Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Файли FinCEN англ FinCEN Files документи що витекли з Бюро фінансових розслідувань FinCEN Financial Crimes Enforcement N

Файли FinCEN

Файли FinCEN

Файли FinCEN (англ. FinCEN Files) — документи, що витекли з Бюро фінансових розслідувань (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) у 2019 році, були відправлені до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань BuzzFeed News та опубліковані 20 вересня 2020 року. Ці доповіді описують понад 200 000 підозрілих транзакцій на суму US$2 трильйона за період з 1999 по 2017 рік у кількох глобальних фінансових установах. Документи вказують, що хоч і банки, і федеральний уряд США володіють органами фінансового моніторингу, вони мало що зробили для припинення злочинної діяльності, як, наприклад, відмивання грошей. Ця інформація стосується фінансових закладів понад 170 країн, які зіграли роль у відмиванні грошей та інших шахрайств. Журналісти в усьому світі критикували як банки, так і уряд США, BBC заявили, що це демонструє як «найбільші банки світу дозволили злочинцям переміщувати брудні гроші по всьому світу», а BuzzFeed News стверджує, що файли «пропонують безпрецедентний погляд на глобальну фінансову корупцію, на банки, що її підтримують, та державні органи, які стежать за її розквітом».

Журналістське розслідування

BuzzFeed News отримали 2657 документів, з них 2121 доповідь про підозрілу діяльність, у 2019 році й поділилися ними із Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ). 400 журналістів із 88 країн взялися за розслідування, яке завершилося публікаціями 20 вересня 2020. BuzzFeed News та Консорціум журналістів повідомили, що файли містять інформацію про понад 200 000 транзакцій з 1999 по 2017 рік на загальну суму US$2 трильйона. Крім того, у консорціумі відзначили, що результати можуть не бути репрезентативними, оскільки отримані файли складають менше 0,02 % від понад 12 мільйонів доповідей, які фінансові заклади подали до Бюро фінансових розслідувань за цей час. За словами The Miami Herald: «це найбільш детальні документи Міністерства фінансів, які коли-небудь були злиті.»

Видання відзначило, що деякі записи були зібрані в рамках розслідування російського втручання у президентські вибори 2016 року Конгресом США; інші були зібрані за запитами до Бюро фінансових розслідувань від правоохоронних органів.

Результати розслідування

BuzzFeed News назвали «JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank та Bank of New York Mellon» втягнутими у відмивання грошей. Вони також піддали критиці американський уряд за те, що він не змусив банки припинити цю діяльність. BuzzFeed и ICIJ також повідомили, що American Express, Bank of America, Bank of China, Barclays, China Investment Corporation, Citibank, Commerzbank, Danske Bank, First Republic Bank, Société Générale, VEB.RF та Wells Fargo подавали SARs. Консорціум журналістів відзначив, що 62 % опублікованих документів стосувалися Deutsche Bank, причому не менше 20 % з них містили адреси на Британських Віргінських островах.

Серед помітних осіб, згадуваних у витоку, колишній керівник кампанії Дональда Трампа та Віктора Януковича Пол Манафорт, ірано-турецький торговець золотом Реза Зарраб, бізнесмен-утікач Джо Лоу і ймовірний голова російської організованої злочинності Семен Могилевич.

Решта інформації про національні зв'язки з файлами бюро містить доповіді CBC[] Канади про висвітлення HSBC й Австралійського радіотелебачення.

Велика Британія

Найбільше згадуються британські компанії — понад 3000, це більше, ніж із інших країн.

Німеччина

Deutsche Bank працював із коштами, які пов'язані з організованою злочинністю, терористами і наркоторговцями.

Росія

Аркадій Ротенберг, соратник Путіна, використовував лондонський банк Barclays для переказу коштів. Таким чином він обходив західні санкції.

Арабські Емірати

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження і не вжив заходів щодо однієї місцевої компанії, яка допомагала Ірану ухилятися від санкцій.

Україна

Через американський банк JPMorgan Chase було перераховано понад $50 мільйонів для Пола Манафорта за його співпрацю з Партією Регіонів та Віктором Януковичем.

Також там фігурують українські олігархи Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ та Андрій Клюєв. Дмитро Фірташ вивів із Надра Банку за кордон понад $1 млрд через нью-йоркські відділення двох глобальних банків — Standard Chartered і Bank of New York Mellon.

