Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Банківський скандал у Молдові скандал який виник в 2014 році коли з трьох великих молдовських банків зник 1 мільярд дола

Банківський скандал у Молдові

Банківський скандал у Молдові

Банківський скандал у Молдові — скандал, який виник в 2014 році коли з трьох великих молдовських банків зник 1 мільярд доларів: Banca de Economii, Unibank та Banca Socială. Це була скоординована схема, в якій брали участь три банки. Схема була направлена на витягнення якомога більшого обсягу коштів із системи позик. Ілан Шор, 28-річний молдавський підприємець та нинішній мер Оргея, започаткував цю аферу. Шор був головою правління в Banca de Economii (Ощадний банк) до 28 листопада 2014 року.

Кошти на суму в 1 мільярд доларів були перераховані на рахунки фіктивних компаній у Великій Британії та Гонконзі, які використовувались для приховування реальних власників активів, а потім переведені на банківські рахунки в Латвії на ім'я різних іноземців.

Загальний збиток від цієї шахрайської схеми еквівалентний 12% ВВП Молдови.

Була застосована схема "каруселі запозичень", коли кредити в одному банку погашались кредитами від іншого. Масове розширення банківського кредитування фінансувалося великими запозиченнями від російських компаній.

Під час парламентських слухань, на яких розбирали цей випадок, заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови Вадим Врабі заявив, що президент Ніколае Тімофті з 2013 року знав про махінації в банках Banca de Economii, Banca Socială та Unibank.

До 2012 року

В 2005-2008 роках фінансово-банківське законодавство було суттєво змінено спеціальною комісією Парламенту на чолі з Олегом Рейдманом, так само як і статут Національного банку Молдови в частині щодо нагляду за банківським сектором та відстеженням фінансових потоків. Ці зміни послабили банківську систему та піддали її ризику шахрайської діяльності.

В 2007-2009 роках Banca de Economii розширив свою кредитну діяльність. Значна частина кредитів, наданих на той момент, не була відшкодована пізніше в 2011 році. В червні 2012 року Молдовський антикорупційний центр отримав запит на розслідування залучення установ, зареєстрованих в Молдові, в схемах відмивання грошей на регіональному і міжнародному рівні, після того як справа Сергія Магнітського набула розголосу.

Серпень 2012 - листопад 2014 року

У цей період у цих трьох банків змінилися акціонери. Із серпня 2012 року право власності на Unibank було передано підставним особам, а також політичним діячам та особам близьким до Ілана Шора. В 2013 році Ілан Шор придбав Banca de Economii.

Щоб сприяти збільшенню обсягів кредитування молдовських організацій, банки, очевидно, скоординувались для збільшення наявної ліквідності. Також були використані гроші Державної медичної страхової компанії. В червні 2012 року Державна медична страхова компанія на чолі з Мірчею Бугою внесла 140 мільйонів леїв на рахунки Unibank, а потім не могла зняти депозит в розмірі 115 мільйонів леїв з Unibank аж до січня 2015 року. Цей факт спричинив заборгованість у розмірі 102 мільйонів леїв перед лікарнями та гострий дефіцит медикаментів взимку 2014-2015 років.

Банки значно розширили обсяги кредитування, набагато більше, ніж це би дозволяти резерви капіталу. Згідно з доповіддю Міжнародного валютного фонду, нормативний капітал Banca de Economii в 2012 році зменшився в десять разів, тоді як частка прострочених кредитів зросла приблизно на 1 млрд леїв. Ринкова вартість його акцій за рік знецінилася з 30 до 14 леїв.

В трьох банках, які брали участь у шахрайській діяльності, в 2010, 2011 та 2013 роках проводив аудит молдовський офіс «Grant Thornton International». Жоден звіт не вказував на проблеми в діяльності банків.

Листопад 2014 року

За тиждень, що передував парламентським виборам в Молдові 2014 року, з трьох банків було вилучено понад 750 мільйонів доларів лише за три дні між 24 та 26 листопада. Фургон, що належав компанії Klassica Force, якою володів Ілан Шор, перевозячи 12 мішків банківських файлів, був викрадений та спалений 27 листопада. Записи багатьох транзакцій були видалені з комп'ютерів банків. 26 листопада 2014 року банки оголосили про банкрутство і пізніше були передані під спеціальне управління Національного банку Молдови. 27 листопада уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністром Юріє Лянке вирішив таємно надати трьом банкам екстренні позики на суму 870 мільйонів доларів, коштом державних резервів. Це створило дефіцит державних фінансів у Молдові, еквівалентний восьмій частині ВВП країни.

Звіт аудиторської компанії «Kroll»

28 січня 2015 року Національний банк Молдови найняв американську аудиторську компанію «Kroll» для проведення розслідування шахрайства.

