Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Swiss Leaks або SwissLeaks журналістське розслідування яке оприлюднили в лютому 2015 року про гігантську схему ухилення

Swiss Leaks

Swiss Leaks

Swiss Leaks (або SwissLeaks) - журналістське розслідування, яке оприлюднили в лютому 2015 року, про гігантську схему ухилення від сплати податків, яку нібито здійснювали за відома та заохочення британського багатонаціонального банку HSBC через швейцарську дочірню компанію [en]. Витік інформації від французького комп'ютерного аналітика [en] про рахунки понад 100 тис. клієнтів і 20 тис. офшорних компаній у відділенні банку HSBC в Женеві назвали "найбільшим витоком інформації у швейцарській банківській історії".

image
Swissleaks: карта банківських рахунків HSBC

Розслідування

Слідчі стверджують, що у період з листопада 2006 до березня 2007 року через рахунки HSBC в Женеві пройшло 180,6 мільярда євро від понад 100 тис. клієнтів та 20 тис. офшорних компаній. Дані за цей період отримали з файлів, які вилучив у HSBC Private Bank колишній співробітник, системний інженер [en], що втік до Лівану в спробі продати їх. Пізніше, наприкінці 2008 року, він передав їх французькій владі.

Розслідування у Франції

У січні 2009 року цю справу передали французьким прокурорам, і відтоді вони зосередили своє розслідування на невеликій частині «списків Фальчіані» - близько 3 тисяч французьких громадян, підозрюваних у прихованні своїх грошей у [en] у змові з банком. Банк де-факто потрапив під офіційне розслідування як юридична особа за "незаконний продаж банківських та фінансових послуг" та "відмивання коштів для уникнення від сплати податків".

HSBC PB, як кажуть, приховав понад 5,7 млрд. євро в податкових оазах лише для своїх французьких клієнтів. Французьке міністерство фінансів притягло до суду 72 особи (включно з Арлет Річчі, спадкоємицею Ніни Річчі), оскільки більшість французьких платників податків, яких виявили у списках Фальчіані, згодом врегулювали свої податкові справи.

Газета Ле-Монд проводить розслідування справи HSBC від початку витоку, і на початку 2014 року отримала міжнародні банківські дані, що включають всі файли, які французькі податкові органи вилучили зі списків Фальчіані з 2009 року в найсуворішій таємниці, іноді ігноруючи урядові застереження. Менеджери банківських рахунків незаконно зв'язалися з багатьма з цих людей у Франції. Виконавчий комітет HSBC Private Bank (Suisse) заохочував їх усіх приховати свої гроші за офшорними екранними структурами, зазвичай розташованими в Панамі або на Британських Віргінських островах, щоб уникнути певних європейських податків, головним чином Директиви ЄС щодо оподаткування доходів від заощаджень

Розслідування в Марокко

За даними Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (МКЖР), який обробляв дані Swiss Leaks, Марокко занепокоєна ухиленням від сплати податків на суму 1,6 млрд. доларів і посідає тридцять сьоме місце серед постраждалих країн. Марокко посідає двадцять третє місце за кількістю клієнтів (1068). Максимальна сума ухилення від сплати податків одного з клієнтів становила 74,1 млрд. дол., а в середньому була 1,5 млрд. дол. Як зазначено в марокканському законодавстві, тут суворо заборонено мати рахунки в іноземних банках. Але документи показали, що королівська сім'я належала до клієнтів HSBC. Цей скандал зачепив [en] принцесу [en] і тодішнього короля Могамеда VI. Сумарно в банку HSBC вони приховували $9,1 мільярда.

Міжнародне розслідування

Враховуючи масштаби розслідування, газета Ле-Монд залучила 154 журналістів пов'язаних з 47 різними засобами масової інформації, зокрема: Ґардіан, Сі-Бі-Ес, Зюддойче-цайтунґ та Індіан Експрес, щоб допомогти проаналізувати дані. Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (МКЖР) координував цю міжнародну співпрацю.

