Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Політи чно значу ща осо ба або PEP англ politically exposed person термін у фінансовому регулюванні на позначення осіб н

Політично значуща особа

Політично значуща особа

Політи́чно значу́ща осо́ба, або PEP (англ. politically exposed person) — термін у фінансовому регулюванні на позначення осіб, наділених дуже важливими державними функціями, в силу чого вони становлять вищий ризик потенційної причетності до таких фінансових злочинів, як хабарництво, відмивання грошей, корупція і незаконне збагачення через свою посаду та вплив, який вони можуть мати.

Поняття поширюється і на родичів (членів сім'ї) чи будь-яку близьку особу, про яку відомо громадськості або фінансовій установі, що та пов'язана з таким високопосадовцем в особистому чи професійному плані.:18

Історія

Термін «політично значуща особа» з'явився наприкінці 1990-х років, у так званій «справі Абачі». Сані Абача був нігерійським диктатором, який разом із членами своєї сім'ї та соратниками протягом кількох років організовував масштабну систематичну крадіжку активів Центрального банку Нігерії. Вважається, що було викрадено кілька мільярдів доларів, які було переказано на банківські рахунки у Великобританії та Швейцарії. У 2001 році уряд Нігерії, який прийшов на зміну режиму Абачі, спробував повернути ці гроші. Він звернувся зі скаргами до кількох європейських відомств, у тому числі до Федерального управління поліції Швейцарії, яке провело розслідування у близько 60 швейцарських банках. У ході цього розслідування з'явилося поняття «політично значуща особа», навколо якого в грудні 2000 року ООН організувала комітет, що врешті-решт призвело до ухвалення в жовтні 2003 року резолюції Конвенції ООН проти корупції, яка набула чинності в грудні 2005 року, з постійними щорічними оглядами імплементації та повернення активів. У 2004 році вона стала законом Європейського Союзу.

Означення від ФАТФ

Хоча загальноприйнятого означення PEP немає, багато країн у своїх визначеннях спираються на означення, сформульоване Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ). Остання являє собою міжнародний орган при Організації економічного співробітництва та розвитку, заснований 1989 року з ініціативи G7, який встановлює стандарти та сприяє впровадженню заходів проти відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення задля збереження цілісності глобальної фінансової системи.:2

У лютому 2012 року FATF переглянула визначення від 2003 року, оновивши його до такого вигляду::123

  • Іноземні PEP: особи, яким іноземна держава доручила чи доручала визначні державні повноваження, як-от глави держави або голови уряду, високопоставлені політики, державні, судові чи військові високопосадовці, вищі керівники державних корпорацій, важливі партійні функціонери.
  • Вітчизняні PEP: особи, яким доручили чи доручали визначні державні функції в країні, наприклад, глави держави чи голови уряду, високопоставлені політики, депутати парламенту, державні, судові чи військові високопосадовці, вищі керівники державних корпорацій, важливі партійні функціонери.
  • Особи, яким державне підприємство або міжнародна організація доручили чи доручали визначні функції, під чим маються на увазі члени вищого керівництва, тобто директори, заступники директорів і члени правлінь або рівносильні посади.

Див. також

Примітки

  1. РЕР (Політично значущі особи). www.ukrsibbank.com. УкрСиббанк. Процитовано 6 вересня 2023.
  2. Зоя Нестеровська (27 квітня 2021). PEP — це назавжди?. www.yur-gazeta.com. Юридична газета online (8 (738)). Процитовано 6 вересня 2023.
  3. PEP (Реєстр національних публічних діячів (ПЕП)). www.finap.com.ua. 31 травня 2023. Процитовано 6 вересня 2023.
  4. FATF (15 лютого 2012). (PDF). ATF/OECD. с. 130. Архів оригіналу (PDF) за 20 жовтня 2019. Процитовано 6 вересня 2023.
  5. Switzerland provides mutual legal assistance in the Abacha case - To date, USD 645 million have been frozen in Switzerland. Federal Office of Justice Switzerland. 21 січня 2000.
  6. United Nations Convention against Corruption. UN office of drugs and crime (UNODC). n.d. Процитовано 12 лютого 2015.
  7. French Senate, Justice et affaires intérieures (30 червня 2004). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme (French) . French Government.
  8. FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22). www.fatf-gafi.org. Процитовано 25 червня 2023.

