Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

B2B Jewelry Бі Ту Бі Джу велрі фінансова піраміда та марка під якою працює мережа магазинів ювелірного заводу Шарм який

B2B Jewelry

B2B Jewelry

B2B Jewelry (Бі-Ту-Бі Джу́велрі) — фінансова піраміда та марка, під якою працює мережа магазинів ювелірного заводу «Шарм», який розташований в Ладижині Вінницької області. З'явилася влітку 2018 року.

B2B Jewelry
image
Логотип
Типфінансова піраміда
Засновано2018
Засновник(и)Гонта Микола Петрович
Штаб-квартираimage Україна
Продукціяювелірні вироби,
грошові сертифікати
Власник(и)Гонта Микола Петрович
Клієнти600 тисяч
image B2B Jewelry у Вікісховищі
Реклама B2B Jewelry на 9-му каналі м. Дніпро

27 серпня 2020 року СБУ заблокувала діяльність організації. 4 вересня засновника піраміди Миколу Гонту було взято під домашній арешт. Проте офіційні магазини мережі, станом на 10 вересня, все ще продовжували функціонувати.

Діяльність

Піраміда діє подібно до «схеми Понці» (названої на честь афериста Чарльза Понці). У закладах B2B Jewelry за покупку ювелірних виробів обіцяють поступово повернути більше їхньої повної вартості (кешбек) розміром 104 %. Виплата кешбеку обіцяна рівними частинами, всього 52 виплати за рік. При цьому, вартість ювелірних виробів у магазинах B2B Jewelry значно перевищувала вартість аналогічних виробів у інших ювелірних магазинах (срібні вироби продавалися за ціною золотих).

Окрім ювелірних виробів, схема також пропонує придбати сертифікат, «забезпечений» золотом чи сріблом, який має вищу дохідність — 260−416 % на рік. Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України (Нацкомфінпослуг, Нацкомісія з цінних паперів і Нацбанк). Покупки сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески, зокрема на користь Благодійного фонду «Зимородок».

Оплати у магазинах B2B Jewelry при покупці сертифікатів здійснювалися лише готівкою у трьох валютах — гривні, доларах США та євро. при цьому не видавався.

B2B Jewelry пропонує своїм вкладникам формувати мережу із 23 рівнями від новачка і до діаманта. За кожного нового вкладника, в залежності від свого рівня, очільник такої мережі буде отримувати від 8 до 19 % від вкладу новачка.

Засновник піраміди — Микола Гонта, власник ювелірного заводу «Шарм». За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

Історія піраміди

Восени 2019 року почалося агресивне розширення піраміди з відкриттям численних магазинів у багатьох регіонах України.

У грудні 2019 року генпрокуратура заблокувала рахунки «благодійного» фонду пов'язаного з B2B Jewelry. У той час фінансовий моніторинг виявив, що гроші з рахунку відправляють ФОПам як «фінансову допомогу на розвиток бізнесу». Однак, арешт був задіяний лише місяць: адвокати Миколи Гонти подали клопотання про зняття арешту, а прокурори до суду не прийшли. Відтак арешт було знято.

У кінці березня 2020 року припинилися виплати вкладів нібито через карантин, введений для боротьби з поширенням коронавірусу. 1 квітня 2020 року Євген Грушовець, член «Асоціації правників України», подав заяву до поліції про вчинення кримінального правопорушення через припинення виплат за його «сертифікатом» (посилаючись на ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України).

13 квітня 2020 року засновник піраміди Микола Гонта повідомив про заснування партії «Живіть в достатку».

28 травня 2020 року біля магазину піраміди у Харкові зібралися вкладники. Керівництво магазину привезло тітушок, які прокололи шини в чотирьох автомобілях, припаркованих біля магазину. Пізніше правоохоронці опечатали магазин. 10 вкладників звернулися до поліції і тому відкрили справу про шахрайство.

