Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
Еґмонтська група — об'єднує фінансові розвідки різних країн світу.
| Еґмонтська група | |
|---|---|
| Тип | організація |
| Засновано | 1995 |
| Країна |  Канада |
| Вебсайт: egmontgroup.org | |
Створена в червні 1995 з ініціативи фінансових розвідок Бельгії і Сполучених Штатів Америки для боротьби з незаконними фінансовими операціями.
У червні 2004 на 12-му пленарному засіданні Еґмонтської групи (острів Ґернсі) прийняла до свого складу Державну службу фінансового моніторингу України. На 2021 рік налічує 165 членів.
У 1995 група Підрозділів фінансової розвідки (ПФР) зустрілась у палаці Егмонт-Аренберг у Брюсселі та вирішила утворити неформальну групу з метою стимулювання міжнародного співробітництва. На даний час відома як Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки, її ПФР регулярно зустрічаються з метою пошуку шляхів співпраці, зокрема у сфері інформаційного обміну, навчання та обміну досвідом.
Мета
Метою діяльності Егмонтської групи є проведення засідань для ПФР з усього світу з метою покращення співробітництва у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також сприяння впровадженню національних програм у цій сфері. Це сприяння включає в себе наступне:
- розширення та систематизацію міжнародного співробітництва щодо взаємного обміну інформацією;
- підвищення ефективності ПФР шляхом проведення навчань та сприяння обміну персоналом з метою покращення досвіду та можливостей персоналу ПФР;
- сприяння кращому та захищеному зв’язку між ПФР шляхом використання технологій, зокрема, таких як Захищений веб-сайт Егмонтської групи;
- сприяння кращій координації та допомозі між операційними підрозділами ПФР–членів;
- покращення операційної автономії ПФР;
- сприяння утворенню ПФР в юрисдикціях з наявними програмами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, чи з програмами, які знаходяться на ранніх стадіях розвитку.
Структура та організація Егмонтської групи
Голови ПФР, Комітет Егмонтської групи, Робочі групи та Секретаріат Егмонтської групи становлять операційну структуру Егмонтської групи.
Голови ПФР
Голови ПФР становлять керівний орган Егмонтської групи; винесення рішень щодо питань, які впливають на членство в Егмонтській групі, її структуру, бюджет та принципи. Голови ПФР приймають рішення шляхом консенсусу.
Комітет Егмонтської групи
Комітет Егмонтської групи слугує консультаційним та координаційним механізмом для Голів ПФР та робочих груп. Його основні функції включають в себе сприяння Егмонтській групі у реалізації ряду видів діяльності, від внутрішньої координації та управління до представництва на міжнародній арені. Комітет також здійснює нагляд за роботою Секретаріату Егмонтської групи. Комітет Егмонтської групи охоплює постійних та регіональних членів. На сьогодні Комітет складається з Голови, двох заступників, Голів п’яти робочих груп, регіональних представників від Африки, Азії, Європи, Америки та Океанії, представника Мережі з розслідування фінансових злочинів США (FinCEN), відповідального за Захищений веб-сайт Егмонтської групи та Виконавчого Секретаря Егмонтської групи.
Робочі групи
З метою виконання своєї місії щодо розвитку, співпраці та обміну досвідом, Егмонтською групою було створено чотири робочі групи та Центр з питань досконалості та лідерства (ECOFEL). Засідання робочих груп відбуваються періодично, у ході яких вони звітуються перед Головами ПФР щодо здійснення своєї діяльності. Робочі групи та Центр виконують наступні функції.
Робоча група з інформаційного обміну (IEWG) відповідає за вивчення синергії між оперативними аналітиками та IT-експертами для вирішення проблем обміну інформацією, з якими стикаються ПФР. Основну увагу група приділяє підвищенню якості та кількості своєчасного обміну інформацією між ПФР на основі оперативного та стратегічного аналізу. Більша частина діяльність Робочої групи є орієнтованою на проекти, результати імплементації яких група розповсюджує між ПФР-членам Егмонтської групи, і, якщо доречно, між організаціями-спостерігачами.
Робоча група з питань членства, підтримки та відповідності (MSCWG) відповідає за управління питаннями членства, співпрацює з регіонами щодо питань залучення членів, здійснює обробку заявок на членство від ПФР-кандидатів, а також реалізує програми, схвалені Головами ПФР у процесі підтримки та дотримання Егмонтської групи. Група відповідає за вирішення всіх питань щодо членства, підтримки та відповідності в рамках Егмонтської групи, включаючи співпрацю між ПФР.
