Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
OneCoin (ванкойн, від One — одиниця, Coin — монета) — фінансова піраміда, яку рекламували як криптовалюту офшорні компанії OneCoin Ltd (розташована в Болгарії, зареєстрована в Дубаї) та OneLife Network Ltd (зареєстрована в Белізі), засновані Ружі Ігнатовою за участю Себастьяна Грінвуда. The Times охарактеризував це як «одне з найбільших шахрайств в історії».
 | |
| Тип | фінансова піраміда |
|---|---|
| Автор | Ружа Ігнатова |
| Перший випуск | 20 січня 2015 |
| Доступні мови | російська, англійська, китайська, болгарська |
| Вебсайт | www.onecoin.eu |
| |
«Ванкойн» позиціонували як «цифрову валюту, яка базується на криптографії», як аналог біткойна. При цьому є істотні відмінності ванкойна від того, що зазвичай прийнято вважати криптовалютою:
- відсутня однорангова мережа, майнінгом займається виключно сама компанія «One Coin Limited»;
- будь-які операції доступні тільки через сайти, підконтрольні компанії (особистий кабінет, МЛМ мережа OneLife, платформа DealShaker);
- контроль над базою транзакцій знаходиться виключно у компанії-емітента «One Coin Limited», для інших користувачів вона недоступна у будь-якому вигляді.
Електронне видання CoinTelegraph, спеціалізацією якого є напрямок криптовалют, одним з перших став вважати, що OneCoin має ознаки фінансової піраміди. Аналогічну оцінку давали й інші видання як з посиланнями на особливості створення, так і за значну роль в OneCoin багатьох людей, що раніше брали участь в інших подібних схемах.
CoinTelegraph звертає увагу на те, що інформація про освіту і діяльність Ружі Ігнатової до створення OneCoin підтверджується лише посиланнями на позв'язані особисто з нею джерела.
За різними оцінками, по всьсому світу у піраміду було вкладено від 4 до 15 млрд євро.
У 2017 році Ружа Ігнатова не з'явилася на заплановий захід і виїхала з Болгарії. З тих пір про неї не було відомостей. Замість неї піраміду очолив її брат Костянтин Ігнатов. Згодом більшість лідерів зникли або були заарештовані, хоча Ружа Ігнатова так і не була затримана. Грінвуд був заарештований у 2018, а Костянтин Ігнатов у березні 2019. У листопаді 2019 року Костянтин Ігнатов визнав свою провину за звинуваченнями у відмиванні грошей та шахрайстві. Загальне максимальне покарання за звинуваченнями — 90 років ув'язнення.
Концепція
Для продажу ванкойнів компанія «One Coin Ltd» використовувала мережевий маркетинг. За інформацією компанії, її основним бізнесом є продаж навчальних матеріалів з біржової торгівлі у вигляді відео-уроків, які навчають людей користуванню криптовалютами, тому юридично у компанії не виникало ніяких фінансових зобов'язань перед учасниками. Менеджмент та керівництво компанії спеціально наголошували на цьому у прес-релізах, у яких вказувалось, що ванкойни в особистому кабінеті користувача — лише інструмент для навчання людей працювати з криптовалютами, що вони не мають за собою ніякого реального забезпечення та не являють собою фінансові зобов'язання будь-якої юридичної чи фізичної особи перед будь-ким. Безкоштовний ознайомчий пакет надає загальну інформацію про OneCoin та електронну книжку «Думай та багатій».
Навчальні пакети мали 7 рівнів з ціною від 110 до 118 000 євро. Пакети надавали деяку кількість «токенів», які можна було «використати» для «видобутку» ванкойнів. Прямий продаж ванкойнів за фіатні гроші компанія «One Coin Ltd» не проводила, але їх можна було придбати у інших учасників на внутрішньому майданчику обміну. Обсяг дозволених операцій залежав від рівня купленого учасником навчального пакету.
Критика
 Зовнішні зображення | |
|---|---|
 | Зображення травневого номера Forbes на сайті OneCoin |
| | Обкладинка травневого номера Forbes на офіційному сайті |
Електронне видання CoinTelegraph вважає OneCoin аферою і фінансовою пірамідою. Спеціальне розслідування видання не змогло знайти незалежних підтверджень для тих регалій Ружі Ігнатової, які були вказані на офіційному сайті компанії. Розміщена на сайті фотографія обкладинки травневого номера за 2015 рік болгарського видання журналу Forbes, в якому розміщено інтерв'ю з Ружею Ігнатовою, не схожа на фотографію обкладинки того ж журналу з офіційного сайту Forbes. У журналі дійсно є матеріал про Ружу Ігнатову, який позначено як платну рекламу, а не редакційне інтерв'ю.