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Politi chno znachu sha oso ba abo PEP angl politically exposed person termin u finansovomu regulyuvanni na poznachennya osib nadilenih duzhe vazhlivimi derzhavnimi funkciyami v silu chogo voni stanovlyat vishij rizik potencijnoyi prichetnosti do takih finansovih zlochiniv yak habarnictvo vidmivannya groshej korupciya i nezakonne zbagachennya cherez svoyu posadu ta vpliv yakij voni mozhut mati Ponyattya poshiryuyetsya i na rodichiv chleniv sim yi chi bud yaku blizku osobu pro yaku vidomo gromadskosti abo finansovij ustanovi sho ta pov yazana z takim visokoposadovcem v osobistomu chi profesijnomu plani 18IstoriyaTermin politichno znachusha osoba z yavivsya naprikinci 1990 h rokiv u tak zvanij spravi Abachi Sani Abacha buv nigerijskim diktatorom yakij razom iz chlenami svoyeyi sim yi ta soratnikami protyagom kilkoh rokiv organizovuvav masshtabnu sistematichnu kradizhku aktiviv Centralnogo banku Nigeriyi Vvazhayetsya sho bulo vikradeno kilka milyardiv dolariv yaki bulo perekazano na bankivski rahunki u Velikobritaniyi ta Shvejcariyi U 2001 roci uryad Nigeriyi yakij prijshov na zminu rezhimu Abachi sprobuvav povernuti ci groshi Vin zvernuvsya zi skargami do kilkoh yevropejskih vidomstv u tomu chisli do Federalnogo upravlinnya policiyi Shvejcariyi yake provelo rozsliduvannya u blizko 60 shvejcarskih bankah U hodi cogo rozsliduvannya z yavilosya ponyattya politichno znachusha osoba navkolo yakogo v grudni 2000 roku OON organizuvala komitet sho vreshti resht prizvelo do uhvalennya v zhovtni 2003 roku rezolyuciyi Konvenciyi OON proti korupciyi yaka nabula chinnosti v grudni 2005 roku z postijnimi shorichnimi oglyadami implementaciyi ta povernennya aktiviv U 2004 roci vona stala zakonom Yevropejskogo Soyuzu Oznachennya vid FATFHocha zagalnoprijnyatogo oznachennya PEP nemaye bagato krayin u svoyih viznachennyah spirayutsya na oznachennya sformulovane Mizhnarodnoyu grupoyu z protidiyi vidmivannyu brudnih groshej FATF Ostannya yavlyaye soboyu mizhnarodnij organ pri Organizaciyi ekonomichnogo spivrobitnictva ta rozvitku zasnovanij 1989 roku z iniciativi G7 yakij vstanovlyuye standarti ta spriyaye vprovadzhennyu zahodiv proti vidmivannya groshej finansuvannya terorizmu ta finansuvannya rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo znishennya zadlya zberezhennya cilisnosti globalnoyi finansovoyi sistemi 2 U lyutomu 2012 roku FATF pereglyanula viznachennya vid 2003 roku onovivshi jogo do takogo viglyadu 123 Inozemni PEP osobi yakim inozemna derzhava doruchila chi doruchala viznachni derzhavni povnovazhennya yak ot glavi derzhavi abo golovi uryadu visokopostavleni politiki derzhavni sudovi chi vijskovi visokoposadovci vishi kerivniki derzhavnih korporacij vazhlivi partijni funkcioneri Vitchiznyani PEP osobi yakim doruchili chi doruchali viznachni derzhavni funkciyi v krayini napriklad glavi derzhavi chi golovi uryadu visokopostavleni politiki deputati parlamentu derzhavni sudovi chi vijskovi visokoposadovci vishi kerivniki derzhavnih korporacij vazhlivi partijni funkcioneri Osobi yakim derzhavne pidpriyemstvo abo mizhnarodna organizaciya doruchili chi doruchali viznachni funkciyi pid chim mayutsya na uvazi chleni vishogo kerivnictva tobto direktori zastupniki direktoriv i chleni pravlin abo rivnosilni posadi Div takozhPublichna osoba FinCEN Zakon pro korupciyu za kordonom Znaj svogo kliyenta Patriotichnij aktPrimitkiRER Politichno znachushi osobi www ukrsibbank com UkrSibbank Procitovano 6 veresnya 2023 Zoya Nesterovska 27 kvitnya 2021 PEP ce nazavzhdi www yur gazeta com Yuridichna gazeta online 8 738 Procitovano 6 veresnya 2023 PEP Reyestr nacionalnih publichnih diyachiv PEP www finap com ua 31 travnya 2023 Procitovano 6 veresnya 2023 FATF 15 lyutogo 2012 PDF ATF OECD s 130 Arhiv originalu PDF za 20 zhovtnya 2019 Procitovano 6 veresnya 2023 Switzerland provides mutual legal assistance in the Abacha case To date USD 645 million have been frozen in Switzerland Federal Office of Justice Switzerland 21 sichnya 2000 United Nations Convention against Corruption UN office of drugs and crime UNODC n d Procitovano 12 lyutogo 2015 French Senate Justice et affaires interieures 30 chervnya 2004 Proposition de directive du Parlement europeen et du Conseil relative a la prevention de l utilisation du systeme financier aux fins du blanchiment de capitaux y compris le financement du terrorisme French French Government FATF Guidance Politically Exposed Persons Recommendations 12 and 22 www fatf gafi org Procitovano 25 chervnya 2023

Дата публікації:
Топ