Аудитори перевірили операції зі зниклими в листопаді 2014 коштами в трьох банках. Звіт документує, як компанії, пов'язані з Іланом Шором, поступово взяли під контроль банки, а потім, скоріш за все, видавали масові позики афілійованим компаніям. Аудитори дійшли висновку, що між 24 та 26 листопада 2014 року три банки передали щонайменше 13.5 мільярдів леїв п'яти молдовським компаніям, підконтрольним Ілану Шору.

Доповідь компанії «Kroll», хоч і мала бути конфіденційною, була оприлюднена для громадськості спікером парламенту Молдови Андріаном Канду в травні 2015 року.

Залученість молдовських банків

Молдовські банки вже давно відомі своєю участю у великих схемах відмивання грошей, відомих під назвою «Російська пральня», і ці схеми існували задовго до 2014 року. Російські та українські державні чиновники, регіональні організовані злочинні групи та регіональний бізнес давно використовують молдавські банки для відмивання десятків мільярдів доларів і переведення їх в Західну Європу. В період з 2010 до початку 2014 року організовані злочинці та корупціонери в Росії перемістили брудні кошти обсягом в 20 мільярдів доларів через офшорні компанії, банки, фальшиві позики та проксі-агенти. Суди в Республіці Молдова визнали цей процес чистим, а гроші розповсюджувалися по всій Європі.

Залучення латвійських банків

До афери був залучений ряд латвійських банків. Латвійські банки, зазначені у звіті: ABLV Bank, ПриватБанк (латиське відділення) та Latvijas Pasta Bank.

Восени 2016 року двоє латвійських посадовців, Айнар Латковскіс (голова Комітету з питань оборони, внутрішніх справ та боротьби з корупцією Сейму) та Солвіта Аболтиня (голова Комітету національної безпеки) були викликані до США, де Державний департамент та казначейство недвозначно їм вказали на те, що Латвії потрібно навести порядок в банківській сфері.

В листопаді 2015 року латвійський банківський регулятор виніс ПриватБанку суворе покарання за відмивання грошей, а саме штраф у розмірі 2 016 830 євро, звільнення його генерального директора та відповідального члена ради директорів, а також персональні штрафи для членів ради директорів.

ABLV Bank та ПриватБанк були серед шести банків, названих латвійською владою в липні 2012 року як такі, що отримали кошти прямо чи опосередковано за нелегальне повернення податків на суму в 230 мільйонів доларів, що викрив покійний Сергій Магнітський.

Політичні наслідки для Молдови

Скандал став політично чутливою темою, оскільки в ньому брали участь відомі політики та бізнесмени, зокрема Влад Філат, колишній прем'єр-міністр Молдови та засновник проєвропейської Ліберально-демократичної партії Молдови. Банківське шахрайство на 1 мільярд доларів поставило під загрозу проєвропейський уряд та сприяло зменшенню популярності євроінтеграції серед молдован. В квітні 2015 року опитування показало, що лише 32% молдаван виступають за вступ євроінтеграцію, що на 46% менше, ніж 78% в 2007 році.

В березні 2015 року віцеголова Національного банку Молдови Емма Табарта, а також Артур Ґерман, президент Національної комісії з фінансових ринків, були звільнені зі своїх посад. Рішення було прийнято в парламенті за закритими дверима на засіданні, яке тривало понад вісім годин. Наступний голова Національного банку Дорін Драґуцану подав у відставку у вересні 2015 року, звинувативши політиків у втручанні в розслідування шахрайства. В жовтні 2015 року уряд Валерія Стрельця був відправлений у відставку парламентом після менш ніж трьох місяців на роботи.

Як реакція на зникнення 1 мільярда доларів, в лютому 2015 року був створений рух громадян «Гідність і правда» (рум. Dreptate și Adevăr). Рух організував серію вуличних демонстрацій, флешмобів, сидячих протестів та пікетів, відомих як Протести проти корупції в Молдові.

До протестів, організованих рухом «Гідність і правда», приєдналися проросійські симпатики, які сформували окремий табір. Обидва табори вимагали засудження корумпованих олігархів та дострокових виборів.

Політичні наслідки для Латвії

Крістапс Закуліс, який протягом чотирьох років очолював Комісію з питань фінансового та ринкового капіталу, фінансовий регуляторний орган Латвії, подав у відставку на тлі зростаючої критики щодо того, що в січні 2016 року він не вжив достатньо жорстких заходів щодо відмивання грошей в банківському секторі країни.

Кримінальне переслідування

image
Колишній прем'єр-міністр Влад Філат був заарештований 15 жовтня 2015 року за причетність до скандалу з банківським шахрайством.