При особистій зустрічі потенційних інвесторів з власниками і менеджерами OneCoin відповіді на технічні питання не були докладними і не мали сенсу, якщо інтерпретувати їх на основі того, що вважається звичайним для криптовалют. За словами Ружі, децентралізація — це шлях до тіньової економіки, до таких процесів, як фінансування тероризму і сучасний світ ніколи не допустить децентралізовані криптовалюти до широкого розповсюдження. Пізніше стало відомо, що у OneCoin взагалі немає елементів, притаманних криптовалютам, в тому числі немає технології блокчейну.
Менеджери компанії завжди говорили про перспективу зростання ціни ванкойнів, але поточну ціну неможливо було перевірити з незалежних джерел. Наприклад, станом на кінець травня 2017 року жодний незалежний сервіс обміну криптовалют не виконував операцій з ванкойнами. Тому оприлюднені на сайті OneCoin ціни, на думку видання CoinTelegraph, є «самокотуванням».
Британська газета Daily Mirror написала, що OneCoin/OneLife — це шахрайство на основі прагнення до швидкого збагачення, називаючи його «на практиці марним».
Офіційні рішення та приписи
Угорський національний банк видав попередження про те, що OneCoin є пірамідальною схемою.
28 квітня 2017 року Банк Таїланду випустив попередження проти OneCoin, заявивши, що це незаконна цифрова валюта, яка не повинна використовуватися в торгівлі.
12 липня 2017 р. Управління з фінансових ринків Австрії оприлюднило заяву, за якою компанія OneCoin не має права здійснювати банківські операції в Австрії, які вимагають ліцензії.
В 2018 році у Китаї правоохоронці стягнули 1,7 млрд юанів (267,5 млн дол. США), притягнувши до відповідальності 98 осіб, пов'язаних з OneCoin.
У 2021 Міністерство цифрової трансформації та Кабінет Міністрів України «зацікавилися співпрацею з фінансовою пірамідою OneCoin, яку позиціюють як криптовалюту».
Заява болгарської Комісії з фінансового нагляду
Болгарська Комісія з фінансового нагляду 30 вересня 2015 року опублікувала спеціальне повідомлення, присвячене OneCoin. Потенційні інвестори інформуються про те, що придбання, торгівля і оплата через OneCoin та інші криптовалюти не регулюється існуючим в ЄС або болгарським національним законодавством про ринки капіталу. OneCoin, як й інші віртуальні валюти, не визнається і не розглядається як фінансовий інструмент. Потенційні інвестори попереджуються про те, що інвестиції в криптовалюти мають високий рівень ризику. У разі банкрутства організатора, подібні інвестиції не підлягають компенсації з «Фонду компенсацій інвесторам». Після попередження, OneCoin припинив всю діяльність в Болгарії і почав використовувати неболгарскі банки для обробки платежів від болгарських учасників.
Управління з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії
У вересні 2016 року [en] (FSA) заявило, що OneCoin Ltd не робіть ніяких дій, які вимагають ліцензування, однак є стурбованість потенційними ризиками, які ця фірма створює для споживачів у Великій Британії. В заяві споживачів, які вважають, що вони були ошукані, закликали зв'язатися з лондонським поліцейським відділом шахрайства, яке веде відповідне розслідування.
Рішення Італійського антимонопольного управління
[it] в грудні 2016 року прийняло тимчасову заборону на діяльність компанії One Network Services Ltd. за просування і розповсюдження криптовалюти OneCoin, описуючи їх діяльність як «незаконну пірамідальну систему продажу» («sistema di vendita piramidale vietato dalla legge»). 27 лютого 2017 року після завершення розслідування регулятор заборонив всі дії з OneCoin до подальшого повідомлення.
Рішення Федерального управління фінансового нагляду Німеччини
У лютому 2017 року Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини заморозило 29 мільйонів євро на банківських рахунках, які використовувались для відмивання грошей в мережі OneCoin. Крім того, компанія IMS International Marketing Services GmbH отримала припис припинити всі несанкціоновані транзакції, пов'язані з OneCoin, і повернути останні грошові транзакції своїм інвесторам. У квітні 2017 року регулятор наказав «OneCoin Ltd» припинити весь бізнес в Німеччині і заборонив торгівлю ванкойнами.
Комітет державних доходів Міністерства фінансів Казахстану
В квітні 2017 року Комітет державних доходів Міністерства фінансів Казахстану прокоментував «схему роботи псевдокріптовалютной піраміди OneCoin в Астані». На їх думку, «продукт OneCoin фактично не є криптовалютою, а являє собою аналог електронних платіжних одиниць, широко використовуваних в онлайн-іграх, відповідно, вся інформація, навіювана вкладникам компанії, про можливість отримання надприбутку, є злочинною вигадкою, спрямованою на незаконне заволодіння грошовими коштами вкладників».