У розслідуванні брала участь українська журналістка .

Реакція

звернувся до вищезгаданих банків щодо надання відповіді на звинувачення. American Express та Bank of China не відповіли; Bank of America та First Republic Bank від коментарів відмовилися. Коли всесвітня група журналістів готувала свій репортаж, 16 вересня 2020 року Бюро оголосило, що перегляне свої програми з боротьби з відмиванням грошей.

Deutsche Bank прокоментував розслідування, пояснивши, що операції, згадані у витоку файлів FinCEN, здійснювалися до 2016 року, і визнав тодішні недоліки в своєму контрольному середовищі: «… ми навчалися на своїх помилках, систематично вирішували проблеми та вносили зміни в наш бізнес периметр, наші органи управління та наш персонал». Банк інвестував 1 мільярд доларів у вдосконалення контролю, тренінги та оперативні процеси, збільшив команду по боротьбі із фінансовими злочинами до понад 1500 осіб і заявив, що «зараз банк вже зовсім інший». У додатковій заяві банк повторив своє зобов'язання забезпечувати недопущення шахрайства. Стосовно інформації, на яку посилається ICIJ, у банку зазначили, що інформація, яка визначається та передається урядам відповідно до закону — це лише повідомлення про можливі порушення, а не доведені факти.

Standard Chartered відповів на звинувачення, стверджуючи, що «ми надзвичайно серйозно ставимося до своєї відповідальності у боротьбі з фінансовою злочинністю». Вони заявляють, що виконують свої зобов'язання перед правоохоронними органами, і що «відповідальність банків полягає у створенні ефективних систем контролю та моніторингу, і ми тісно співпрацюємо з регуляторами та правоохоронними органами для притягнення винних осіб до відповідальності».

Бюро фінансових розслідувань засудило витік, заявивши, що це може вплинути на національну безпеку США, скомпрометувати розслідування і поставити під загрозу безпеку закладів та осіб, які подають доповіді до Бюро.

Сенатори Елізабет Воррен та Берні Сандерс закликали до реформ. Сенатор Уоррен наполягала на покаранні і закликала прийняти її законопроект «Про дуже велике тюремне ув'язнення». Берні Сандерс заявив, що практика відмивання є «лише частиною звичної ділової практики на Уолл-стріт» і що «бізнес-модель Уолл-стріт — це шахрайство».

21 вересня 2020 внаслідок витоку документів акції банків на біржах обвалилися. Акції HSBC впали до рівня 20-річної давності.

Див. також

Примітки

  1. . . 20 вересня 2020. Архів оригіналу за 20 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  2. . International Consortium of Investigative Journalists. 20 вересня 2020. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  3. . BBC News. 20 вересня 2020. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  4. Ünker, Pelin (20 вересня 2020). . DW.COM. Deutsche Welle. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  5. . ICIJ. 20 вересня 2020. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  6. The FinCEN Files: Money laundering is a dirty, even deadly business. Miami plays a huge role. miamiherald.com. оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 21 вересня 2020.
  7. . ICIJ (амер.). 19 вересня 2020. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 21 вересня 2020.
  8. Досьє FinCEN. Стався новий витік банківських документів про брудні гроші [ 19 жовтня 2020 у Wayback Machine.], ВВС, 20 вересня 2020
  9. . BuzzFeed News (англ.). 20 вересня 2020. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  10. Pegg, David (20 вересня 2020). . The Guardian. Архів оригіналу за 20 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  11. HSBC handled $4.4B in suspicious money: ICIJ investigation. 20 вересня 2020. оригіналу за 22 вересня 2020.
  12. HSBC handled $4.4B in suspicious money: ICIJ investigation. CBC News: The National - YouTube channel. 20 вересня 2020. оригіналу за 22 вересня 2020.
  13. . www.msn.com. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 21 вересня 2020.
  14. The FinCEN files: World's banks' dirty little secrets revealed in mass US government leak. ABC News (Australia) - YouTube channel. 20 вересня 2020. оригіналу за 22 вересня 2020.
  15. Україна в журналістських рослідуваннях «файлів FinCEN» [ 21 вересня 2020 у Wayback Machine.], Голос Америки, 20 вересня 2020
  16. FinCEN Files: правоохоронців США зацікавили компанії, пов’язані з Петром Порошенком. Slidstvo.info (укр.). Процитовано 16 жовтня 2020.
  17. Цвіль на стінах і травмовані робітники: чим обернулась спроба Коломойського вести бізнес у США. Slidstvo.info (укр.). Процитовано 16 жовтня 2020.
  18. . Українська правда (укр.). Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 22 вересня 2020.
  19. Фірташ вивів понад $1 млрд через американські банки — документи FinCEN [ 26 січня 2021 у Wayback Machine.], Ліга, 21 вересня 2020
  20. De Luce, Dan; Lehren, Andrew W. (20 вересня 2020). . NBC News (англ.). Архів оригіналу за 20 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  21. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Treasury (17 вересня 2020). . Federal Register. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  22. . www.fincen.gov. 16 вересня 2020. Архів оригіналу за 21 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  23. . BuzzFeed News (англ.). Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 22 вересня 2020.
  24. . Twitter (англ.). Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 22 вересня 2020.
  25. . ICIJ (амер.). 21 вересня 2020. Архів оригіналу за 21 вересня 2020. Процитовано 21 вересня 2020.
  26. . BBC News. 21 вересня 2020. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 21 вересня 2020.
  27. . AP NEWS. 21 вересня 2020. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 22 вересня 2020.