Станом на кінець жовтня 2015 року було розпочато щонайменше 44 кримінальні справи щодо невиконання зобов'язань за кредитами, виданими трьома банками.

Ілан Шор був поміщений під домашній арешт 6 травня 2015 року та звинувачений у "зловживанні службовим становищем під час управління банком". Однак це не завадило йому балотуватися на посаду мера місті Оргіїв в червні 2015 року. В лютому 2019 Ілан Шор був обраний членом парламенту.

Влада Філата позбавили недоторканності та прямо в парламенті наділи на нього наручники 15 жовтня 2015 року. 18 жовтня 2015 року Філата було поміщено на попереднє ув'язнення на 30 днів, 11 листопада термін ув'язнення було продовжено ще на 30 днів. 22 жовтня 2015 року Денис Уречі, менеджер ProAcvaCom, був визнаний винним у поданні до Banca de Economii неправдивих земельних оцінювань для отримання позики в розмірі 1.9 мільйонів доларів в жовтні 2011 року.

Іон Русу, менеджер компанії «Caravita Co. Business Estate Investments», був засуджений до п'яти років позбавлення волі за використання компанії для відмивання коштів та вчинення шахрайства. Русу зізнався, що здійснював фіктивні операції з наміром приховати походження 3.12 мільйонів доларів, викрадених з Banca de Economii.

Русу є зятем Влада Філата, колишнього прем'єр-міністра Молдови, і стверджував, що Філат є справжнім власником двох компаній.

Суд у Кишиневі 27 червня визнав Влада Філата винним у зловживанні службовим становищем та в корупції. Він був засуджений до дев'яти років у в'язниці за звинуваченням у корупції, позбавлений державної нагороди та йому було заборонено обіймати державні посаду протягом п'яти років.

В'ячеслав Платон, колишній депутат Парламенту Молдови, був виданий Молдові Україною в серпні 2016 року після того, як молдовські прокурори звинуватили його в участі у схемі з обкрадання молдовських банків на 1 мільярд доларів. Йому інкримінують крадіжку понад 40 мільйонів доларів з Banca de Economii.

У вересні 2016 року співробітники Національного антикорупційного центру заарештували 15 колишніх та діючих суддів та 3 судових приставів, висунувши їм звинувачення у причетності до участі в шахрайській схемі.

Міжнародні реакції

  • image Петрас Ауштревічюс, член Європейського парламенту, заявив щодо кризи довіри до Молдови: "Вкрасти мільярд доларів! ... Треба багато мішків щоб переносити такі гроші ... Я сподіваюся, що імена осіб причетних до цього будуть оприлюднені ... Корупція в Молдові є політичною хворобою, хворобою яка стала систематичною і яка зачіпає всі рівні влади ... вона знищує країну зсередини".
  • image Піркка Тапіола, посол ЄС в Молдові, під час пресконференції сказав: "Я не маю вам відповідати як це можливо вкрасти стільки грошей в такій маленькій країні".
  • image Шейла Джексон Лі, членкиня Конгресу, заявила: "Я закликаю адміністрацію та Конгрес провести розслідування щоб з'ясувати чи є якісь кошти національних банків країн колишнього Радянського Союзу, які вкрадені або використовуються, свідомо чи несвідомо, для фінансування терористичних організацій".
  • image Румунія запропонувала Молдові екстренну економічну допомогу та позику в розмірі 65 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр Румунії Дачіан Чолош сказав, що щоб отримати гроші, Молдова має реформувати свою судову систему, боротися із корупцією, підписати чернетку угоди із Міжнародним валютним фондом про отримання позики та призначити нового голову Національного банку.

У відповідь на скандал із банківським шахрайством на мільярд доларів, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк заморозили фінансову допомогу Молдові.