Робоча група з питань політики та процедур (PPWG) відповідає за визначення важливих оперативних, політичних та стратегічних питань, що стосуються Егмонтської групи, а також здійснює координацію питань щодо організації та організацій-партнерів. Група несе відповідальність за регулярний перегляд ключових документів Егмонтської групи, об’єднання експертів з питань політики, правових та оперативних експертів. Робоча група з технічної допомоги та навчання (TATWG) відповідає за визначення, розробку та надання технічної допомоги та навчання членам Егмонтської групи спільно з організаціями-спостерігачами, а також сприяння наданню підтримки ПФР, які стикаються з важливими проблемами при дотриманні вимог Егмонтської групи та відповідних Рекомендацій FATF.
Центр з питань досконалості та лідерства (ECOFEL) створений як двигун і центр для подальшої допомоги ПФР, оскільки вони прагнуть до ефективності та досконалості. Метою Центру є захист, позиціонування та просування ПФР у межах їх національних систем, а також на міжнародному рівні.
Секретаріат Егмонтської групи
Секретаріат було створено у липні 2007 року, який знаходиться в м. Торонто, Канада. Секретаріат надає стратегічну, технічну, та адміністративну допомогу Головам ПФР, Комітету Егмонтської групи, Робочим групам, Регіональним групам, а також допомагає управляти контентом, що розміщений у відкритій частині Захищеного веб-сайту Егмонтської групи. Секретаріат очолюється Виконавчим Секретарем Егмонтської групи, призначення якого схвалюється Головами ПФР та, який звітує безпосередньо Голові Егмонтської групи.
З 2004 року Держфінмоніторинг є членом Егмонтської групи, яка на сьогодні поєднує підрозділи фінансових розвідок (ПФР) 159 країн світу та забезпечує обмін інформацією між її країнами-членами в розслідуванні відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Егмонтська група і Державна служба фінансового моніторингу України
У 2007 році Україна стала першою державою на пострадянському просторі, яку було обрано місцем проведення засідань Робочих груп Егмонтської групи. Держфінмоніторинг організував та провів у м. Київ засідання Робочих груп Егмонтської групи, участь в яких взяли 125 представників ПФР та міжнародних експертів.
Представники Держфінмоніторингу постійно беруть активну участь у діяльності Егмонтської групи, зокрема у засіданнях її Робочих груп, Пленарних засіданнях, проектній діяльності, а також здійснюють обмін інформацією з іноземними ПФР через захищений канал зв’язку (ESW).
Егмонтської групи. У 2018 році Держфінмоніторинг визначено переможцем конкурсу «Найкраща справа Егмонтської групи» (25-те Пленарне засідання Егмонтської групи, м. Сідней (Австралія)). Держфінмоніторинг з 2018 року є учасником команди проекту Егмонтської групи «Типології ПФР щодо відмивання коштів, одержаних від корупції».
Примітки
- . Department of Finance Canada. Government of Canada. 19 вересня 2008. Архів оригіналу за 25 September 2009. Процитовано 5 квітня 2012.
- Canada, Global Affairs (7 June 2006). Foreign Representatives in Canada: International Organizations and Other Offices. Global Affairs Canada. Government of Canada. Процитовано 27 June 2020.
