Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Financial Crimes Enforcement Network FinCEN бюро Міністерства фінансів Сполучених Штатів яке збирає та аналізує інформац

FinCEN

FinCEN

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — бюро Міністерства фінансів Сполучених Штатів, яке збирає та аналізує інформацію про фінансові операції з метою боротьби з відмиванням коштів у США та за кордон, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими злочинами.

МеБюро фінансових злочинів
(FinCEN)
англ. Financial Crimes Enforcement Network
image
 
Загальна інформація:
Тип: федеральний правоохоронний орган
Юрисдикція: image США
Дата заснування: 25 квітня 1990
Структура:
Директор: Кен Бланко
Керівна організація: Управління антитерористичної та фінансової розвідки,
Міністерство фінансів США
Бюджет: 114.2 млн. доларів (на 2018 рік)
Штаб-квартира:
Адреса штаб-квартири: В'єнна, Вірджинія, США
Вебсайт:
www.fincen.gov
imageВікісховище має мультимедійні дані за темою: МеБюро фінансових злочинів

Місія

Директор FinCEN описав свою місію в листопаді 2013 року як «захист фінансової системи від незаконного використання, боротьба з відмиванням грошей та сприяти національній безпеці». FinCEN виконує функції підрозділу фінансової розвідки (ПФР) США і є одним із 147 ПФР, що входять до групи підрозділів фінансової розвідки Егмонт. Самоописаний девіз FinCEN — «слідуй за грошима». На вебсайті зазначено: «Основним мотивом злочинців є фінансова вигода, і вони залишають фінансові сліди, намагаючись відмити доходи, отримані незаконним шляхом, або намагаючись витратити неправомірно отриманий прибуток». Мережа, що об'єднує людей та інформацію, координуючи обмін інформацією із правоохоронними органами, регуляторними органами та іншими партнерами у фінансовій галузі.

Організація

image
Схема організації FinCEN

Станом на листопад 2013 року в FinCEN працювало приблизно 340 осіб, переважно фахівців у сфері розвідки, що мають досвід у фінансовій галузі, незаконному фінансуванні, фінансовій розвідці, режимі регулювання ВГ / ФТ (відмивання грошей / фінансування тероризму), комп'ютерних технологіях та забезпеченні закону". Більшість співробітників — постійний персонал FinCEN, до якого входять близько 20 довготривалих тимчасових працівників із 13 різних регуляторних та правоохоронних органів. FinCEN обмінюється інформацією з десятками спецслужб, включаючи Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин; управління з питань боротьби з наркотиками; Федеральне бюро розслідувань; секретну службу США; Службу внутрішніх доходів; ; та .

Директори FinCEN

  • Брайан М. Брю (1990 – 1993)
  • Стенлі Е. Морріс (1994 – 1998)
  • (квітень 1999 — жовтень 2003)
  • Вільям Дж. Фокс (грудень 2003 — лютий 2006)
  • Роберт В. Вернер (березень 2006 — грудень 2006)
  • Джеймс Х. Фрейс-молодший (березень 2007 — серпень 2012)
  • (вересень 2012 — травень 2016)
  • Джамал Ель-Хінді (виконувач обов'язків, червень 2016 — листопад 2017)
  • Кеннет Бланко (поточний, листопад 2017 — сьогодні)

Витік файлів

Докладніше: Файли FinCEN

20 вересня 2020 року у Бюро фінансових злочинів відбувся витік файлів про підозрілі фінансові операції на суму 2 трлн доларів США, інформація з яких свідчить, що найбільші банки світу відмивають гроші, обслуговують олігархів, злочинців та терористів.

У популярній культурі

У фільмі 2016 року «Аудитор» FinCEN проводило розслідування щодо головного героя.

Див. також

Примітки

  1. (PDF). United States Department of the Treasury. Архів оригіналу (PDF) за 26 березня 2021. Процитовано 18 березня 2021.
  2. Shasky Calvery, Jennifer (18 листопада 2013). (англійською) . Financial Crimes Enforcement Network. Архів оригіналу за 26 березня 2014. Процитовано 6 березня 2014.
  3. . FinCEN website (англійською) . FinCEN. Архів оригіналу за 14 листопада 2016. Процитовано 13 листопада 2016.
  4. Shasky Calvery, Jennifer (18 листопада 2013). (англійською) . Financial Crimes Enforcement Network. Архів оригіналу за 26 березня 2014. Процитовано 6 березня 2014.
  5. . FinCEN website (англійською) . FinCEN. Архів оригіналу за 17 лютого 2014. Процитовано 6 березня 2014.
  6. (англійською) . Архів оригіналу за 15 липня 2019. Процитовано 15 липня 2019.
  7. . International Consortium of Investigative Journalists. 20 вересня 2020. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  8. . BBC News. 20 вересня 2020. Архів оригіналу за 22 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2020.
  9. Wells, Tish (15 жовтня 2016). (англійською) . Архів оригіналу за 17 листопада 2016. Процитовано 16 листопада 2016.