Обшуки СБУ та арешти

image
СБУ проводить обшук в одному з магазинів B2B Jewelry
image
СБУ проводить обшук в одного з організаторів B2B Jewelry

27 серпня 2020 року Служба безпеки України заблокувала діяльність B2B Jewelry. За інформацією СБУ, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 фізичних осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб. Вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих злочинним угрупуванням через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становило більше ніж 250 мільйонів доларів США. На кошти вкладників було придбано 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 000 доларів кожен.

Фігурантам оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 («Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією»), ч.2 ст. 222 («Шахрайство з фінансовими ресурсами»), ч.3 ст. 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом») Кримінального кодексу України.

30 серпня 2020 року Комітет по фінансовому моніторингу Міністерства фінансів Республіки Казахстан повідомив, що було призупинено діяльність В2В Jewelry у місті Алмати. За фактами діяльності В2В Jewelry ведеться досудове розслідування за статтею 217 3 п. 2 («створення і керівництво фінансовою (інвестиційною) пірамідою, групою осіб за попередньою змовою із залученням грошей чи іншої власності у великих обсягах»). Щодо підозрюваного зловмисника було обрано запобіжний захід «утримання під вартою».

4 вересня 2020 року засновника піраміди Миколу Гонту було взято під домашній арешт в якості запобіжного заходу.

Станом на 4 вересня 2020 року офіційні магазини мережі все ще продовжували функціонувати.

Станом на липень 2021 року офіційні магазини мережі все ще продовжували функціонувати.

Див. також

Примітки

  1. Чергова піраміда у Франківську: мережа ювелірних магазинів B2B Jewelry обіцяє 416 % прибутку в рік (ФОТО) [ 21 березня 2020 у Wayback Machine.] // firtka.if.ua, 29.02.2020.
  2. СБУ «прикрила» піраміду «B2B jewelry»: 600 тисяч громадян вклали туди близько 250 мільйонів доларів [ 27 серпня 2020 у Wayback Machine.] // Економічна правда, 27.08.2020.
  3. СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників [ 27 серпня 2020 у Wayback Machine.] // Служба безпеки України, 27.08.2020.
  4. Пірамідний скандал! Як B2B Jewelry ошукали 600 тисяч українців [ 7 вересня 2020 у Wayback Machine.] // Вікна-Новини, 04.09.2020, 22:00.
  5. Непотоплювана піраміда: карантин, СБУ, слідство, а B2B Jewelry продовжує працювати. Як? [ 12 вересня 2020 у Wayback Machine.], Ліга, 10 вересня 2020
  6. Расследование | Золотая пирамида: B2B Jewelry деньги под 400 %, и бесплатные украшения. (Статья от 1 марта) [ 28 серпня 2020 у Wayback Machine.] // Ліга. Новости, 27.08.2020
  7. Сергей Шевчук, Світлана Заражевська. Золота піраміда: B2B Jewelry залучає гроші під 400 %, і безкоштовно «продає» прикраси [ 7 березня 2020 у Wayback Machine.] // Ліга. Новости, 26.02.2020.
  8. БО "БФ «Зимородок» (B2B Jewelry) [ 28 серпня 2020 у Wayback Machine.] // Charitytuner.
  9. Евген Грушовец. B2B Jewelry выходит на тропу войны? [ 16 червня 2020 у Wayback Machine.] // Ліга. Финансы, 29.05.2020.
  10. Интервью с Николаем Гонтой, владельцем ювелирного завода в Виннице «Шарм» и сети магазинов «B2B.Jewelry» [ 17 березня 2020 у Wayback Machine.] // Вінниця.info, 09.09.2019.
  11. B2B Jewelry. Блискучий лохотрон. Коли він рухне? — Розслідування [ 9 березня 2020 у Wayback Machine.] // Рівненські новини, 07.03.2020
  12. Алла Максимчук. Нова фінансова піраміда: як на Рівненщині обдурюють за схемою «B2B Jewelry» // Четверта влада, 16.03.2020
  13. B2B Jewelry перестала виплачувати вклади українцям [ 25 березня 2020 у Wayback Machine.] // Обозреватель, 24.03.2020
  14. Євген Грушовець. B2B Jewelry: якою буде розв'язка // НВ Бізнес, 05.09.2020.
  15. Партнер Ario Law Firm Євген Грушовець місяць тому долучився до сотень тисяч «інвесторів» компанії B2B Jewelry… // Facebook, 01.04.2020.
  16. В Україні «фінансова піраміда» B2B Jewelry заявила про створення власної партії [ 7 травня 2020 у Wayback Machine.] // Обозреватель, 18.04.2020
  17. Обіцяли гігантські доплати за покупку: Як працювала заблокована СБУ фінансова піраміда B2B Jewelry [ 28 серпня 2020 у Wayback Machine.] // 112, 28 серпня 2020
  18. В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «В2В Jewelry» // Inbusiness.kz, 30.08.2020. (рос.)
  19. B2B Jewelry: суд избрал меру пресечения основателю финансовой пирамиды Николаю Гонте [ 6 вересня 2020 у Wayback Machine.] // Ліга. Новости, 05.09.2020. (рос.)