Література
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Egmontska grupa ob yednuye finansovi rozvidki riznih krayin svitu Egmontska grupaTiporganizaciyaZasnovano1995Krayina KanadaVebsajt egmontgroup org Stvorena v chervni 1995 z iniciativi finansovih rozvidok Belgiyi i Spoluchenih Shtativ Ameriki dlya borotbi z nezakonnimi finansovimi operaciyami U chervni 2004 na 12 mu plenarnomu zasidanni Egmontskoyi grupi ostriv Gernsi prijnyala do svogo skladu Derzhavnu sluzhbu finansovogo monitoringu Ukrayini Na 2021 rik nalichuye 165 chleniv U 1995 grupa Pidrozdiliv finansovoyi rozvidki PFR zustrilas u palaci Egmont Arenberg u Bryusseli ta virishila utvoriti neformalnu grupu z metoyu stimulyuvannya mizhnarodnogo spivrobitnictva Na danij chas vidoma yak Egmontska grupa pidrozdiliv finansovoyi rozvidki yiyi PFR regulyarno zustrichayutsya z metoyu poshuku shlyahiv spivpraci zokrema u sferi informacijnogo obminu navchannya ta obminu dosvidom MetaMetoyu diyalnosti Egmontskoyi grupi ye provedennya zasidan dlya PFR z usogo svitu z metoyu pokrashennya spivrobitnictva u sferi protidiyi vidmivannyu koshtiv ta finansuvannyu terorizmu a takozh spriyannya vprovadzhennyu nacionalnih program u cij sferi Ce spriyannya vklyuchaye v sebe nastupne rozshirennya ta sistematizaciyu mizhnarodnogo spivrobitnictva shodo vzayemnogo obminu informaciyeyu pidvishennya efektivnosti PFR shlyahom provedennya navchan ta spriyannya obminu personalom z metoyu pokrashennya dosvidu ta mozhlivostej personalu PFR spriyannya krashomu ta zahishenomu zv yazku mizh PFR shlyahom vikoristannya tehnologij zokrema takih yak Zahishenij veb sajt Egmontskoyi grupi spriyannya krashij koordinaciyi ta dopomozi mizh operacijnimi pidrozdilami PFR chleniv pokrashennya operacijnoyi avtonomiyi PFR spriyannya utvorennyu PFR v yurisdikciyah z nayavnimi programami protidiyi vidmivannyu koshtiv ta finansuvannyu terorizmu chi z programami yaki znahodyatsya na rannih stadiyah rozvitku Struktura ta organizaciya Egmontskoyi grupiGolovi PFR Komitet Egmontskoyi grupi Robochi grupi ta Sekretariat Egmontskoyi grupi stanovlyat operacijnu strukturu Egmontskoyi grupi Golovi PFRGolovi PFR stanovlyat kerivnij organ Egmontskoyi grupi vinesennya rishen shodo pitan yaki vplivayut na chlenstvo v Egmontskij grupi yiyi strukturu byudzhet ta principi Golovi PFR prijmayut rishennya shlyahom konsensusu Komitet Egmontskoyi grupiKomitet Egmontskoyi grupi sluguye konsultacijnim ta koordinacijnim mehanizmom dlya Goliv PFR ta robochih grup Jogo osnovni funkciyi vklyuchayut v sebe spriyannya Egmontskij grupi u realizaciyi ryadu vidiv diyalnosti vid vnutrishnoyi koordinaciyi ta upravlinnya do predstavnictva na mizhnarodnij areni Komitet takozh zdijsnyuye naglyad za robotoyu Sekretariatu Egmontskoyi grupi Komitet Egmontskoyi grupi ohoplyuye postijnih ta regionalnih chleniv Na sogodni Komitet skladayetsya z Golovi dvoh zastupnikiv Goliv p yati robochih grup regionalnih predstavnikiv vid Afriki Aziyi Yevropi Ameriki ta Okeaniyi predstavnika Merezhi z rozsliduvannya finansovih zlochiniv SShA FinCEN vidpovidalnogo za Zahishenij veb sajt Egmontskoyi grupi ta Vikonavchogo Sekretarya Egmontskoyi grupi Robochi grupiZ metoyu vikonannya svoyeyi misiyi shodo rozvitku spivpraci ta obminu dosvidom Egmontskoyu grupoyu bulo stvoreno chotiri robochi grupi ta Centr z pitan doskonalosti ta liderstva ECOFEL Zasidannya robochih grup vidbuvayutsya periodichno u hodi yakih voni zvituyutsya pered Golovami PFR shodo zdijsnennya svoyeyi diyalnosti Robochi grupi ta Centr vikonuyut nastupni funkciyi Robocha grupa z informacijnogo obminu IEWG vidpovidaye za vivchennya sinergiyi mizh operativnimi analitikami ta IT ekspertami dlya virishennya problem obminu informaciyeyu z yakimi stikayutsya PFR Osnovnu uvagu grupa pridilyaye pidvishennyu yakosti ta kilkosti svoyechasnogo obminu informaciyeyu mizh PFR na osnovi operativnogo ta strategichnogo analizu Bilsha chastina diyalnist