstva ta poshuk shlyahiv jogo udoskonalennya V M Tertishnik D V Kamenskij O G Koshovij M V Korniyenko O I Tertishnik V V Chencov S Ye Shishkov pid zag red doktora yurid nauk profesora V M Tertishnika Kiyiv Alerta 2021 345 s Semenishin M O Beschastnij V M Vitvickij S S Bichin S O Nazimko Ye S Detektivna diyalnist v mehanizmi zapobigannya zlochinnosti monografiya Kiyiv VD Dakor 2020 Zlovzhivannya na rinku kapitaliv ekonomko pravovi aspekti Za red O G Koshovogo d yu n prof V M Tertishnika d e n prof N M Sheludko Dnipro LIRA 2019 S 325 351 Parshin Yu I Sanakoyev D B Samojlova S Yu Ofshorizaciya ta deofshorizaciya ekonomiki mizhnarodnij dosvid ta osoblivosti Naukovij visnik Dnipropetrovskogo derzhavnogo universitetu vnutrishnih sprav 2021 2 S 293 300 Trinka L Ya Lipchanska O V Ekonomichnij analiz navchalno metodichnij posibnik K Alerta 2013 568 s Finansovi rozsliduvannya u sferi protidiyi legalizaciyi zlochinnih dohodiv v Ukrayini metod rek S S Chernyavskij ta in Kiyiv Nac akad vnutr sprav 2017 164 s Chernish S S Ekonomichnij analiz Navch posib K Centr uchbovoyi literaturi 2010 312 s Nikiforchuk D J Analitichna robota v operativno rozshukovij diyalnosti navchalno praktichnij posibnik D J Nikiforchuk O Yu Busol G M Biryukov K NAVS 2012 152 s Kerivnictvo z rizik oriyentovnogo pidhodu dlya specialno viznachenih sub yektiv pervinnogo finansovogo monitoringu Kiyiv OBSYe 2020 Cya stattya nalezhit do dobrih statej ukrayinskoyi Vikipediyi