Заява Комісії з фінансових послуг Белізу
29 травня 2017 року Міжнародна комісія з фінансових послуг Белізу (IFSC) випустила попередження про те, що «OneLife Network Ltd» веде торговельну діяльність без ліцензії або дозволу від IFSC або будь-якого іншого органу. На адресу компанії було направлено пропозицію припинити незаконний торговий бізнес.
«В'єтнамська ліцензія»
16 червня 2017 року від керівництва OneCoin Ltd. було поширено заяву про те, що OneCoin ліцензується урядом В'єтнаму і отримує законну можливість використання у В'єтнамі як цифрову валюту. 20 червня 2017 року Міністерство планування та інвестицій В'єтнаму опублікувало заяву про підробку документу, який OneCoin використовував як доказ легалізації. Міністерство почало перевірку щодо підробки державних документів та попередило людей і підприємства про пильність, якщо вони зіткнулися з цим документом.
Примітки
- Morris, David Z. (31 травня 2017). The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes. The Atlantic. Архів оригіналу за 31 травня 2017. Процитовано 5 червня 2017.
- Survey: Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies. nasdaq. Архів оригіналу за 2 червня 2017. Процитовано 5 червня 2017.
- 'Cryptoqueen' brother admits role in OneCoin fraud. 14 листопада 2019. Архів оригіналу за 14 листопада 2019. Процитовано 22 лютого 2021 — через www.bbc.com.
- Vil ikke være politi. direktesalgsforbundet.no. direktesalgsforbundet.no. Архів оригіналу за 8 березня 2016. Процитовано 25 березня 2016.
- Bartlett, Jamie (15 грудня 2019). The £4bn OneCoin scam: how crypto-queen Dr Ruja Ignatova duped ordinary people out of billions — then went missing. The Times. Архів оригіналу за 15 грудня 2019. Процитовано 23 березня 2021.
- One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme (англ.). Архів оригіналу за 27 грудня 2015.
- Fool Me Once … Top 5 Bitcoin-Related Scams for 2015. Архів оригіналу за 4 квітня 2019. Процитовано 3 березня 2019.
- Survey: Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies,. nasdaq. Архів оригіналу за 2 червня 2017. Процитовано 5 червня 2017.
- Cuidado con la Estafa Piramidal de Onecoin. telexfreeuniverteam. Архів оригіналу за 6 березня 2019. Процитовано 3.03.2019.
- cointelepgraph.com (27 травня 2015). OneCoin exposed as global MLM Ponzi scheme. Архів оригіналу за 13 лютого 2019. Процитовано 3 березня 2019.
- indian police label 12 million onecoin operation a clear ponzi scheme. The Indian Express. 10 липня 2017. Архів оригіналу за 10 липня 2017. Процитовано 10 липня 2017.
- Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished. BBC. 24 листопада 2019. Архів оригіналу за 21 грудня 2020. Процитовано 26 листопада 2019.
- Marson, James (27 серпня 2020). OneCoin took in billions. Then its leader disappeared. FN. Архів оригіналу за 18 вересня 2020. Процитовано 27 серпня 2020.
- NGAMKHAM, WASSAYOS (8 листопада 2018). Cops take new tack as crime goes global. Bangkok Post. Процитовано 12 березня 2019.
- Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of "OneCoin," A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency. Justice.gov. United States Department of Justice. Архів оригіналу за 8 березня 2019. Процитовано 12 березня 2019.
- Cryptoqueen brother admits role in OneCoin fraud. BBC News. 14 листопада 2019. Архів оригіналу за 14 листопада 2019. Процитовано 19 листопада 2019.
- YLE (14 березня 2016). Finns investing millions in new virtual currency; police keeping tabs on case. Архів оригіналу за 14 березня 2016. Процитовано 3 березня 2019.
- Who wants to be a OneCoin millionaire? YOU don’t - here’s why hyped-up web currency is virtually worthless. Архів оригіналу за 12 лютого 2016.
- Fokozott kockázatot hordoznak a világhálón elérhető virtuális fizetőeszközök (in Hungarian). mnb.hu. Архів оригіналу за 22 грудня 2016. Процитовано 22 грудня 2016.
- Bangkok Post (28 квітня 2017). BoT warns public about OneCoin currency.
- Austria's Financial Regulator Warns Onecoin Operating Without License. Архів оригіналу за 6 березня 2019. Процитовано 3 березня 2019.
- Yang, Yingzhi (29 травня 2018). China prosecutes 98 people, recovers US$268 million in OneCoin cryptocurrency investigation, report says. South China Morning Post. Архів оригіналу за 29 травня 2018. Процитовано 29 травня 2018.