Примітки

  1. The great Moldovan bank robbery [ 7 червня 2019 у Wayback Machine.], BBC News (18 червня 2015)
  2. Carol Matlack (7 травня 2015). . Bloomberg.com. Архів оригіналу за 20 червня 2020. Процитовано 5 лютого 2016.
  3. The billion-dollar ex-council flat [ 10 серпня 2020 у Wayback Machine.], BBC News (7 жовтня 2015)
  4. Kottasova, Ivana (7 травня 2015). . Money.cnn.com. Архів оригіналу за 26 серпня 2020. Процитовано 5 лютого 2016.
  5. . Архів оригіналу за 26 жовтня 2016. Процитовано 10 лютого 2016.
  6. . Andrian Candu. Архів оригіналу за 26 жовтня 2016. Процитовано 3 лютого 2016.
  7. Higgins, Andrew (4 червня 2015). . Архів оригіналу за 21 травня 2020. Процитовано 19 травня 2020.
  8. . Inprofunzime.md. 8 серпня 2014. Архів оригіналу за 14 квітня 2019. Процитовано 5 лютого 2016.
  9. . adevarul.ro. 8 серпня 2014. Архів оригіналу за 28 жовтня 2015. Процитовано 5 лютого 2016.
  10. . E-sanatate.md. 8 серпня 2014. Архів оригіналу за 6 грудня 2019. Процитовано 5 лютого 2016.
  11. . www.economica.net. Архів оригіналу за 21 грудня 2019. Процитовано 7 лютого 2016.
  12. Rosca, Matei (1 липня 2015). . The Guardian (брит.). ISSN 0261-3077. Архів оригіналу за 3 травня 2020. Процитовано 7 лютого 2016.
  13. Kottasova, Ivana (7 травня 2015). . Архів оригіналу за 31 травня 2020. Процитовано 19 травня 2020.
  14. . Архів оригіналу за 13 червня 2020. Процитовано 19 травня 2020.
  15. . Архів оригіналу за 14 серпня 2020. Процитовано 19 травня 2020.
  16. . Lsm.lv. Архів оригіналу за 26 жовтня 2016. Процитовано 5 лютого 2016.
  17. . Re:Baltica. 1 лютого 2016. Архів оригіналу за 28 грудня 2016. Процитовано 5 лютого 2016.
  18. . Архів оригіналу за 29 червня 2021. Процитовано 19 травня 2020.
  19. Enache, Iuliana (21 травня 2015). . Mediafax. Архів оригіналу за 8 листопада 2020. Процитовано 19 травня 2020.(рум.)
  20. . Архів оригіналу за 26 жовтня 2016. Процитовано 7 лютого 2016.
  21. . Архів оригіналу за 7 серпня 2020. Процитовано 19 травня 2020.
  22. Nechepurenko, Ivan (29 жовтня 2015). . Архів оригіналу за 30 жовтня 2020. Процитовано 19 травня 2020.
  23. Moldova anger grows over banking scandal [ 25 вересня 2020 у Wayback Machine.], BBC News (14 вересня 2015)
  24. . International Business Times. 8 жовтня 2015. Архів оригіналу за 8 листопада 2020. Процитовано 19 травня 2020.
  25. . Lsm.lv. 25 січня 2016. Архів оригіналу за 26 жовтня 2016. Процитовано 5 лютого 2016.
  26. Business News, Economy, Finance & ASX Market News. Smh.com.au. Процитовано 5 лютого 2016.
  27. Tanas, Alexander (15 жовтня 2015). . Reuters. Архів оригіналу за 26 березня 2020. Процитовано 5 лютого 2016.
  28. . Occrp.org. 22 жовтня 2015. Архів оригіналу за 10 серпня 2020. Процитовано 5 лютого 2016.
  29. . Архів оригіналу за 8 серпня 2020. Процитовано 19 травня 2020.
  30. Mako, Paul Radu, Ion Preașca, and Ștefan. . Архів оригіналу за 8 серпня 2020. Процитовано 19 травня 2020.
  31. . Архів оригіналу за 26 жовтня 2016. Процитовано 24 березня 2017.{{}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title ()
  32. . Архів оригіналу за 21 червня 2018. Процитовано 19 травня 2020.
  33. . Bbc.com. Архів оригіналу за 25 вересня 2020. Процитовано 5 лютого 2016.