Посилання

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

B2B Jewelry Bi Tu Bi Dzhu velri finansova piramida ta marka pid yakoyu pracyuye merezha magaziniv yuvelirnogo zavodu Sharm yakij roztashovanij v Ladizhini Vinnickoyi oblasti Z yavilasya vlitku 2018 roku B2B JewelryLogotipTipfinansova piramidaZasnovano2018Zasnovnik i Gonta Mikola PetrovichShtab kvartira UkrayinaProdukciyayuvelirni virobi groshovi sertifikatiVlasnik i Gonta Mikola PetrovichKliyenti600 tisyach B2B Jewelry u Vikishovishi source source source source source Reklama B2B Jewelry na 9 mu kanali m Dnipro 27 serpnya 2020 roku SBU zablokuvala diyalnist organizaciyi 4 veresnya zasnovnika piramidi Mikolu Gontu bulo vzyato pid domashnij aresht Prote oficijni magazini merezhi stanom na 10 veresnya vse she prodovzhuvali funkcionuvati DiyalnistPiramida diye podibno do shemi Ponci nazvanoyi na chest aferista Charlza Ponci U zakladah B2B Jewelry za pokupku yuvelirnih virobiv obicyayut postupovo povernuti bilshe yihnoyi povnoyi vartosti keshbek rozmirom 104 Viplata keshbeku obicyana rivnimi chastinami vsogo 52 viplati za rik Pri comu vartist yuvelirnih virobiv u magazinah B2B Jewelry znachno perevishuvala vartist analogichnih virobiv u inshih yuvelirnih magazinah sribni virobi prodavalisya za cinoyu zolotih Okrim yuvelirnih virobiv shema takozh proponuye pridbati sertifikat zabezpechenij zolotom chi sriblom yakij maye vishu dohidnist 260 416 na rik Popri prodazh sertifikativ B2B Jewelry oficijno ne nadaye finansovih poslug i ne pidpadaye pid naglyad derzhavnih finansovih regulyatoriv Ukrayini Nackomfinposlug Nackomisiya z cinnih paperiv i Nacbank Pokupki sertifikativ oficijno oformlyuyut yak blagodijni vneski zokrema na korist Blagodijnogo fondu Zimorodok Oplati u magazinah B2B Jewelry pri pokupci sertifikativ zdijsnyuvalisya lishe gotivkoyu u troh valyutah grivni dolarah SShA ta yevro pri comu ne vidavavsya B2B Jewelry proponuye svoyim vkladnikam formuvati merezhu iz 23 rivnyami vid novachka i do diamanta Za kozhnogo novogo vkladnika v zalezhnosti vid svogo rivnya ochilnik takoyi merezhi bude otrimuvati vid 8 do 19 vid vkladu novachka Zasnovnik piramidi Mikola Gonta vlasnik yuvelirnogo zavodu Sharm Za danimi Genprokuraturi i podatkovoyi sluzhbi spivvlasniki B2B Jewelry pidozryuyutsya v uhilenni vid splati podatkiv v osoblivo velikih rozmirah i vikoristanni shemi vivedennya gotivki cherez fiktivnij blagodijnij fond Istoriya piramidiVoseni 2019 roku pochalosya agresivne rozshirennya piramidi z vidkrittyam chislennih magaziniv u bagatoh regionah Ukrayini U grudni 2019 roku genprokuratura zablokuvala rahunki blagodijnogo fondu pov yazanogo z B2B Jewelry U toj chas finansovij monitoring viyaviv sho groshi z rahunku vidpravlyayut FOPam yak finansovu dopomogu na rozvitok