- Мінцифри та Кабмін зацікавилися співпрацею з фінансовою пірамідою OneCoin: деталі. Новини України - #Букви (укр.). 25 травня 2021. Процитовано 18 листопада 2022.
- СЪОБЩЕНИЕ — OneCoin [Архівовано 30 грудня 2015 у Wayback Machine.] // Комісія за фінансів нагляд 30/09/2015(болг.)
- OneCoin lose last bank account, unable to accept wires. behindmlm.com. Архів оригіналу за 16 листопада 2016. Процитовано 15 листопада 2016.
- London Police Investigate OneCoin Cryptocurrency Scheme. Архів оригіналу за 26 червня 2017. Процитовано 21 червня 2017.
- PS10550 - Vendite piramidali: sospesa in via cautelare la promozione della criptomoneta OneCoin. agcm.it. Архів оригіналу за 31 грудня 2016. Процитовано 30 грудня 2016.
- PS10550 - Vendite piramidali: Antitrust sospende la promozione della criptomoneta OneCoin da parte di One Life. agcm.it. Архів оригіналу за 8 травня 2017. Процитовано 12 березня 2017.
- bafin.de (10 квітня 2017). IMS International Marketing Services GmbH: account freezing and winding-down of unauthorised money remittance business. Архів оригіналу за 18 січня 2019. Процитовано 3 березня 2019.
- bafin.de (18 квітня 2017). OneCoin Ltd, Dubai: Prohibition of involvement in unauthorised money remittance business. Архів оригіналу за 15 квітня 2019. Процитовано 3 березня 2019.
- BaFin (27 квітня 2017). OneCoin Ltd (Dubai), OneLife Network Ltd (Belize) und One Network Services Ltd (Sofia/Bulgaria): BaFin issues cease and desist orders holding the companies to stop own funds trading in "OneCoins" in Germany. Архів оригіналу за 4 жовтня 2018. Процитовано 3 березня 2019.
- Схему работы псевдокриптовалютной пирамиды разъяснили в КГД. Архів оригіналу за 5 серпня 2017. Процитовано 20 липня 2017.
- IFSC (29 травня 2017). One Life Network Limited. Архів оригіналу за 8 вересня 2017.
- Behind MLM (20 червня 2017). OneCoin Vietnamese regulatory document forged, govt says. Архів оригіналу за 24 червня 2017. Процитовано 3 березня 2019.
- Архівована копія. Архів оригіналу за 22 червня 2017. Процитовано 20 липня 2017.
{{}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title ()
Посилання
- Onecoin pyramid eller bra business? [Архівовано 1 січня 2016 у Wayback Machine.] / YLE, 19.02.2015 (швед.)
- Uusi virtuaaliraha OneCoin — verkostomarkkinointia, sijoittamista vai huijausta? [Архівовано 23 грудня 2015 у Wayback Machine.] / YLE, 17.02.2015 (фін.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
OneCoin vankojn vid One odinicya Coin moneta finansova piramida 1 2 yaku reklamuvali yak kriptovalyutu ofshorni kompaniyi OneCoin Ltd roztashovana v Bolgariyi 3 zareyestrovana v Dubayi ta OneLife Network Ltd zareyestrovana v Belizi zasnovani Ruzhi Ignatovoyu za uchastyu Sebastyana Grinvuda 4 The Times oharakterizuvav ce yak odne z najbilshih shahrajstv v istoriyi 5 OneCoinTipfinansova piramidaAvtorRuzha IgnatovaPershij vipusk20 sichnya 2015Dostupni movirosijska anglijska kitajska bolgarskaVebsajtwww onecoin eu Mediafajli u Vikishovishi Vankojn pozicionuvali yak cifrovu valyutu yaka bazuyetsya na kriptografiyi yak analog bitkojna Pri comu ye istotni vidminnosti vankojna vid togo sho zazvichaj prijnyato vvazhati kriptovalyutoyu vidsutnya odnorangova merezha majningom zajmayetsya viklyuchno sama kompaniya One Coin Limited bud yaki operaciyi dostupni tilki cherez sajti pidkontrolni kompaniyi osobistij kabinet MLM merezha OneLife platforma DealShaker kontrol nad bazoyu tranzakcij znahoditsya viklyuchno u kompaniyi emitenta One Coin Limited dlya inshih koristuvachiv vona nedostupna u bud yakomu viglyadi Elektronne vidannya CoinTelegraph specializaciyeyu yakogo ye napryamok kriptovalyut odnim z pershih stav vvazhati sho OneCoin maye oznaki finansovoyi piramidi 6 7 Analogichnu ocinku davali j inshi vidannya 1 8 