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Bankivskij skandal u Moldovi skandal yakij vinik v 2014 roci koli z troh velikih moldovskih bankiv znik 1 milyard dolariv Banca de Economii Unibank ta Banca Socială Ce bula skoordinovana shema v yakij brali uchast tri banki Shema bula napravlena na vityagnennya yakomoga bilshogo obsyagu koshtiv iz sistemi pozik Ilan Shor 28 richnij moldavskij pidpriyemec ta ninishnij mer Orgeya zapochatkuvav cyu aferu Shor buv golovoyu pravlinnya v Banca de Economii Oshadnij bank do 28 listopada 2014 roku Koshti na sumu v 1 milyard dolariv buli pererahovani na rahunki fiktivnih kompanij u Velikij Britaniyi ta Gonkonzi yaki vikoristovuvalis dlya prihovuvannya realnih vlasnikiv aktiviv a potim perevedeni na bankivski rahunki v Latviyi na im ya riznih inozemciv Zagalnij zbitok vid ciyeyi shahrajskoyi shemi ekvivalentnij 12 VVP Moldovi Bula zastosovana shema karuseli zapozichen koli krediti v odnomu banku pogashalis kreditami vid inshogo Masove rozshirennya bankivskogo kredituvannya finansuvalosya velikimi zapozichennyami vid rosijskih kompanij Pid chas parlamentskih sluhan na yakih rozbirali cej vipadok zastupnik direktora Sluzhbi informaciyi ta bezpeki Moldovi Vadim Vrabi zayaviv sho prezident Nikolae Timofti z 2013 roku znav pro mahinaciyi v bankah Banca de Economii Banca Socială ta Unibank Do 2012 rokuV 2005 2008 rokah finansovo bankivske zakonodavstvo bulo suttyevo zmineno specialnoyu komisiyeyu Parlamentu na choli z Olegom Rejdmanom tak samo yak i statut Nacionalnogo banku Moldovi v chastini shodo naglyadu za bankivskim sektorom ta vidstezhennyam finansovih potokiv Ci zmini poslabili bankivsku sistemu ta piddali yiyi riziku shahrajskoyi diyalnosti V 2007 2009 rokah Banca de Economii rozshiriv svoyu kreditnu diyalnist Znachna chastina kreditiv nadanih na toj moment ne bula vidshkodovana piznishe v 2011 roci V chervni 2012 roku Moldovskij antikorupcijnij centr otrimav zapit na rozsliduvannya zaluchennya ustanov zareyestrovanih v Moldovi v shemah vidmivannya groshej na regionalnomu i mizhnarodnomu rivni pislya togo yak sprava Sergiya Magnitskogo nabula rozgolosu Serpen 2012 listopad 2014 rokuU cej period u cih troh bankiv zminilisya akcioneri Iz serpnya 2012 roku pravo vlasnosti na Unibank bulo peredano pidstavnim osobam a takozh politichnim diyacham ta osobam blizkim do Ilana Shora V 2013 roci Ilan Shor pridbav Banca de Economii Shob spriyati zbilshennyu obsyagiv kredituvannya moldovskih organizacij banki ochevidno skoordinuvalis dlya zbilshennya nayavnoyi likvidnosti Takozh buli vikoristani groshi Derzhavnoyi medichnoyi strahovoyi kompaniyi V chervni 2012 roku Derzhavna medichna strahova kompaniya na choli z Mircheyu Bugoyu vnesla 140 miljoniv leyiv na rahunki Unibank a potim ne mogla znyati depozit v rozmiri 115 miljoniv leyiv z Unibank azh do sichnya 2015 roku Cej fakt sprichiniv zaborgovanist u rozmiri 102 miljoniv leyiv pered likarnyami ta gostrij deficit medikamentiv vzimku 2014 2015 rokiv Banki znachno rozshirili obsyagi kredituvannya nabagato bilshe nizh ce bi dozvolyati rezervi kapitalu Zgidno z dopoviddyu Mizhnarodnogo valyutnogo fondu normativnij kapital Banca de Economii v 2012 roci zmenshivsya v desyat raziv todi yak chastka prostrochenih kreditiv zrosla priblizno na 1 mlrd leyiv Rinkova vartist jogo akcij za rik znecinilasya z 30 do 14 leyiv V troh bankah yaki brali uchast u shahrajskij diyalnosti v 2010 2011 ta 2013 rokah provodiv audit moldovskij ofis Grant Thornton International Zhoden zvit ne vkazuvav na problemi v diyalnosti bankiv Listopad 2014 rokuZa tizhden sho pereduvav parlamentskim viboram v Moldovi 2014 roku z troh bankiv bulo vilucheno ponad 750 miljoniv dolariv lishe za tri dni mizh 24 ta 26 listopada Furgon sho nalezhav kompaniyi Klassica Force yakoyu volodiv Ilan Shor perevozyachi 12 mishkiv bankivskih fajliv buv vikradenij ta spalenij 27 