biznesu Odnak aresht buv zadiyanij lishe misyac advokati Mikoli Gonti podali klopotannya pro znyattya areshtu a prokurori do sudu ne prijshli Vidtak aresht bulo znyato U kinci bereznya 2020 roku pripinilisya viplati vkladiv nibito cherez karantin vvedenij dlya borotbi z poshirennyam koronavirusu 1 kvitnya 2020 roku Yevgen Grushovec chlen Asociaciyi pravnikiv Ukrayini podav zayavu do policiyi pro vchinennya kriminalnogo pravoporushennya cherez pripinennya viplat za jogo sertifikatom posilayuchis na st 190 Shahrajstvo Kriminalnogo kodeksu Ukrayini 13 kvitnya 2020 roku zasnovnik piramidi Mikola Gonta povidomiv pro zasnuvannya partiyi Zhivit v dostatku 28 travnya 2020 roku bilya magazinu piramidi u Harkovi zibralisya vkladniki Kerivnictvo magazinu privezlo titushok yaki prokololi shini v chotiroh avtomobilyah priparkovanih bilya magazinu Piznishe pravoohoronci opechatali magazin 10 vkladnikiv zvernulisya do policiyi i tomu vidkrili spravu pro shahrajstvo Obshuki SBU ta areshti SBU provodit obshuk v odnomu z magaziniv B2B Jewelry SBU provodit obshuk v odnogo z organizatoriv B2B Jewelry 27 serpnya 2020 roku Sluzhba bezpeki Ukrayini zablokuvala diyalnist B2B Jewelry Za informaciyeyu SBU do organizaciyi finansovoyi oborudki prichetni ponad 20 fizichnih osib zadiyano bilshe nizh 100 pidkontrolnih yuridichnih osib Vkladnikami piramidi stali ponad 600 tisyach gromadyan Oriyentovnij obsyag koshtiv privlasnenih ta legalizovanih zlochinnim ugrupuvannyam cherez pridbannya elitnogo ruhomogo ta neruhomogo majna investuvannya v pidkontrolnij biznes stanovilo bilshe nizh 250 miljoniv dolariv SShA Na koshti vkladnikiv bulo pridbano 18 elitnih pozashlyahovikiv vartistyu ponad 100 000 dolariv kozhen Figurantam ogolosheno pidozru u vchinenni kriminalnih pravoporushen peredbachenih ch 3 st 28 Vchinennya zlochinu grupoyu osib grupoyu osib za poperednoyu zmovoyu organizovanoyu grupoyu abo zlochinnoyu organizaciyeyu ch 2 st 222 Shahrajstvo z finansovimi resursami ch 3 st 209 Legalizaciya vidmivannya dohodiv oderzhanih zlochinnim shlyahom Kriminalnogo kodeksu Ukrayini 30 serpnya 2020 roku Komitet po finansovomu monitoringu Ministerstva finansiv Respubliki Kazahstan povidomiv sho bulo prizupineno diyalnist V2V Jewelry u misti Almati Za faktami diyalnosti V2V Jewelry vedetsya dosudove rozsliduvannya za statteyu 217 3 p 2 stvorennya i kerivnictvo finansovoyu investicijnoyu piramidoyu grupoyu osib za poperednoyu zmovoyu iz zaluchennyam groshej chi inshoyi vlasnosti u velikih obsyagah Shodo pidozryuvanogo zlovmisnika bulo obrano zapobizhnij zahid utrimannya pid vartoyu 4 veresnya 2020 roku zasnovnika piramidi Mikolu Gontu bulo vzyato pid domashnij aresht v yakosti zapobizhnogo zahodu Stanom na 4 veresnya 2020 roku oficijni magazini merezhi vse she prodovzhuvali