У лютому 2015 року вебсайт МКЖР опублікував інформацію про банківські рахунки в Швейцарії під назвою Swiss Leaks: туманна готівка, захищена банківською таємницею, яка включає проект Swiss Leaks, вебсайт, що містить майже 60 тисяч файлів з інформаційного витоку, які надають деталі про понад 100 тисяч клієнтів HSBC та їх банківські рахунки.

Участь

Розслідування проекту Swiss Leaks виявили, що женевська філія HSBC, ігноруючи дані правила, допомагала людям, обвинуваченим у торгівлі наркотиками, корупції, відмиванні грошей або торгівлі зброєю, приховувати мільярди доларів у Швейцарії.

У розслідуванні Swiss Leaks розкрито, наприклад, такі імена:

  • [en], двоюрідним братом і близьким партнером якого є президент Сирії Башар аль-Асад, чия діяльність протягом останніх трьох років призвела до загибелі десятків тисяч громадян цієї країни у громадянській війні.
  • Katex Mines Guinee, компанія, яку Організація Об'єднаних Націй розглядала як "можливого постачальника зброї" у громадянській війні в Ліберії.
  • [en], бельгійсько-ізраїльський алмазний магнат, пов'язаний з торгівлею зброєю, кривавими діамантами та хабарництвом.
  • [en], юрист і ключовий учасник скандалу "Halliburton Bribery" на суму 182 мільйони доларів.
  • [en], колишній міністр торгівлі Єгипту, який втік з Каїра в лютому 2011 року на тлі повстання проти Хосні Мубарака. Рашида заочно засудили за нібито спекуляції та розбазарювання державних коштів.
  • [en], російський банкір, звинувачений у крадіжці 400 млн. фунтів стерлінгів з литовського банку [en].

У топ-10 країн, з найбільшими сумами в доларах згідно з витоком інформації зі швейцарських файлів, входять

Топ країни
Ранг Країна Сума
1. Швейцарія $ 31,2 млрд.
2. Об'єднане Королівство $ 21,7 млрд.
3. Венесуела $ 14,8 млрд.
4. Сполучені Штати $ 13,4 млрд.
5. Франція $ 12,5 млрд.
6. Ізраїль $ 10 млрд.
7. Італія $ 7,5 млрд.
8. Багамські острови $ 7 млрд.
9. Бразилія $ 7 млрд.
10. Бельгія $ 6,3 млрд.
Ранг Країна кількість клієнтів
1. Швейцарія 11,235
2. Франція 9,187
3. Об'єднане Королівство 8,844
4. Бразилія 8,667
5. Італія 7,499
6. Ізраїль 6,544
7. Сполучені Штати 4,183
8. Аргентина 3,625
9. Туреччина 3,105
10. Бельгія 3,002

Судовий процес HSBC

У березні 2015 року фінансовий державний прокурор Франції звернувся з вимогою завести кримінальну справу на банк Swiss private bank, який є філією HSBC, за підозрою у схемі ухилення від сплати податків для заможних клієнтів. Таку рекомендацію надали після тривалих розслідувань місцевими магістратами щодо можливих податкових шахрайств із залученням 3 тис. французьких платників податків. Вона є процедурним кроком, який на один крок наближає швейцарську банківську філію до можливого суду у Франції.

У листопаді 2017 року [en] погодився виплатити 300 мільйонів євро (352 мільйони доларів), аби уникнути судового розгляду у Франції за здійснення податкового шахрайства. Така угода між прокуратурою з фінансових злочинів та банком є першою у Франції згідно з новою процедурою, яка дозволяє компаніям, що підозрюються в корупції або приховуванні податкового шахрайства, домовитися про штраф, щоб припинити розгляд справи.

Французькі прокурори на той момент припинили провадження справи проти HSBC Holdings.

Висвітлення в ЗМІ

Канал Бі-Бі-Сі повідомив, що концерн HSBC чинив тиск на ЗМІ, аби ті не повідомляли про суперечки, а британська газета Ґардіан стверджує, що рекламу HSBC поставили "на паузу" після висвітлення в ній скандалу.[en], головний політичний коментатор Дейлі телеґраф, звільнився з газети; у відкритому листі він стверджував, що Дейлі телеґраф не публікувала негативних матеріалів та зупинила розслідування щодо HSBC через рекламу банку.Сі-Бі-Ес оприлюднив розповідь про витоки інформації в новинному сегменті передачі 60 хвилин.

