Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Mossack Fonseca amp Cо юридична фірма зі штаб квартирою в Панамі і більш ніж 40 офісами по всьому світу Заснована в 1977

Mossack Fonseca

Mossack Fonseca

Mossack Fonseca & Cо. — юридична фірма зі штаб-квартирою в Панамі і більш ніж 40 офісами по всьому світу. Заснована в 1977 році Юргеном Моссаком (Jurgen Mossack) і Рамоном Фонсека (Ramón Fonseca Mora). Спеціалізується з торговельного права, трастових послуг, а також фінансового консультування приватних осіб і організацій.

Mossack Fonseca
image
image
Типбізнес[1]
Юридична фірма і підприємство[2][3]
Організаційно-правова форма господарюванняприватна компанія
Засновано1977[4][5]
Засновник(и)d і d
Закриття (ліквідація)2018
Штаб-квартираПанама
mossfon.com
image Mossack Fonseca у Вікісховищі
image
image

Входить до сімки компаній, що дають в сукупності більше половини доходів компаній, зареєстрованих в Панамі і вважається четвертою за розміром юридичною фірмою-спеціалістом з офшорів. Має відділення в декількох країнах Латинської Америки, США і Європі, в тому числі два відділення в Швейцарії.

За наявними відомостями компанія, імовірно, надає допомогу іноземним громадянам в ухиленні від сплати податків в їх власних країнах і відмиванні грошей. Компанію також звинувачують в наданні допомоги в обході міжнародних санкцій. Так, 3 квітня 2016 року було оприлюднено витік 11 мільйонів секретних документів (так звані «Панамські документи»), які свідчать про те, що компанія надавала допомогу клієнтам в незаконному переведенні великих грошових сум в офшори.

В лютому 2017 власники компанії Рамон Фонсека і Юрген Моссак були затримані у Панамі за звинуваченням у сприянні дачі хабарів та створенні офшорних рахунків. У квітні вони були звільнені під заставу.

Міжнародні скандали

В 2016 році компанія стала суб'єктом гучного міжнародного скандалу через витік конфіденційної інформації про активи та власність політиків з різних країн та інших публічних діячів.

Панамські документи складаються з 11,5 мільйонів внутрішніх документів Mossack Fonseca. Джерелом витоку є анонімна особа, яка передала документи німецькій газеті «Зюддойче цайтунг» більш ніж за рік до публічного повідомлення про витік. Після того газета поділилася інформацією з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ). Документи опрацьовували журналісти 107 ЗМІ з 78 країн. Перші результати розслідувань були опубліковані 3 квітня 2016 року.

Mossack Fonseca і Україна

В судових документах у справі Лазаренка Mossack Fonseca фігурувала як засновник компанії B.V.I. shell, яка, у свою чергу, була батьківською компанією для компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко.

Фігурантами витоку даних з Mossack Fonseca були Президент України Петро Порошенко, міський голова Одеси Геннадій Труханов, колишній Прем'єр-міністр України Павло Лазаренко, підприємець і помічник Лазаренка Петро Кириченко, британсько-український підприємець Мохаммад Захур.