9 yak z posilannyami na osoblivosti stvorennya tak i za znachnu rol v OneCoin bagatoh lyudej sho ranishe brali uchast v inshih podibnih shemah 10 11 CoinTelegraph zvertaye uvagu na te sho informaciya pro osvitu i diyalnist Ruzhi Ignatovoyi do stvorennya OneCoin pidtverdzhuyetsya lishe posilannyami na pozv yazani osobisto z neyu dzherela 6 Za riznimi ocinkami po vssomu svitu u piramidu bulo vkladeno vid 4 do 15 mlrd yevro 12 U 2017 roci Ruzha Ignatova ne z yavilasya na zaplanovij zahid i viyihala z Bolgariyi Z tih pir pro neyi ne bulo vidomostej Zamist neyi piramidu ocholiv yiyi brat Kostyantin Ignatov Zgodom bilshist lideriv znikli abo buli zaareshtovani hocha Ruzha Ignatova tak i ne bula zatrimana 13 Grinvud buv zaareshtovanij u 2018 14 a Kostyantin Ignatov u berezni 2019 15 U listopadi 2019 roku Kostyantin Ignatov viznav svoyu provinu za zvinuvachennyami u vidmivanni groshej ta shahrajstvi Zagalne maksimalne pokarannya za zvinuvachennyami 90 rokiv uv yaznennya 16 Zmist 1 Koncepciya 2 Kritika 3 Oficijni rishennya ta pripisi 3 1 Zayava bolgarskoyi Komisiyi z finansovogo naglyadu 3 2 Upravlinnya z finansovogo regulyuvannya i naglyadu Velikoyi Britaniyi 3 3 Rishennya Italijskogo antimonopolnogo upravlinnya 3 4 Rishennya Federalnogo upravlinnya finansovogo naglyadu Nimechchini 3 5 Komitet derzhavnih dohodiv Ministerstva finansiv Kazahstanu 3 6 Zayava Komisiyi z finansovih poslug Belizu 3 7 V yetnamska licenziya 4 Primitki 5 PosilannyaKoncepciyared Dlya prodazhu vankojniv kompaniya One Coin Ltd vikoristovuvala merezhevij marketing Za informaciyeyu kompaniyi yiyi osnovnim biznesom ye prodazh navchalnih materialiv z birzhovoyi torgivli u viglyadi video urokiv yaki navchayut lyudej koristuvannyu kriptovalyutami tomu yuridichno u kompaniyi ne vinikalo niyakih finansovih zobov yazan pered uchasnikami Menedzhment ta kerivnictvo kompaniyi specialno nagoloshuvali na comu u pres relizah u yakih vkazuvalos sho vankojni v osobistomu kabineti koristuvacha lishe instrument dlya navchannya lyudej pracyuvati z kriptovalyutami sho voni ne mayut za soboyu niyakogo realnogo zabezpechennya ta ne yavlyayut soboyu finansovi zobov yazannya bud yakoyi yuridichnoyi chi fizichnoyi osobi pered bud kim Bezkoshtovnij oznajomchij paket nadaye zagalnu informaciyu pro OneCoin ta elektronnu knizhku Dumaj ta bagatij Navchalni paketi mali 7 rivniv z cinoyu vid 110 do 118 000 yevro 17 Paketi nadavali deyaku kilkist tokeniv yaki mozhna bulo vikoristati dlya vidobutku vankojniv Pryamij prodazh vankojniv za fiatni groshi kompaniya One Coin Ltd ne provodila ale yih mozhna bulo pridbati u inshih uchasnikiv na vnutrishnomu majdanchiku obminu Obsyag dozvolenih operacij zalezhav vid rivnya kuplenogo uchasnikom navchalnogo paketu Kritikared nbsp Zovnishni zobrazhennya nbsp Zobrazhennya travnevogo nomera Forbes na sajti OneCoin nbsp Obkladinka travnevogo nomera Forbes na oficijnomu sajti Elektronne vidannya CoinTelegraph vvazhaye OneCoin aferoyu i finansovoyu piramidoyu 6 Specialne rozsliduvannya vidannya ne zmoglo znajti nezalezhnih pidtverdzhen dlya tih regalij Ruzhi Ignatovoyi yaki buli vkazani na oficijnomu sajti kompaniyi Rozmishena na sajti fotografiya obkladinki travnevogo nomera za 2015 rik bolgarskogo vidannya zhurnalu Forbes v yakomu rozmisheno interv yu z Ruzheyu Ignatovoyu ne shozha na fotografiyu obkladinki togo zh zhurnalu z oficijnogo sajtu Forbes U zhurnali dijsno ye material pro Ruzhu Ignatovu yakij poznacheno yak platnu reklamu 6 a ne redakcijne interv yu Pri osobistij zustrichi potencijnih investoriv z vlasnikami i menedzherami OneCoin vidpovidi na tehnichni pitannya ne buli dokladnimi i ne mali sensu yaksho interpretuvati yih na osnovi togo sho vvazhayetsya zvichajnim dlya kriptovalyut 6 Za slovami Ruzhi