Див. також

Примітки

  1. . Le Monde.fr. Архів оригіналу за 12 лютого 2015. Процитовано 11 липня 2019.
  2. . cbsnews.com. 8 лютого 2015. Архів оригіналу за 10 лютого 2015. Процитовано 11 липня 2019.
  3. . Le News (брит.). 11 квітня 2018. Архів оригіналу за 1 травня 2018. Процитовано 1 травня 2018.
  4. . International Consortium of Investigative Journalists. Архів оригіналу за 10 лютого 2015. Процитовано 11 липня 2019.
  5. Willsher, Kim (13 квітня 2015). . the Guardian (англ.). Архів оригіналу за 12 вересня 2018. Процитовано 1 травня 2018.
  6. . Архів оригіналу за 5 лютого 2017. Процитовано 11 липня 2019.{{}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title ()
  7. . Архів оригіналу за 4 травня 2018. Процитовано 11 липня 2019.{{}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title ()
  8. . Архів оригіналу за 5 травня 2018. Процитовано 11 липня 2019.{{}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title ()
  9. . Le Monde.fr (фр.). Архів оригіналу за 10 лютого 2018. Процитовано 1 травня 2018.
  10. . International Consortium of Investigative Journalists. Архів оригіналу за 10 лютого 2015. Процитовано 11 липня 2019.
  11. . projects.icij.org (амер.). Архів оригіналу за 2 травня 2018. Процитовано 1 травня 2018.
  12. . projects.icij.org (амер.). Архів оригіналу за 1 травня 2018. Процитовано 1 травня 2018.
  13. . projects.icij.org (амер.). Архів оригіналу за 5 лютого 2017. Процитовано 1 травня 2018.
  14. Chrisafis, Angelique; Farrell, Sean (13 березня 2015). . the Guardian (англ.). Архів оригіналу за 2 травня 2018. Процитовано 1 травня 2018.
  15. (англ.). 14 листопада 2017. Архів оригіналу за 1 травня 2018. Процитовано 1 травня 2018.
  16. . BBC. Архів оригіналу за 20 лютого 2015. Процитовано 18 лютого 2015.
  17. Oborne, Peter (17 лютого 2015). . Архів оригіналу за 3 лютого 2019. Процитовано 17 лютого 2015.
  18. (8 лютого 2015). . 60 Minutes. CBS. Архів оригіналу за 10 лютого 2015. Процитовано 3 березня 2015.

Посилання

  • International Consortium of Investigative Journalists: Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy [ 5 жовтня 2017 у Wayback Machine.]
  • Guardian: HSBC files show how Swiss bank helped clients dodge taxes and hide millions [ 18 червня 2019 у Wayback Machine.]
  • Daniel Glaus (SonntagsZeitung/Tages-Anzeiger)  – an article on clients of HSBC with alleged connections to Al-Qaeda
  • EurActiv: 'Swiss Leaks' catastrophic for African economies [ 24 вересня 2015 у Wayback Machine.]
  • New York Times: Swiss Prosecutors Search Offices of HSBC Unit [ 23 листопада 2018 у Wayback Machine.]