Посилання

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Fajli FinCEN angl FinCEN Files dokumenti sho vitekli z Byuro finansovih rozsliduvan FinCEN Financial Crimes Enforcement Network u 2019 roci buli vidpravleni do Mizhnarodnogo konsorciumu zhurnalistskih rozsliduvan BuzzFeed News ta opublikovani 20 veresnya 2020 roku Ci dopovidi opisuyut ponad 200 000 pidozrilih tranzakcij na sumu US 2 triljona za period z 1999 po 2017 rik u kilkoh globalnih finansovih ustanovah Dokumenti vkazuyut sho hoch i banki i federalnij uryad SShA volodiyut organami finansovogo monitoringu voni malo sho zrobili dlya pripinennya zlochinnoyi diyalnosti yak napriklad vidmivannya groshej Cya informaciya stosuyetsya finansovih zakladiv ponad 170 krayin yaki zigrali rol u vidmivanni groshej ta inshih shahrajstv Zhurnalisti v usomu sviti kritikuvali yak banki tak i uryad SShA BBC zayavili sho ce demonstruye yak najbilshi banki svitu dozvolili zlochincyam peremishuvati brudni groshi po vsomu svitu a BuzzFeed News stverdzhuye sho fajli proponuyut bezprecedentnij poglyad na globalnu finansovu korupciyu na banki sho yiyi pidtrimuyut ta derzhavni organi yaki stezhat za yiyi rozkvitom Zhurnalistske rozsliduvannyaBuzzFeed News otrimali 2657 dokumentiv z nih 2121 dopovid pro pidozrilu diyalnist u 2019 roci j podililisya nimi iz Mizhnarodnim konsorciumom zhurnalistskih rozsliduvan ICIJ 400 zhurnalistiv iz 88 krayin vzyalisya za rozsliduvannya yake zavershilosya publikaciyami 20 veresnya 2020 BuzzFeed News ta Konsorcium zhurnalistiv povidomili sho fajli mistyat informaciyu pro ponad 200 000 tranzakcij z 1999 po 2017 rik na zagalnu sumu US 2 triljona Krim togo u konsorciumi vidznachili sho rezultati mozhut ne buti reprezentativnimi oskilki otrimani fajli skladayut menshe 0 02 vid ponad 12 miljoniv dopovidej yaki finansovi zakladi podali do Byuro finansovih rozsliduvan za cej chas Za slovami The Miami Herald ce najbilsh detalni dokumenti Ministerstva finansiv yaki koli nebud buli zliti Vidannya vidznachilo sho deyaki zapisi buli zibrani v ramkah rozsliduvannya rosijskogo vtruchannya u prezidentski vibori 2016 roku Kongresom SShA inshi buli zibrani za zapitami do Byuro finansovih rozsliduvan vid pravoohoronnih organiv Rezultati rozsliduvannyaBuzzFeed News nazvali JPMorgan Chase HSBC Standard Chartered Deutsche Bank ta Bank of New York Mellon vtyagnutimi u vidmivannya groshej Voni takozh piddali kritici amerikanskij uryad za te sho vin ne zmusiv banki pripiniti cyu diyalnist BuzzFeed i ICIJ takozh povidomili sho American Express Bank of America Bank of China Barclays China Investment Corporation Citibank Commerzbank Danske Bank First Republic Bank Societe Generale VEB RF ta Wells Fargo podavali SARs Konsorcium zhurnalistiv vidznachiv sho 62 opublikovanih dokumentiv stosuvalisya Deutsche Bank prichomu ne menshe 20 z nih mistili adresi na Britanskih Virginskih ostrovah Sered pomitnih osib zgaduvanih u vitoku kolishnij kerivnik kampaniyi Donalda Trampa ta Viktora Yanukovicha Pol Manafort irano tureckij torgovec zolotom Reza Zarrab biznesmen utikach Dzho Lou i jmovirnij golova rosijskoyi organizovanoyi zlochinnosti Semen Mogilevich Reshta informaciyi pro nacionalni zv yazki z fajlami byuro mistit dopovidi CBC proyasniti Kanadi pro visvitlennya HSBC j Avstralijskogo radiotelebachennya Velika Britaniya Najbilshe zgaduyutsya britanski kompaniyi ponad 3000 ce