listopada Zapisi bagatoh tranzakcij buli vidaleni z komp yuteriv bankiv 26 listopada 2014 roku banki ogolosili pro bankrutstvo i piznishe buli peredani pid specialne upravlinnya Nacionalnogo banku Moldovi 27 listopada uryad Moldovi na choli z prem yer ministrom Yuriye Lyanke virishiv tayemno nadati trom bankam ekstrenni poziki na sumu 870 miljoniv dolariv koshtom derzhavnih rezerviv Ce stvorilo deficit derzhavnih finansiv u Moldovi ekvivalentnij vosmij chastini VVP krayini Zvit auditorskoyi kompaniyi Kroll 28 sichnya 2015 roku Nacionalnij bank Moldovi najnyav amerikansku auditorsku kompaniyu Kroll dlya provedennya rozsliduvannya shahrajstva Auditori perevirili operaciyi zi zniklimi v listopadi 2014 koshtami v troh bankah Zvit dokumentuye yak kompaniyi pov yazani z Ilanom Shorom postupovo vzyali pid kontrol banki a potim skorish za vse vidavali masovi poziki afilijovanim kompaniyam Auditori dijshli visnovku sho mizh 24 ta 26 listopada 2014 roku tri banki peredali shonajmenshe 13 5 milyardiv leyiv p yati moldovskim kompaniyam pidkontrolnim Ilanu Shoru Dopovid kompaniyi Kroll hoch i mala buti konfidencijnoyu bula oprilyudnena dlya gromadskosti spikerom parlamentu Moldovi Andrianom Kandu v travni 2015 roku Zaluchenist moldovskih bankivMoldovski banki vzhe davno vidomi svoyeyu uchastyu u velikih shemah vidmivannya groshej vidomih pid nazvoyu Rosijska pralnya i ci shemi isnuvali zadovgo do 2014 roku Rosijski ta ukrayinski derzhavni chinovniki regionalni organizovani zlochinni grupi ta regionalnij biznes davno vikoristovuyut moldavski banki dlya vidmivannya desyatkiv milyardiv dolariv i perevedennya yih v Zahidnu Yevropu V period z 2010 do pochatku 2014 roku organizovani zlochinci ta korupcioneri v Rosiyi peremistili brudni koshti obsyagom v 20 milyardiv dolariv cherez ofshorni kompaniyi banki falshivi poziki ta proksi agenti Sudi v Respublici Moldova viznali cej proces chistim a groshi rozpovsyudzhuvalisya po vsij Yevropi Zaluchennya latvijskih bankivDo aferi buv zaluchenij ryad latvijskih bankiv Latvijski banki zaznacheni u zviti ABLV Bank PrivatBank latiske viddilennya ta Latvijas Pasta Bank Voseni 2016 roku dvoye latvijskih posadovciv Ajnar Latkovskis golova Komitetu z pitan oboroni vnutrishnih sprav ta borotbi z korupciyeyu Sejmu ta Solvita Aboltinya golova Komitetu nacionalnoyi bezpeki buli viklikani do SShA de Derzhavnij departament ta kaznachejstvo nedvoznachno yim vkazali na te sho Latviyi potribno navesti poryadok v bankivskij sferi V listopadi 2015 roku latvijskij bankivskij regulyator vinis PrivatBanku suvore pokarannya za vidmivannya groshej a same shtraf u rozmiri 2 016 830 yevro zvilnennya jogo generalnogo direktora ta vidpovidalnogo chlena radi direktoriv a takozh personalni shtrafi dlya chleniv radi direktoriv ABLV Bank ta PrivatBank buli sered shesti bankiv nazvanih latvijskoyu vladoyu v lipni 2012 roku yak taki sho otrimali koshti pryamo chi oposeredkovano za nelegalne povernennya podatkiv na sumu v 230 miljoniv dolariv sho vikriv pokijnij Sergij Magnitskij Politichni naslidki dlya MoldoviSkandal stav politichno chutlivoyu temoyu oskilki v nomu brali uchast vidomi politiki ta biznesmeni zokrema Vlad Filat kolishnij prem yer ministr Moldovi ta zasnovnik proyevropejskoyi Liberalno demokratichnoyi partiyi Moldovi Bankivske shahrajstvo na 1 milyard dolariv postavilo pid zagrozu proyevropejskij uryad ta spriyalo zmenshennyu populyarnosti yevrointegraciyi sered moldovan V kvitni 2015 roku opituvannya pokazalo sho lishe 32 moldavan vistupayut za vstup yevrointegraciyu sho na 46 menshe nizh 78 v 2007 roci V berezni 2015 roku vicegolova Nacionalnogo banku Moldovi Emma Tabarta a takozh Artur German prezident Nacionalnoyi komisiyi z finansovih rinkiv buli zvilneni zi svoyih posad Rishennya bulo prijnyato v parlamenti za zakritimi dverima na zasidanni yake trivalo ponad visim godin Nastupnij golova