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Swiss Leaks abo SwissLeaks zhurnalistske rozsliduvannya yake oprilyudnili v lyutomu 2015 roku pro gigantsku shemu uhilennya vid splati podatkiv yaku nibito zdijsnyuvali za vidoma ta zaohochennya britanskogo bagatonacionalnogo banku HSBC cherez shvejcarsku dochirnyu kompaniyu en Vitik informaciyi vid francuzkogo komp yuternogo analitika en pro rahunki ponad 100 tis kliyentiv i 20 tis ofshornih kompanij u viddilenni banku HSBC v Zhenevi nazvali najbilshim vitokom informaciyi u shvejcarskij bankivskij istoriyi Swissleaks karta bankivskih rahunkiv HSBCRozsliduvannyaSlidchi stverdzhuyut sho u period z listopada 2006 do bereznya 2007 roku cherez rahunki HSBC v Zhenevi projshlo 180 6 milyarda yevro vid ponad 100 tis kliyentiv ta 20 tis ofshornih kompanij Dani za cej period otrimali z fajliv yaki viluchiv u HSBC Private Bank kolishnij spivrobitnik sistemnij inzhener en sho vtik do Livanu v sprobi prodati yih Piznishe naprikinci 2008 roku vin peredav yih francuzkij vladi Rozsliduvannya u Franciyi U sichni 2009 roku cyu spravu peredali francuzkim prokuroram i vidtodi voni zoseredili svoye rozsliduvannya na nevelikij chastini spiskiv Falchiani blizko 3 tisyach francuzkih gromadyan pidozryuvanih u prihovanni svoyih groshej u en u zmovi z bankom Bank de fakto potrapiv pid oficijne rozsliduvannya yak yuridichna osoba za nezakonnij prodazh bankivskih ta finansovih poslug ta vidmivannya koshtiv dlya uniknennya vid splati podatkiv HSBC PB yak kazhut prihovav ponad 5 7 mlrd yevro v podatkovih oazah lishe dlya svoyih francuzkih kliyentiv Francuzke ministerstvo finansiv prityaglo do sudu 72 osobi vklyuchno z Arlet Richchi spadkoyemiceyu Nini Richchi oskilki bilshist francuzkih platnikiv podatkiv yakih viyavili u spiskah Falchiani zgodom vregulyuvali svoyi podatkovi spravi Gazeta Le Mond provodit rozsliduvannya spravi HSBC vid pochatku vitoku i na pochatku 2014 roku otrimala mizhnarodni bankivski dani sho vklyuchayut vsi fajli yaki francuzki podatkovi organi viluchili zi spiskiv Falchiani z 2009 roku v najsuvorishij tayemnici inodi ignoruyuchi uryadovi zasterezhennya Menedzheri bankivskih rahunkiv nezakonno zv yazalisya z bagatma z cih lyudej u Franciyi Vikonavchij komitet HSBC Private Bank Suisse zaohochuvav yih usih prihovati svoyi groshi za ofshornimi ekrannimi strukturami zazvichaj roztashovanimi v Panami abo na Britanskih Virginskih ostrovah shob uniknuti pevnih yevropejskih podatkiv golovnim chinom Direktivi YeS shodo opodatkuvannya dohodiv vid zaoshadzhen Rozsliduvannya v Marokko Za danimi Mizhnarodnogo konsorciumu zhurnalistskih rozsliduvan MKZhR yakij obroblyav dani Swiss Leaks Marokko zanepokoyena uhilennyam vid splati podatkiv na sumu 1 6 mlrd dolariv i posidaye tridcyat some misce sered postrazhdalih krayin Marokko posidaye dvadcyat tretye misce za kilkistyu kliyentiv 1068 Maksimalna suma uhilennya vid splati podatkiv odnogo z kliyentiv stanovila 74 1 mlrd dol a v serednomu bula 1 5 mlrd dol Yak zaznacheno v marokkanskomu zakonodavstvi tut suvoro zaboroneno mati rahunki v inozemnih bankah Ale dokumenti pokazali sho korolivska sim ya nalezhala do kliyentiv HSBC Cej skandal zachepiv en princesu en i todishnogo korolya Mogameda VI Sumarno v banku HSBC voni prihovuvali 9 1 milyarda Mizhnarodne