funkcionuvati Stanom na lipen 2021 roku oficijni magazini merezhi vse she prodovzhuvali funkcionuvati Div takozhMMM King s capital Kij TrastPrimitkiChergova piramida u Frankivsku merezha yuvelirnih magaziniv B2B Jewelry obicyaye 416 pributku v rik FOTO 21 bereznya 2020 u Wayback Machine firtka if ua 29 02 2020 SBU prikrila piramidu B2B jewelry 600 tisyach gromadyan vklali tudi blizko 250 miljoniv dolariv 27 serpnya 2020 u Wayback Machine Ekonomichna pravda 27 08 2020 SBU blokuvala diyalnist finansovoyi piramidi organizatori yakoyi privlasnili ponad 250 miljoniv dolariv vkladnikiv 27 serpnya 2020 u Wayback Machine Sluzhba bezpeki Ukrayini 27 08 2020 Piramidnij skandal Yak B2B Jewelry oshukali 600 tisyach ukrayinciv 7 veresnya 2020 u Wayback Machine Vikna Novini 04 09 2020 22 00 Nepotoplyuvana piramida karantin SBU slidstvo a B2B Jewelry prodovzhuye pracyuvati Yak 12 veresnya 2020 u Wayback Machine Liga 10 veresnya 2020 Rassledovanie Zolotaya piramida B2B Jewelry dengi pod 400 i besplatnye ukrasheniya Statya ot 1 marta 28 serpnya 2020 u Wayback Machine Liga Novosti 27 08 2020 Sergej Shevchuk Svitlana Zarazhevska Zolota piramida B2B Jewelry zaluchaye groshi pid 400 i bezkoshtovno prodaye prikrasi 7 bereznya 2020 u Wayback Machine Liga Novosti 26 02 2020 BO BF Zimorodok B2B Jewelry 28 serpnya 2020 u Wayback Machine Charitytuner Evgen Grushovec B2B Jewelry vyhodit na tropu vojny 16 chervnya 2020 u Wayback Machine Liga Finansy 29 05 2020 Intervyu s Nikolaem Gontoj vladelcem yuvelirnogo zavoda v Vinnice Sharm i seti magazinov B2B Jewelry 17 bereznya 2020 u Wayback Machine Vinnicya info 09 09 2019 B2B Jewelry Bliskuchij lohotron Koli vin ruhne Rozsliduvannya 9 bereznya 2020 u Wayback Machine Rivnenski novini 07 03 2020 Alla Maksimchuk Nova finansova piramida yak na Rivnenshini obduryuyut za shemoyu B2B Jewelry Chetverta vlada 16 03 2020 B2B Jewelry perestala viplachuvati vkladi ukrayincyam 25 bereznya 2020 u Wayback Machine Obozrevatel 24 03 2020 Yevgen Grushovec B2B Jewelry yakoyu bude rozv yazka NV Biznes 05 09 2020 Partner Ario Law Firm Yevgen Grushovec misyac tomu doluchivsya do soten tisyach investoriv kompaniyi B2B Jewelry Facebook 01 04 2020 V Ukrayini finansova piramida B2B Jewelry zayavila pro stvorennya vlasnoyi partiyi 7 travnya 2020 u Wayback Machine Obozrevatel 18 04 2020 Obicyali gigantski doplati za pokupku Yak pracyuvala zablokovana SBU finansova piramida B2B Jewelry 28 serpnya 2020 u Wayback Machine 112 28 serpnya 2020 V Almaty presechena deyatelnost finansovoj piramidy V2V Jewelry Inbusiness kz 30 08 2020 ros B2B Jewelry sud izbral meru presecheniya osnovatelyu finansovoj piramidy Nikolayu Gonte 6 veresnya 2020 u Wayback Machine Liga Novosti 05 09 2020 ros Posilannya B2B Jewelry u socmerezhi Facebook

Дата публікації:
Топ