bilshe nizh iz inshih krayin Nimechchina Deutsche Bank pracyuvav iz koshtami yaki pov yazani z organizovanoyu zlochinnistyu teroristami i narkotorgovcyami Rosiya Arkadij Rotenberg soratnik Putina vikoristovuvav londonskij bank Barclays dlya perekazu koshtiv Takim chinom vin obhodiv zahidni sankciyi Arabski Emirati Centralnij bank Ob yednanih Arabskih Emirativ ne vidreaguvav na poperedzhennya i ne vzhiv zahodiv shodo odniyeyi miscevoyi kompaniyi yaka dopomagala Iranu uhilyatisya vid sankcij UkrayinaCherez amerikanskij bank JPMorgan Chase bulo pererahovano ponad 50 miljoniv dlya Pola Manaforta za jogo spivpracyu z Partiyeyu Regioniv ta Viktorom Yanukovichem Takozh tam figuruyut ukrayinski oligarhi Petro Poroshenko Igor Kolomojskij Dmitro Firtash ta Andrij Klyuyev Dmitro Firtash viviv iz Nadra Banku za kordon ponad 1 mlrd cherez nyu jorkski viddilennya dvoh globalnih bankiv Standard Chartered i Bank of New York Mellon U rozsliduvanni brala uchast ukrayinska zhurnalistka Reakciyazvernuvsya do vishezgadanih bankiv shodo nadannya vidpovidi na zvinuvachennya American Express ta Bank of China ne vidpovili Bank of America ta First Republic Bank vid komentariv vidmovilisya Koli vsesvitnya grupa zhurnalistiv gotuvala svij reportazh 16 veresnya 2020 roku Byuro ogolosilo sho pereglyane svoyi programi z borotbi z vidmivannyam groshej Deutsche Bank prokomentuvav rozsliduvannya poyasnivshi sho operaciyi zgadani u vitoku fajliv FinCEN zdijsnyuvalisya do 2016 roku i viznav todishni nedoliki v svoyemu kontrolnomu seredovishi mi navchalisya na svoyih pomilkah sistematichno virishuvali problemi ta vnosili zmini v nash biznes perimetr nashi organi upravlinnya ta nash personal Bank investuvav 1 milyard dolariv u vdoskonalennya kontrolyu treningi ta operativni procesi zbilshiv komandu po borotbi iz finansovimi zlochinami do ponad 1500 osib i zayaviv sho zaraz bank vzhe zovsim inshij U dodatkovij zayavi bank povtoriv svoye zobov yazannya zabezpechuvati nedopushennya shahrajstva Stosovno informaciyi na yaku posilayetsya ICIJ u banku zaznachili sho informaciya yaka viznachayetsya ta peredayetsya uryadam vidpovidno do zakonu ce lishe povidomlennya pro mozhlivi porushennya a ne dovedeni fakti Standard Chartered vidpoviv na zvinuvachennya stverdzhuyuchi sho mi nadzvichajno serjozno stavimosya do svoyeyi vidpovidalnosti u borotbi z finansovoyu zlochinnistyu Voni zayavlyayut sho vikonuyut svoyi zobov yazannya pered pravoohoronnimi organami i sho vidpovidalnist bankiv polyagaye u stvorenni efektivnih sistem kontrolyu ta monitoringu i mi tisno spivpracyuyemo z regulyatorami ta pravoohoronnimi organami dlya prityagnennya vinnih osib do vidpovidalnosti Byuro finansovih rozsliduvan zasudilo vitik zayavivshi sho ce mozhe vplinuti na nacionalnu bezpeku SShA skomprometuvati rozsliduvannya i postaviti pid zagrozu bezpeku zakladiv ta osib yaki podayut dopovidi do Byuro Senatori Elizabet Vorren ta Berni Sanders zaklikali do reform Senator Uorren napolyagala na pokaranni i zaklikala prijnyati yiyi zakonoproekt Pro duzhe velike tyuremne uv yaznennya Berni Sanders zayaviv sho praktika vidmivannya ye lishe chastinoyu zvichnoyi dilovoyi praktiki na Uoll strit i sho biznes model Uoll strit ce shahrajstvo 21 veresnya 2020 vnaslidok vitoku dokumentiv akciyi bankiv na birzhah obvalilisya Akciyi HSBC vpali do rivnya 20 richnoyi davnosti Div takozhPanamski dokumenti Rajski