rozsliduvannya Vrahovuyuchi masshtabi rozsliduvannya gazeta Le Mond zaluchila 154 zhurnalistiv pov yazanih z 47 riznimi zasobami masovoyi informaciyi zokrema Gardian Si Bi Es Zyuddojche cajtung ta Indian Ekspres shob dopomogti proanalizuvati dani Mizhnarodnij konsorcium zhurnalistskih rozsliduvan MKZhR koordinuvav cyu mizhnarodnu spivpracyu U lyutomu 2015 roku vebsajt MKZhR opublikuvav informaciyu pro bankivski rahunki v Shvejcariyi pid nazvoyu Swiss Leaks tumanna gotivka zahishena bankivskoyu tayemniceyu yaka vklyuchaye proekt Swiss Leaks vebsajt sho mistit majzhe 60 tisyach fajliv z informacijnogo vitoku yaki nadayut detali pro ponad 100 tisyach kliyentiv HSBC ta yih bankivski rahunki Uchast Rozsliduvannya proektu Swiss Leaks viyavili sho zhenevska filiya HSBC ignoruyuchi dani pravila dopomagala lyudyam obvinuvachenim u torgivli narkotikami korupciyi vidmivanni groshej abo torgivli zbroyeyu prihovuvati milyardi dolariv u Shvejcariyi U rozsliduvanni Swiss Leaks rozkrito napriklad taki imena en dvoyuridnim bratom i blizkim partnerom yakogo ye prezident Siriyi Bashar al Asad chiya diyalnist protyagom ostannih troh rokiv prizvela do zagibeli desyatkiv tisyach gromadyan ciyeyi krayini u gromadyanskij vijni Katex Mines Guinee kompaniya yaku Organizaciya Ob yednanih Nacij rozglyadala yak mozhlivogo postachalnika zbroyi u gromadyanskij vijni v Liberiyi en belgijsko izrayilskij almaznij magnat pov yazanij z torgivleyu zbroyeyu krivavimi diamantami ta habarnictvom en yurist i klyuchovij uchasnik skandalu Halliburton Bribery na sumu 182 miljoni dolariv en kolishnij ministr torgivli Yegiptu yakij vtik z Kayira v lyutomu 2011 roku na tli povstannya proti Hosni Mubaraka Rashida zaochno zasudili za nibito spekulyaciyi ta rozbazaryuvannya derzhavnih koshtiv en rosijskij bankir zvinuvachenij u kradizhci 400 mln funtiv sterlingiv z litovskogo banku en U top 10 krayin z najbilshimi sumami v dolarah zgidno z vitokom informaciyi zi shvejcarskih fajliv vhodyat Top krayini Rang Krayina Suma1 Shvejcariya 31 2 mlrd 2 Ob yednane Korolivstvo 21 7 mlrd 3 Venesuela 14 8 mlrd 4 Spolucheni Shtati 13 4 mlrd 5 Franciya 12 5 mlrd 6 Izrayil 10 mlrd 7 Italiya 7 5 mlrd 8 Bagamski ostrovi 7 mlrd 9 Braziliya 7 mlrd 10 Belgiya 6 3 mlrd Rang Krayina kilkist kliyentiv1 Shvejcariya 11 2352 Franciya 9 1873 Ob yednane Korolivstvo 8 8444 Braziliya 8 6675 Italiya 7 4996 Izrayil 6 5447 Spolucheni Shtati 4 1838 Argentina 3 6259 Turechchina 3 10510 Belgiya 3 002Sudovij proces HSBC U berezni 2015 roku finansovij derzhavnij prokuror Franciyi zvernuvsya z vimogoyu zavesti kriminalnu spravu na bank Swiss private bank yakij ye filiyeyu HSBC za pidozroyu u shemi uhilennya vid splati podatkiv dlya zamozhnih kliyentiv Taku rekomendaciyu nadali pislya trivalih rozsliduvan miscevimi magistratami shodo mozhlivih podatkovih shahrajstv iz zaluchennyam 3 tis francuzkih platnikiv podatkiv Vona ye procedurnim krokom yakij na odin krok nablizhaye shvejcarsku bankivsku filiyu do mozhlivogo sudu u Franciyi U listopadi 2017 roku en pogodivsya viplatiti 300 miljoniv yevro 352 miljoni dolariv abi uniknuti sudovogo rozglyadu u Franciyi za zdijsnennya podatkovogo shahrajstva Taka ugoda mizh prokuraturoyu z finansovih zlochiniv ta bankom ye pershoyu u Franciyi zgidno z novoyu proceduroyu yaka dozvolyaye kompaniyam sho