Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Кінцевий бенефіціарний власник особа або кілька осіб які прямо або непрямо володіють юридичною особою або істотно вплива

Бенефіціарний власник

Бенефіціарний власник

Кінцевий бенефіціарний власник — особа або кілька осіб, які прямо або непрямо володіють юридичною особою або істотно впливають на прийняття цією особою рішень.

Особливості статусу

Бенефіціарний власник може бути не вказаний в правовстановлюючих документах, будучи при цьому фактичним власником всіх активів і отримуючи вигоду з діяльності організації, не розкриваючи при цьому свою особистість.

Приховування доходів

Бенефіціарні власники часто ховаються за ланцюжком з номінальних фірм і директорів, що може використовуватися для нелегальних цілей, наприклад, для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, здійснення корупції. В легальних цілях такі власники можуть приховувати особистість для податкового планування.

В Україні

Законодавство України вимагає від юридичних осіб розкривати відомості про бенефіціарного власника. Лише в 2020 році були прийняті вимоги надавати державному реєстратору документи, які підтверджують відомості про бенефіціарного власника. До цього відомості надавалися без підтверджувальних документів.

17 серпня 2017 уряд України підтримав ініціативу Transparency International Ukraine щодо передачі інформації про бенефіціарних власників українських компаній до Глобального реєстру та відкрив реєстр власників.

Див. також

Примітки

  1. Весна прийшла - розкриваємо бенефіціарних власників. vkp.ua. Процитовано 4 травня 2020.
  2. . Архів оригіналу за 17 серпня 2017. Процитовано 17 серпня 2017.
  3. . Архів оригіналу за 17 серпня 2017. Процитовано 17 серпня 2017.
  4. Закон України від 04.07.2020 року № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

Посилання

  • Бенефіціарний власник; Власник рахунку в банку; Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера); Кінцевий бенефіціарний власник; Кінцевий власник // Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов, С. С. Бичкова, О. С. Юнін. — Київ : Ваіте, 2018. — С. 110-112; 169; 193; 333. — .
  • Роз'яснення Мін'юсту щодо змін до Закону про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) /PARD/


image Це незавершена стаття з права.
Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її.
image Це незавершена стаття про бізнес.
Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її.

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Kincevij beneficiarnij vlasnik osoba abo kilka osib yaki pryamo abo nepryamo volodiyut yuridichnoyu osoboyu abo istotno vplivayut na prijnyattya ciyeyu osoboyu rishen Osoblivosti statusuBeneficiarnij vlasnik mozhe buti ne vkazanij v pravovstanovlyuyuchih dokumentah buduchi pri comu faktichnim vlasnikom vsih aktiviv i otrimuyuchi vigodu z diyalnosti organizaciyi ne rozkrivayuchi pri comu svoyu osobistist Prihovuvannya dohodivBeneficiarni vlasniki chasto hovayutsya za lancyuzhkom z nominalnih firm i direktoriv sho mozhe vikoristovuvatisya dlya nelegalnih cilej napriklad dlya vidmivannya dohodiv oderzhanih zlochinnim shlyahom finansuvannya terorizmu zdijsnennya korupciyi V legalnih cilyah taki vlasniki mozhut prihovuvati osobistist dlya podatkovogo planuvannya V UkrayiniZakonodavstvo Ukrayini vimagaye vid yuridichnih osib rozkrivati vidomosti pro beneficiarnogo vlasnika Lishe v 2020 roci buli prijnyati vimogi nadavati derzhavnomu reyestratoru dokumenti yaki pidtverdzhuyut vidomosti pro beneficiarnogo vlasnika Do cogo vidomosti nadavalisya bez pidtverdzhuvalnih dokumentiv 17 serpnya 2017 uryad Ukrayini pidtrimav iniciativu Transparency International Ukraine shodo peredachi informaciyi pro beneficiarnih vlasnikiv ukrayinskih kompanij do Globalnogo reyestru ta vidkriv reyestr vlasnikiv Div takozhBeneficiar Uhilennya vid splati podatkiv Vidmivannya groshejPrimitkiVesna prijshla rozkrivayemo beneficiarnih vlasnikiv vkp ua Procitovano 4 travnya 2020 Arhiv originalu za 17 serpnya 2017 Procitovano 17 serpnya 2017 Arhiv originalu za 17 serpnya 2017 Procitovano 17 serpnya 2017 Zakon Ukrayini vid 04 07 2020 roku 80 94 VR Pro zahist informaciyi v informacijno telekomunikacijnih sistemah PosilannyaBeneficiarnij vlasnik Vlasnik rahunku v banku Dani sho dayut zmogu vstanoviti kincevogo beneficiarnogo vlasnika kontrolera Kincevij beneficiarnij vlasnik Kincevij vlasnik Terminologichnij slovnik z pitan zapobigannya ta protidiyi legalizaciyi vidmivannyu dohodiv oderzhanih zlochinnim shlyahom finansuvannyu terorizmu finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo znishennya ta korupciyi A G Chubenko M V Loshickij D M Pavlov S S Bichkova O S Yunin Kiyiv Vaite 2018 S 110 112 169 193 333 ISBN 978 617 7627 10 3 Roz yasnennya Min yustu shodo zmin do Zakonu pro kincevogo beneficiarnogo vlasnika kontrolera PARD Ce nezavershena stattya z prava Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi Ce nezavershena stattya pro biznes Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi

Дата публікації:
Топ