paperi Luxembourg Leaks Swiss Leaks YanukovychLeaksPrimitki 20 veresnya 2020 Arhiv originalu za 20 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 International Consortium of Investigative Journalists 20 veresnya 2020 Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 BBC News 20 veresnya 2020 Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 Unker Pelin 20 veresnya 2020 DW COM Deutsche Welle Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 ICIJ 20 veresnya 2020 Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 The FinCEN Files Money laundering is a dirty even deadly business Miami plays a huge role miamiherald com originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 21 veresnya 2020 ICIJ amer 19 veresnya 2020 Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 21 veresnya 2020 Dosye FinCEN Stavsya novij vitik bankivskih dokumentiv pro brudni groshi 19 zhovtnya 2020 u Wayback Machine VVS 20 veresnya 2020 BuzzFeed News angl 20 veresnya 2020 Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 Pegg David 20 veresnya 2020 The Guardian Arhiv originalu za 20 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 HSBC handled 4 4B in suspicious money ICIJ investigation 20 veresnya 2020 originalu za 22 veresnya 2020 HSBC handled 4 4B in suspicious money ICIJ investigation CBC News The National YouTube channel 20 veresnya 2020 originalu za 22 veresnya 2020 www msn com Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 21 veresnya 2020 The FinCEN files World s banks dirty little secrets revealed in mass US government leak ABC News Australia YouTube channel 20 veresnya 2020 originalu za 22 veresnya 2020 Ukrayina v zhurnalistskih rosliduvannyah fajliv FinCEN 21 veresnya 2020 u Wayback Machine Golos Ameriki 20 veresnya 2020 FinCEN Files pravoohoronciv SShA zacikavili kompaniyi pov yazani z Petrom Poroshenkom Slidstvo info ukr Procitovano 16 zhovtnya 2020 Cvil na stinah i travmovani robitniki chim obernulas sproba Kolomojskogo vesti biznes u SShA Slidstvo info ukr Procitovano 16 zhovtnya 2020 Ukrayinska pravda ukr Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 22 veresnya 2020 Firtash viviv ponad 1 mlrd cherez amerikanski banki dokumenti FinCEN 26 sichnya 2021 u Wayback Machine Liga 21 veresnya 2020 De Luce Dan Lehren Andrew W 20 veresnya 2020 NBC News angl Arhiv originalu za 20 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 Financial Crimes Enforcement Network FinCEN Treasury 17 veresnya 2020 Federal Register Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 www fincen gov 16 veresnya 2020 Arhiv originalu za 21 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 BuzzFeed News angl Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 22 veresnya 2020 Twitter angl Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 22 veresnya 2020 ICIJ amer 21 veresnya 2020 Arhiv originalu za 21 veresnya 2020 Procitovano 21 veresnya 2020 BBC News 21 veresnya 2020 Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 21 veresnya 2020 AP NEWS 21 veresnya 2020 Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 22 veresnya 2020 PosilannyaPortal fajliv FinCEN 10 travnya 2021 u Wayback Machine Mizhnarodnogo konsorciumu zhurnalistskih rozsliduvan Kanal ICIJ na YouTube Fajli FinCen 17 listopada 2020 u Wayback Machine Fajli FinCEN 20 travnya 2021 u Wayback Machine na Buzzfeed News

Дата публікації:
Топ