pidozryuyutsya v korupciyi abo prihovuvanni podatkovogo shahrajstva domovitisya pro shtraf shob pripiniti rozglyad spravi Francuzki prokurori na toj moment pripinili provadzhennya spravi proti HSBC Holdings Visvitlennya v ZMIKanal Bi Bi Si povidomiv sho koncern HSBC chiniv tisk na ZMI abi ti ne povidomlyali pro superechki a britanska gazeta Gardian stverdzhuye sho reklamu HSBC postavili na pauzu pislya visvitlennya v nij skandalu en golovnij politichnij komentator Dejli telegraf zvilnivsya z gazeti u vidkritomu listi vin stverdzhuvav sho Dejli telegraf ne publikuvala negativnih materialiv ta zupinila rozsliduvannya shodo HSBC cherez reklamu banku Si Bi Es oprilyudniv rozpovid pro vitoki informaciyi v novinnomu segmenti peredachi 60 hvilin Div takozh en en pidsistema naboru danih yaku francuzka ministr finansiv Kristin Lagard peredala greckomu uryadu 2010 roku en Luxembourg Leaks Ofshornij finansovij centr de Podatkova gavan Panamski dokumentiPrimitki Le Monde fr Arhiv originalu za 12 lyutogo 2015 Procitovano 11 lipnya 2019 cbsnews com 8 lyutogo 2015 Arhiv originalu za 10 lyutogo 2015 Procitovano 11 lipnya 2019 Le News brit 11 kvitnya 2018 Arhiv originalu za 1 travnya 2018 Procitovano 1 travnya 2018 International Consortium of Investigative Journalists Arhiv originalu za 10 lyutogo 2015 Procitovano 11 lipnya 2019 Willsher Kim 13 kvitnya 2015 the Guardian angl Arhiv originalu za 12 veresnya 2018 Procitovano 1 travnya 2018 Arhiv originalu za 5 lyutogo 2017 Procitovano 11 lipnya 2019 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Arhiv originalu za 4 travnya 2018 Procitovano 11 lipnya 2019 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Arhiv originalu za 5 travnya 2018 Procitovano 11 lipnya 2019 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Le Monde fr fr Arhiv originalu za 10 lyutogo 2018 Procitovano 1 travnya 2018 International Consortium of Investigative Journalists Arhiv originalu za 10 lyutogo 2015 Procitovano 11 lipnya 2019 projects icij org amer Arhiv originalu za 2 travnya 2018 Procitovano 1 travnya 2018 projects icij org amer Arhiv originalu za 1 travnya 2018 Procitovano 1 travnya 2018 projects icij org amer Arhiv originalu za 5 lyutogo 2017 Procitovano 1 travnya 2018 Chrisafis Angelique Farrell Sean 13 bereznya 2015 the Guardian angl Arhiv originalu za 2 travnya 2018 Procitovano 1 travnya 2018 angl 14 listopada 2017 Arhiv originalu za 1 travnya 2018 Procitovano 1 travnya 2018 BBC Arhiv originalu za 20 lyutogo 2015 Procitovano 18 lyutogo 2015 Oborne Peter 17 lyutogo 2015 Arhiv originalu za 3 lyutogo 2019 Procitovano 17 lyutogo 2015 8 lyutogo 2015 60 Minutes CBS Arhiv originalu za 10 lyutogo 2015 Procitovano 3 bereznya 2015 PosilannyaInternational Consortium of Investigative Journalists Swiss Leaks Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy 5 zhovtnya 2017 u Wayback Machine Guardian HSBC files show how Swiss bank helped clients dodge taxes and hide millions 18 chervnya 2019 u Wayback Machine Daniel Glaus SonntagsZeitung Tages Anzeiger an article on clients of HSBC with alleged connections to Al Qaeda EurActiv Swiss Leaks catastrophic for African economies 24 veresnya 2015 u Wayback Machine New York Times Swiss Prosecutors Search Offices of HSBC Unit 23 listopada 2018 u Wayback Machine

Дата публікації:
Топ