decentralizaciya ce shlyah do tinovoyi ekonomiki do takih procesiv yak finansuvannya terorizmu i suchasnij svit nikoli ne dopustit decentralizovani kriptovalyuti do shirokogo rozpovsyudzhennya Piznishe stalo vidomo sho u OneCoin vzagali nemaye elementiv pritamannih kriptovalyutam v tomu chisli nemaye tehnologiyi blokchejnu 12 Menedzheri kompaniyi zavzhdi govorili pro perspektivu zrostannya cini vankojniv ale potochnu cinu nemozhlivo bulo pereviriti z nezalezhnih dzherel Napriklad stanom na kinec travnya 2017 roku zhodnij nezalezhnij servis obminu kriptovalyut ne vikonuvav operacij z vankojnami Tomu oprilyudneni na sajti OneCoin cini na dumku vidannya CoinTelegraph ye samokotuvannyam Britanska gazeta Daily Mirror napisala sho OneCoin OneLife ce shahrajstvo na osnovi pragnennya do shvidkogo zbagachennya nazivayuchi jogo na praktici marnim 18 Oficijni rishennya ta pripisired Ugorskij nacionalnij bank vidav poperedzhennya pro te sho OneCoin ye piramidalnoyu shemoyu 19 28 kvitnya 2017 roku Bank Tayilandu vipustiv poperedzhennya proti OneCoin zayavivshi sho ce nezakonna cifrova valyuta yaka ne povinna vikoristovuvatisya v torgivli 20 12 lipnya 2017 r Upravlinnya z finansovih rinkiv Avstriyi oprilyudnilo zayavu za yakoyu kompaniya OneCoin ne maye prava zdijsnyuvati bankivski operaciyi v Avstriyi yaki vimagayut licenziyi 21 V 2018 roci u Kitayi pravoohoronci styagnuli 1 7 mlrd yuaniv 267 5 mln dol SShA prityagnuvshi do vidpovidalnosti 98 osib pov yazanih z OneCoin 22 U 2021 Ministerstvo cifrovoyi transformaciyi ta Kabinet Ministriv Ukrayini zacikavilisya spivpraceyu z finansovoyu piramidoyu OneCoin yaku poziciyuyut yak kriptovalyutu 23 Zayava bolgarskoyi Komisiyi z finansovogo naglyadured Bolgarska Komisiya z finansovogo naglyadu 30 veresnya 2015 roku opublikuvala specialne povidomlennya prisvyachene OneCoin 24 Potencijni investori informuyutsya pro te sho pridbannya torgivlya i oplata cherez OneCoin ta inshi kriptovalyuti ne regulyuyetsya isnuyuchim v YeS abo bolgarskim nacionalnim zakonodavstvom pro rinki kapitalu OneCoin yak j inshi virtualni valyuti ne viznayetsya i ne rozglyadayetsya yak finansovij instrument Potencijni investori poperedzhuyutsya pro te sho investiciyi v kriptovalyuti mayut visokij riven riziku U razi bankrutstva organizatora podibni investiciyi ne pidlyagayut kompensaciyi z Fondu kompensacij investoram Pislya poperedzhennya OneCoin pripiniv vsyu diyalnist v Bolgariyi i pochav vikoristovuvati nebolgarski banki dlya obrobki platezhiv vid bolgarskih uchasnikiv 25 Upravlinnya z finansovogo regulyuvannya i naglyadu Velikoyi Britaniyired U veresni 2016 roku Upravlinnya z finansovogo regulyuvannya i naglyadu Velikoyi Britaniyi en FSA zayavilo sho OneCoin Ltd ne robit niyakih dij yaki vimagayut licenzuvannya odnak ye sturbovanist potencijnimi rizikami yaki cya firma stvoryuye dlya spozhivachiv u Velikij Britaniyi V zayavi spozhivachiv yaki vvazhayut sho voni buli oshukani zaklikali zv yazatisya z londonskim policejskim viddilom shahrajstva yake vede vidpovidne rozsliduvannya 26 Rishennya Italijskogo antimonopolnogo upravlinnyared Italijske antimonopolne upravlinnya it v grudni 2016 roku prijnyalo timchasovu zaboronu na diyalnist kompaniyi One Network Services Ltd za prosuvannya i rozpovsyudzhennya kriptovalyuti OneCoin opisuyuchi yih diyalnist yak nezakonnu piramidalnu sistemu prodazhu sistema di vendita piramidale vietato dalla legge 27 27 lyutogo 2017 roku pislya zavershennya rozsliduvannya regulyator zaboroniv vsi diyi z OneCoin do podalshogo povidomlennya 28 Rishennya Federalnogo upravlinnya finansovogo naglyadu Nimechchinired U lyutomu 2017 roku Federalne upravlinnya finansovogo naglyadu Nimechchini zamorozilo 29 miljoniv yevro na bankivskih rahunkah yaki vikoristovuvalis dlya