Nacionalnogo banku Dorin Dragucanu podav u vidstavku u veresni 2015 roku zvinuvativshi politikiv u vtruchanni v rozsliduvannya shahrajstva V zhovtni 2015 roku uryad Valeriya Strelcya buv vidpravlenij u vidstavku parlamentom pislya mensh nizh troh misyaciv na roboti Yak reakciya na zniknennya 1 milyarda dolariv v lyutomu 2015 roku buv stvorenij ruh gromadyan Gidnist i pravda rum Dreptate și Adevăr Ruh organizuvav seriyu vulichnih demonstracij fleshmobiv sidyachih protestiv ta piketiv vidomih yak Protesti proti korupciyi v Moldovi Do protestiv organizovanih ruhom Gidnist i pravda priyednalisya prorosijski simpatiki yaki sformuvali okremij tabir Obidva tabori vimagali zasudzhennya korumpovanih oligarhiv ta dostrokovih viboriv Politichni naslidki dlya LatviyiKristaps Zakulis yakij protyagom chotiroh rokiv ocholyuvav Komisiyu z pitan finansovogo ta rinkovogo kapitalu finansovij regulyatornij organ Latviyi podav u vidstavku na tli zrostayuchoyi kritiki shodo togo sho v sichni 2016 roku vin ne vzhiv dostatno zhorstkih zahodiv shodo vidmivannya groshej v bankivskomu sektori krayini Kriminalne peresliduvannyaKolishnij prem yer ministr Vlad Filat buv zaareshtovanij 15 zhovtnya 2015 roku za prichetnist do skandalu z bankivskim shahrajstvom Stanom na kinec zhovtnya 2015 roku bulo rozpochato shonajmenshe 44 kriminalni spravi shodo nevikonannya zobov yazan za kreditami vidanimi troma bankami Ilan Shor buv pomishenij pid domashnij aresht 6 travnya 2015 roku ta zvinuvachenij u zlovzhivanni sluzhbovim stanovishem pid chas upravlinnya bankom Odnak ce ne zavadilo jomu balotuvatisya na posadu mera misti Orgiyiv v chervni 2015 roku V lyutomu 2019 Ilan Shor buv obranij chlenom parlamentu Vlada Filata pozbavili nedotorkannosti ta pryamo v parlamenti nadili na nogo naruchniki 15 zhovtnya 2015 roku 18 zhovtnya 2015 roku Filata bulo pomisheno na poperednye uv yaznennya na 30 dniv 11 listopada termin uv yaznennya bulo prodovzheno she na 30 dniv 22 zhovtnya 2015 roku Denis Urechi menedzher ProAcvaCom buv viznanij vinnim u podanni do Banca de Economii nepravdivih zemelnih ocinyuvan dlya otrimannya poziki v rozmiri 1 9 miljoniv dolariv v zhovtni 2011 roku Ion Rusu menedzher kompaniyi Caravita Co Business Estate Investments buv zasudzhenij do p yati rokiv pozbavlennya voli za vikoristannya kompaniyi dlya vidmivannya koshtiv ta vchinennya shahrajstva Rusu ziznavsya sho zdijsnyuvav fiktivni operaciyi z namirom prihovati pohodzhennya 3 12 miljoniv dolariv vikradenih z Banca de Economii Rusu ye zyatem Vlada Filata kolishnogo prem yer ministra Moldovi i stverdzhuvav sho Filat ye spravzhnim vlasnikom dvoh kompanij Sud u Kishinevi 27 chervnya viznav Vlada Filata vinnim u zlovzhivanni sluzhbovim stanovishem ta v korupciyi Vin buv zasudzhenij do dev yati rokiv u v yaznici za zvinuvachennyam u korupciyi pozbavlenij derzhavnoyi nagorodi ta jomu bulo zaboroneno obijmati derzhavni posadu protyagom p yati rokiv V yacheslav Platon kolishnij deputat Parlamentu Moldovi buv vidanij Moldovi Ukrayinoyu v serpni 2016 roku pislya togo yak moldovski prokurori zvinuvatili jogo v uchasti u shemi z obkradannya moldovskih bankiv na 1 milyard dolariv Jomu inkriminuyut kradizhku ponad 40 miljoniv dolariv z Banca de Economii U veresni 2016 roku spivrobitniki Nacionalnogo antikorupcijnogo centru zaareshtuvali 15 kolishnih ta diyuchih suddiv ta 3 sudovih pristaviv visunuvshi yim zvinuvachennya u prichetnosti do uchasti v shahrajskij shemi Mizhnarodni reakciyiPetras Aushtrevichyus chlen Yevropejskogo parlamentu zayaviv shodo krizi doviri do Moldovi Vkrasti milyard dolariv Treba bagato mishkiv shob perenositi taki groshi Ya spodivayusya sho imena osib prichetnih do cogo budut oprilyudneni Korupciya v Moldovi ye politichnoyu hvoroboyu hvoroboyu yaka stala sistematichnoyu i yaka zachipaye vsi rivni vladi vona znishuye krayinu zseredini Pirkka Tapiola posol YeS v Moldovi pid