Robochoyi grupi ye oriyentovanoyu na proekti rezultati implementaciyi yakih grupa rozpovsyudzhuye mizh PFR chlenam Egmontskoyi grupi i yaksho dorechno mizh organizaciyami sposterigachami Robocha grupa z pitan chlenstva pidtrimki ta vidpovidnosti MSCWG vidpovidaye za upravlinnya pitannyami chlenstva spivpracyuye z regionami shodo pitan zaluchennya chleniv zdijsnyuye obrobku zayavok na chlenstvo vid PFR kandidativ a takozh realizuye programi shvaleni Golovami PFR u procesi pidtrimki ta dotrimannya Egmontskoyi grupi Grupa vidpovidaye za virishennya vsih pitan shodo chlenstva pidtrimki ta vidpovidnosti v ramkah Egmontskoyi grupi vklyuchayuchi spivpracyu mizh PFR Robocha grupa z pitan politiki ta procedur PPWG vidpovidaye za viznachennya vazhlivih operativnih politichnih ta strategichnih pitan sho stosuyutsya Egmontskoyi grupi a takozh zdijsnyuye koordinaciyu pitan shodo organizaciyi ta organizacij partneriv Grupa nese vidpovidalnist za regulyarnij pereglyad klyuchovih dokumentiv Egmontskoyi grupi ob yednannya ekspertiv z pitan politiki pravovih ta operativnih ekspertiv Robocha grupa z tehnichnoyi dopomogi ta navchannya TATWG vidpovidaye za viznachennya rozrobku ta nadannya tehnichnoyi dopomogi ta navchannya chlenam Egmontskoyi grupi spilno z organizaciyami sposterigachami a takozh spriyannya nadannyu pidtrimki PFR yaki stikayutsya z vazhlivimi problemami pri dotrimanni vimog Egmontskoyi grupi ta vidpovidnih Rekomendacij FATF Centr z pitan doskonalosti ta liderstva ECOFEL stvorenij yak dvigun i centr dlya podalshoyi dopomogi PFR oskilki voni pragnut do efektivnosti ta doskonalosti Metoyu Centru ye zahist pozicionuvannya ta prosuvannya PFR u mezhah yih nacionalnih sistem a takozh na mizhnarodnomu rivni Sekretariat Egmontskoyi grupiSekretariat bulo stvoreno u lipni 2007 roku yakij znahoditsya v m Toronto Kanada Sekretariat nadaye strategichnu tehnichnu ta administrativnu dopomogu Golovam PFR Komitetu Egmontskoyi grupi Robochim grupam Regionalnim grupam a takozh dopomagaye upravlyati kontentom sho rozmishenij u vidkritij chastini Zahishenogo veb sajtu Egmontskoyi grupi Sekretariat ocholyuyetsya Vikonavchim Sekretarem Egmontskoyi grupi priznachennya yakogo shvalyuyetsya Golovami PFR ta yakij zvituye bezposeredno Golovi Egmontskoyi grupi Z 2004 roku Derzhfinmonitoring ye chlenom Egmontskoyi grupi yaka na sogodni poyednuye pidrozdili finansovih rozvidok PFR 159 krayin svitu ta zabezpechuye obmin informaciyeyu mizh yiyi krayinami chlenami v rozsliduvanni vidmivannya koshtiv finansuvannya terorizmu ta finansuvannya rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo znishennya Egmontska grupa i Derzhavna sluzhba finansovogo monitoringu UkrayiniU 2007 roci Ukrayina stala pershoyu derzhavoyu na postradyanskomu prostori yaku bulo obrano miscem provedennya zasidan Robochih grup Egmontskoyi grupi Derzhfinmonitoring organizuvav ta proviv u m Kiyiv zasidannya Robochih grup Egmontskoyi grupi uchast v yakih vzyali 125 predstavnikiv PFR ta mizhnarodnih ekspertiv Predstavniki Derzhfinmonitoringu postijno berut aktivnu uchast u diyalnosti Egmontskoyi grupi zokrema u zasidannyah yiyi Robochih grup Plenarnih zasidannyah proektnij diyalnosti a takozh zdijsnyuyut obmin informaciyeyu z inozemnimi PFR cherez zahishenij kanal zv yazku ESW Egmontskoyi grupi U 2018 roci Derzhfinmonitoring viznacheno peremozhcem konkursu Najkrasha sprava Egmontskoyi grupi 25 te Plenarne zasidannya Egmontskoyi grupi m Sidnej Avstraliya Derzhfinmonitoring z 2018 roku ye uchasnikom komandi proektu Egmontskoyi grupi Tipologiyi PFR shodo vidmivannya koshtiv oderzhanih vid korupciyi Primitki Department of Finance Canada Government of Canada 19 veresnya 2008 Arhiv originalu za 25 September 2009 Procitovano 5 kvitnya 2012 Canada Global Affairs 7 June 2006 Foreign Representatives in Canada International Organizations and Other Offices Global Affairs Canada Government of Canada Procitovano 27 June 2020 Literatura