Посилання

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Financial Crimes Enforcement Network FinCEN byuro Ministerstva finansiv Spoluchenih Shtativ yake zbiraye ta analizuye informaciyu pro finansovi operaciyi z metoyu borotbi z vidmivannyam koshtiv u SShA ta za kordon finansuvannyam terorizmu ta inshimi finansovimi zlochinami MeByuro finansovih zlochiniv FinCEN angl Financial Crimes Enforcement Network Zagalna informaciya Tip federalnij pravoohoronnij organYurisdikciya SShAData zasnuvannya 25 kvitnya 1990Struktura Direktor Ken BlankoKerivna organizaciya Upravlinnya antiteroristichnoyi ta finansovoyi rozvidki Ministerstvo finansiv SShAByudzhet 114 2 mln dolariv na 2018 rik Shtab kvartira Adresa shtab kvartiri V yenna Virdzhiniya SShAVebsajt www fincen govVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu MeByuro finansovih zlochinivMisiyaDirektor FinCEN opisav svoyu misiyu v listopadi 2013 roku yak zahist finansovoyi sistemi vid nezakonnogo vikoristannya borotba z vidmivannyam groshej ta spriyati nacionalnij bezpeci FinCEN vikonuye funkciyi pidrozdilu finansovoyi rozvidki PFR SShA i ye odnim iz 147 PFR sho vhodyat do grupi pidrozdiliv finansovoyi rozvidki Egmont Samoopisanij deviz FinCEN sliduj za groshima Na vebsajti zaznacheno Osnovnim motivom zlochinciv ye finansova vigoda i voni zalishayut finansovi slidi namagayuchis vidmiti dohodi otrimani nezakonnim shlyahom abo namagayuchis vitratiti nepravomirno otrimanij pributok Merezha sho ob yednuye lyudej ta informaciyu koordinuyuchi obmin informaciyeyu iz pravoohoronnimi organami regulyatornimi organami ta inshimi partnerami u finansovij galuzi OrganizaciyaShema organizaciyi FinCEN Stanom na listopad 2013 roku v FinCEN pracyuvalo priblizno 340 osib perevazhno fahivciv u sferi rozvidki sho mayut dosvid u finansovij galuzi nezakonnomu finansuvanni finansovij rozvidci rezhimi regulyuvannya VG FT vidmivannya groshej finansuvannya terorizmu komp yuternih tehnologiyah ta zabezpechenni zakonu Bilshist spivrobitnikiv postijnij personal FinCEN do yakogo vhodyat blizko 20 dovgotrivalih timchasovih pracivnikiv iz 13 riznih regulyatornih ta pravoohoronnih organiv FinCEN obminyuyetsya informaciyeyu z desyatkami specsluzhb vklyuchayuchi Byuro alkogolyu tyutyunu vognepalnoyi zbroyi i vibuhovih rechovin upravlinnya z pitan borotbi z narkotikami Federalne byuro rozsliduvan sekretnu sluzhbu SShA Sluzhbu vnutrishnih dohodiv ta Direktori FinCEN Brajan M Bryu 1990 1993 Stenli E Morris 1994 1998 kviten 1999 zhovten 2003 Vilyam Dzh Foks gruden 2003 lyutij 2006 Robert V Verner berezen 2006 gruden 2006 Dzhejms H Frejs molodshij berezen 2007 serpen 2012 veresen 2012 traven 2016 Dzhamal El Hindi vikonuvach obov yazkiv cherven 2016 listopad 2017 Kennet Blanko potochnij listopad 2017 sogodni Vitik fajlivDokladnishe Fajli FinCEN 20 veresnya 2020 roku u Byuro finansovih zlochiniv vidbuvsya vitik fajliv pro pidozrili finansovi operaciyi na sumu 2 trln dolariv SShA informaciya z yakih svidchit sho najbilshi banki svitu vidmivayut groshi obslugovuyut oligarhiv zlochinciv ta teroristiv U populyarnij kulturiU filmi 2016 roku Auditor FinCEN provodilo rozsliduvannya shodo golovnogo geroya Div takozhFajli FinCENPrimitki PDF United States Department of the Treasury Arhiv originalu PDF za 26 bereznya 2021 Procitovano 18 bereznya 2021 Shasky Calvery Jennifer 18 listopada 2013 anglijskoyu Financial Crimes Enforcement Network Arhiv originalu za 26 bereznya 2014 Procitovano 6 bereznya 2014 FinCEN website anglijskoyu FinCEN Arhiv originalu za 14 listopada 2016 Procitovano 13 listopada 2016 Shasky Calvery Jennifer 18 listopada 2013 anglijskoyu Financial Crimes Enforcement Network Arhiv originalu za 26 bereznya 2014 Procitovano 6 bereznya 2014 FinCEN website anglijskoyu FinCEN Arhiv originalu za 17 lyutogo 2014 Procitovano 6 bereznya 2014 anglijskoyu Arhiv originalu za 15 lipnya 2019 Procitovano 15 lipnya 2019 International Consortium of Investigative Journalists 20 veresnya 2020 Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 BBC News 20 veresnya 2020 Arhiv originalu za 22 veresnya 2020 Procitovano 20 veresnya 2020 Wells Tish 15 zhovtnya 2016 anglijskoyu Arhiv originalu za 17 listopada 2016 Procitovano 16 listopada 2016 PosilannyaOficijnij sajt FinCEN 24 veresnya 2020 u Wayback Machine u Federalnomu reyestri

Дата публікації:
Топ