chas preskonferenciyi skazav Ya ne mayu vam vidpovidati yak ce mozhlivo vkrasti stilki groshej v takij malenkij krayini Shejla Dzhekson Li chlenkinya Kongresu zayavila Ya zaklikayu administraciyu ta Kongres provesti rozsliduvannya shob z yasuvati chi ye yakis koshti nacionalnih bankiv krayin kolishnogo Radyanskogo Soyuzu yaki vkradeni abo vikoristovuyutsya svidomo chi nesvidomo dlya finansuvannya teroristichnih organizacij Rumuniya zaproponuvala Moldovi ekstrennu ekonomichnu dopomogu ta poziku v rozmiri 65 miljoniv dolariv Prem yer ministr Rumuniyi Dachian Cholosh skazav sho shob otrimati groshi Moldova maye reformuvati svoyu sudovu sistemu borotisya iz korupciyeyu pidpisati chernetku ugodi iz Mizhnarodnim valyutnim fondom pro otrimannya poziki ta priznachiti novogo golovu Nacionalnogo banku U vidpovid na skandal iz bankivskim shahrajstvom na milyard dolariv Yevropejskij Soyuz Mizhnarodnij valyutnij fond ta Svitovij bank zamorozili finansovu dopomogu Moldovi PrimitkiThe great Moldovan bank robbery 7 chervnya 2019 u Wayback Machine BBC News 18 chervnya 2015 Carol Matlack 7 travnya 2015 Bloomberg com Arhiv originalu za 20 chervnya 2020 Procitovano 5 lyutogo 2016 The billion dollar ex council flat 10 serpnya 2020 u Wayback Machine BBC News 7 zhovtnya 2015 Kottasova Ivana 7 travnya 2015 Money cnn com Arhiv originalu za 26 serpnya 2020 Procitovano 5 lyutogo 2016 Arhiv originalu za 26 zhovtnya 2016 Procitovano 10 lyutogo 2016 Andrian Candu Arhiv originalu za 26 zhovtnya 2016 Procitovano 3 lyutogo 2016 Higgins Andrew 4 chervnya 2015 Arhiv originalu za 21 travnya 2020 Procitovano 19 travnya 2020 Inprofunzime md 8 serpnya 2014 Arhiv originalu za 14 kvitnya 2019 Procitovano 5 lyutogo 2016 adevarul ro 8 serpnya 2014 Arhiv originalu za 28 zhovtnya 2015 Procitovano 5 lyutogo 2016 E sanatate md 8 serpnya 2014 Arhiv originalu za 6 grudnya 2019 Procitovano 5 lyutogo 2016 www economica net Arhiv originalu za 21 grudnya 2019 Procitovano 7 lyutogo 2016 Rosca Matei 1 lipnya 2015 The Guardian brit ISSN 0261 3077 Arhiv originalu za 3 travnya 2020 Procitovano 7 lyutogo 2016 Kottasova Ivana 7 travnya 2015 Arhiv originalu za 31 travnya 2020 Procitovano 19 travnya 2020 Arhiv originalu za 13 chervnya 2020 Procitovano 19 travnya 2020 Arhiv originalu za 14 serpnya 2020 Procitovano 19 travnya 2020 Lsm lv Arhiv originalu za 26 zhovtnya 2016 Procitovano 5 lyutogo 2016 Re Baltica 1 lyutogo 2016 Arhiv originalu za 28 grudnya 2016 Procitovano 5 lyutogo 2016 Arhiv originalu za 29 chervnya 2021 Procitovano 19 travnya 2020 Enache Iuliana 21 travnya 2015 Mediafax Arhiv originalu za 8 listopada 2020 Procitovano 19 travnya 2020 rum Arhiv originalu za 26 zhovtnya 2016 Procitovano 7 lyutogo 2016 Arhiv originalu za 7 serpnya 2020 Procitovano 19 travnya 2020 Nechepurenko Ivan 29 zhovtnya 2015 Arhiv originalu za 30 zhovtnya 2020 Procitovano 19 travnya 2020 Moldova anger grows over banking scandal 25 veresnya 2020 u Wayback Machine BBC News 14 veresnya 2015 International Business Times 8 zhovtnya 2015 Arhiv originalu za 8 listopada 2020 Procitovano 19 travnya 2020 Lsm lv 25 sichnya 2016 Arhiv originalu za 26 zhovtnya 2016 Procitovano 5 lyutogo 2016 Business News Economy Finance amp ASX Market News Smh com au Procitovano 5 lyutogo 2016 Tanas Alexander 15 zhovtnya 2015 Reuters Arhiv originalu za 26 bereznya 2020 Procitovano 5 lyutogo 2016 Occrp org 22 zhovtnya 2015 Arhiv originalu za 10 serpnya 2020 Procitovano 5 lyutogo 2016 Arhiv originalu za 8 serpnya 2020 Procitovano 19 travnya 2020 Mako Paul Radu Ion Preașca and Ștefan Arhiv originalu za 8 serpnya 2020 Procitovano 19 travnya 2020 Arhiv originalu za 26 zhovtnya 2016 Procitovano 24 bereznya 2017 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Arhiv originalu za 21 chervnya 2018 Procitovano 19 travnya 2020 Bbc com Arhiv originalu za 25 veresnya 2020 Procitovano 5 lyutogo 2016

Дата публікації:
Топ