vidmivannya groshej v merezhi OneCoin Krim togo kompaniya IMS International Marketing Services GmbH otrimala pripis pripiniti vsi nesankcionovani tranzakciyi pov yazani z OneCoin i povernuti ostanni groshovi tranzakciyi svoyim investoram 29 U kvitni 2017 roku regulyator nakazav OneCoin Ltd pripiniti ves biznes v Nimechchini 30 i zaboroniv torgivlyu vankojnami 31 Komitet derzhavnih dohodiv Ministerstva finansiv Kazahstanured V kvitni 2017 roku Komitet derzhavnih dohodiv Ministerstva finansiv Kazahstanu prokomentuvav shemu roboti psevdokriptovalyutnoj piramidi OneCoin v Astani 32 Na yih dumku produkt OneCoin faktichno ne ye kriptovalyutoyu a yavlyaye soboyu analog elektronnih platizhnih odinic shiroko vikoristovuvanih v onlajn igrah vidpovidno vsya informaciya naviyuvana vkladnikam kompaniyi pro mozhlivist otrimannya nadpributku ye zlochinnoyu vigadkoyu spryamovanoyu na nezakonne zavolodinnya groshovimi koshtami vkladnikiv Zayava Komisiyi z finansovih poslug Belizured 29 travnya 2017 roku Mizhnarodna komisiya z finansovih poslug Belizu IFSC vipustila poperedzhennya pro te sho OneLife Network Ltd vede torgovelnu diyalnist bez licenziyi abo dozvolu vid IFSC abo bud yakogo inshogo organu Na adresu kompaniyi bulo napravleno propoziciyu pripiniti nezakonnij torgovij biznes 33 V yetnamska licenziya red 16 chervnya 2017 roku vid kerivnictva OneCoin Ltd bulo poshireno zayavu pro te sho OneCoin licenzuyetsya uryadom V yetnamu i otrimuye zakonnu mozhlivist vikoristannya u V yetnami yak cifrovu valyutu 34 20 chervnya 2017 roku Ministerstvo planuvannya ta investicij V yetnamu opublikuvalo zayavu pro pidrobku dokumentu yakij OneCoin vikoristovuvav yak dokaz legalizaciyi 35 Ministerstvo pochalo perevirku shodo pidrobki derzhavnih dokumentiv ta poperedilo lyudej i pidpriyemstva pro pilnist yaksho voni zitknulisya z cim dokumentom Primitkired a b Morris David Z 31 travnya 2017 The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes The Atlantic Arhiv originalu za 31 travnya 2017 Procitovano 5 chervnya 2017 Survey Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies nasdaq Arhiv originalu za 2 chervnya 2017 Procitovano 5 chervnya 2017 Cryptoqueen brother admits role in OneCoin fraud 14 listopada 2019 Arhiv originalu za 14 listopada 2019 Procitovano 22 lyutogo 2021 cherez www bbc com Vil ikke vaere politi direktesalgsforbundet no direktesalgsforbundet no Arhiv originalu za 8 bereznya 2016 Procitovano 25 bereznya 2016 Bartlett Jamie 15 grudnya 2019 The 4bn OneCoin scam how crypto queen Dr Ruja Ignatova duped ordinary people out of billions then went missing The Times Arhiv originalu za 15 grudnya 2019 Procitovano 23 bereznya 2021 a b v g d One Coin Much Scam OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme angl Arhiv originalu za 27 grudnya 2015 Fool Me Once Top 5 Bitcoin Related Scams for 2015 Arhiv originalu za 4 kvitnya 2019 Procitovano 3 bereznya 2019 Survey Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies nasdaq Arhiv originalu za 2 chervnya 2017 Procitovano 5 chervnya 2017 Cuidado con la Estafa Piramidal de Onecoin telexfreeuniverteam Arhiv originalu za 6 bereznya 2019 Procitovano 3 03 2019 cointelepgraph com 27 travnya 2015 OneCoin exposed as global MLM Ponzi scheme Arhiv originalu za 13 lyutogo 2019 Procitovano 3 bereznya 2019 indian police label 12 million onecoin operation a clear ponzi scheme The Indian Express 10 lipnya 2017 Arhiv originalu za 10 lipnya 2017 Procitovano 10 lipnya 2017 a b Cryptoqueen How this woman scammed the world then vanished BBC 24 listopada 2019 Arhiv originalu za 21 grudnya 2020 Procitovano 26 listopada 2019 Marson James 27 serpnya 2020 OneCoin took in billions Then its leader disappeared FN Arhiv originalu za 18 veresnya 2020 Procitovano 27 serpnya 2020 NGAMKHAM WASSAYOS 8 listopada 2018 Cops take new tack as crime goes global Bangkok Post Procitovano 12 bereznya 2019 Manhattan U S Attorney Announces Charges Against Leaders Of OneCoin A Multibillion Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency Justice gov United States Department of Justice Arhiv originalu za 8 bereznya 2019 Procitovano 12 bereznya 2019 Cryptoqueen brother admits role in OneCoin fraud BBC News 14 listopada 2019 Arhiv originalu za 14 listopada 2019 Procitovano 19 listopada 2019 YLE 14 bereznya 2016 Finns investing millions in new virtual currency police keeping tabs on case Arhiv originalu za 14 bereznya 2016 Procitovano 3 bereznya 2019 Who wants to be a OneCoin millionaire YOU don t here s why hyped up web currency is virtually worthless Arhiv originalu za 12 lyutogo 2016 Fokozott kockazatot hordoznak a vilaghalon elerheto virtualis fizetoeszkozok in Hungarian mnb hu Arhiv originalu za 22 grudnya 2016 Procitovano 22 grudnya 2016 Bangkok Post 28 kvitnya 2017 BoT warns public about OneCoin currency Austria s Financial Regulator Warns Onecoin Operating Without License Arhiv originalu za 6 bereznya 2019 Procitovano 3 bereznya 2019 Yang Yingzhi 29 travnya 2018 China prosecutes 98 people recovers US 268 million in OneCoin cryptocurrency investigation report says South China Morning Post Arhiv originalu za 29 travnya 2018 Procitovano 29 travnya 2018 Mincifri ta Kabmin zacikavilisya spivpraceyu z finansovoyu piramidoyu OneCoin detali Novini Ukrayini Bukvi ukr 25 travnya 2021 Procitovano 18 listopada 2022 SOBShENIE OneCoin Arhivovano 30 grudnya 2015 u Wayback Machine Komisiya za finansiv naglyad 30 09 2015 bolg OneCoin lose last bank account unable to accept wires behindmlm com Arhiv originalu za 16 listopada 2016 Procitovano 15 listopada 2016 London Police Investigate OneCoin Cryptocurrency Scheme Arhiv originalu za 26 chervnya 2017 Procitovano 21 chervnya 2017 PS10550 Vendite piramidali sospesa in via cautelare la promozione della criptomoneta OneCoin agcm it Arhiv originalu za 31 grudnya 2016 Procitovano 30 grudnya 2016 PS10550 Vendite piramidali Antitrust sospende la promozione della criptomoneta OneCoin da parte di One Life agcm it Arhiv originalu za 8 travnya 2017 Procitovano 12 bereznya 2017 bafin de 10 kvitnya 2017 IMS International Marketing Services GmbH account freezing and winding down of unauthorised money remittance business Arhiv originalu za 18 sichnya 2019 Procitovano 3 bereznya 2019 bafin de 18 kvitnya 2017 OneCoin Ltd Dubai Prohibition of involvement in unauthorised money remittance business Arhiv originalu za 15 kvitnya 2019 Procitovano 3 bereznya 2019 BaFin 27 kvitnya 2017 OneCoin Ltd Dubai OneLife Network Ltd Belize und One Network Services Ltd Sofia Bulgaria BaFin issues cease and desist orders holding the companies to stop own funds trading in OneCoins in Germany Arhiv originalu za 4 zhovtnya 2018 Procitovano 3 bereznya 2019 Shemu raboty psevdokriptovalyutnoj piramidy razyasnili v KGD Arhiv originalu za 5 serpnya 2017 Procitovano 20 lipnya 2017 IFSC 29 travnya 2017 One Life Network Limited Arhiv originalu za 8 veresnya 2017 Behind MLM 20 chervnya 2017 OneCoin Vietnamese regulatory document forged govt says Arhiv originalu za 24 chervnya 2017 Procitovano 3 bereznya 2019 Arhivovana kopiya Arhiv originalu za 22 chervnya 2017 Procitovano 20 lipnya 2017 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Posilannyared Onecoin pyramid eller bra business Arhivovano 1 sichnya 2016 u Wayback Machine YLE 19 02 2015 shved Uusi virtuaaliraha OneCoin verkostomarkkinointia sijoittamista vai huijausta Arhivovano 23 grudnya 2015 u Wayback Machine YLE 17 02 2015 fin Otrimano z https uk wikipedia org w index php title OneCoin amp oldid 41782504