Примітки

  1. Santoro D. El mecanismo: La corrupción Kirchnerista: contratos energéticos, delatores y Odebrecht — 2018. — P. 270. — 352 с. —
    d:Track:Q1982171d:Track:Q122363019
  2. Obermaier F., Obermayer B. Panamá papers — 1 — Буенос-Айрес: 2016. — С. 139. —
    d:Track:Q1453124d:Track:Q1486d:Track:Q23882969d:Track:Q112243976
  3. Maradeo J., Damiani I. Radiografía de la corrupción PRO: De la ciudad a la presidencia de la Nación — 2da — 2018. — С. 196. —
    d:Track:Q112246271d:Track:Q112246280d:Track:Q112246258
  4. https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-offshore-secrets.html
  5. http://www.mossfon.com/about_service/mf-group/
  6. . The Economist. 7 квітня 2012. Архів оригіналу за 26 грудня 2018. Процитовано 8 березня 2013.
  7. The Legal 500 > Mossack Fonseca [ 2016-04-07 у Wayback Machine.] The Legal 500
  8. Graham, David A. (4 квітня 2015). What is Mossack Fonesca, the Law Firm in the Panama Papers?. The Atlantic. Atlantic Media. оригіналу за 9 October 2019. Процитовано 9 жовтня 2019.
  9. ALMA SOLÍS (8 березня 2013). . . Архів оригіналу за 13 березня 2013. Процитовано 8 березня 2013.
  10. Garside, Juliette; Watt, Holly; Pegg, David (3 квітня 2016). The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore. The Guardian. Архів оригіналу за 3 квітня 2016. Процитовано 3 квітня 2016.
  11. Trevor Cole (27 січня 2011). . . Архів оригіналу за 26 січня 2021. Процитовано 8 березня 2013.
  12. Leyendecker, Hans. (German) . Архів оригіналу за 14 лютого 2021. Процитовано 26 лютого 2015.
  13. Silverstein, Ken. . https://www.vice.com/read/evil-llc-0000524-v21n12. VICE Magazine. Архів оригіналу за 16 грудня 2014. Процитовано 16 грудня 2014.
  14. . Critica. 24 лютого 2015. Архів оригіналу за 27 лютого 2015. Процитовано 26 лютого 2015.
  15. . Архів оригіналу за 19 лютого 2021. Процитовано 1 липня 2018.
  16. . Архів оригіналу за 19 липня 2018. Процитовано 1 липня 2018.
  17. "Панамское досье": задержаны основатели компании Mossack Fonseca [ 16 липня 2018 у Wayback Machine.] (рос.)
  18. "Панамское досье": основателей Mossack Fonseca освобождают под залог [ 16 липня 2018 у Wayback Machine.] (рос.)
  19. . Архів оригіналу за 1 липня 2018. Процитовано 1 липня 2018.

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Mossack Fonseca amp Co yuridichna firma zi shtab kvartiroyu v Panami i bilsh nizh 40 ofisami po vsomu svitu Zasnovana v 1977 roci Yurgenom Mossakom Jurgen Mossack i Ramonom Fonseka Ramon Fonseca Mora Specializuyetsya z torgovelnogo prava trastovih poslug a takozh finansovogo konsultuvannya privatnih osib i organizacij Mossack FonsecaTipbiznes 1 Yuridichna firma i pidpriyemstvo 2 3 Organizacijno pravova forma gospodaryuvannyaprivatna kompaniyaZasnovano1977 4 5 Zasnovnik i d i dZakrittya likvidaciya 2018Shtab kvartiraPanamamossfon com Mossack Fonseca u Vikishovishi Vhodit do simki kompanij sho dayut v sukupnosti bilshe polovini dohodiv kompanij zareyestrovanih v Panami i vvazhayetsya chetvertoyu za rozmirom yuridichnoyu firmoyu specialistom z ofshoriv Maye viddilennya v dekilkoh krayinah Latinskoyi Ameriki SShA i Yevropi v tomu chisli dva viddilennya v Shvejcariyi Za nayavnimi vidomostyami kompaniya imovirno nadaye dopomogu inozemnim gromadyanam v uhilenni vid splati podatkiv v yih vlasnih krayinah i vidmivanni groshej Kompaniyu takozh zvinuvachuyut v nadanni dopomogi v obhodi mizhnarodnih sankcij Tak 3 kvitnya 2016 roku bulo oprilyudneno vitik 11 miljoniv sekretnih dokumentiv tak zvani Panamski dokumenti yaki svidchat pro te sho kompaniya nadavala dopomogu kliyentam v nezakonnomu perevedenni velikih groshovih sum v ofshori V lyutomu 2017 vlasniki kompaniyi Ramon Fonseka i Yurgen Mossak buli zatrimani u Panami za zvinuvachennyam u spriyanni dachi habariv ta stvorenni ofshornih rahunkiv U kvitni voni buli zvilneni pid zastavu Mizhnarodni skandaliV 2016 roci kompaniya stala sub yektom guchnogo mizhnarodnogo skandalu cherez vitik konfidencijnoyi informaciyi pro aktivi ta vlasnist politikiv z riznih krayin ta inshih publichnih diyachiv Panamski dokumenti skladayutsya z 11 5 miljoniv vnutrishnih dokumentiv Mossack Fonseca Dzherelom vitoku ye anonimna osoba yaka peredala dokumenti nimeckij gazeti Zyuddojche cajtung bilsh nizh za rik do publichnogo povidomlennya pro vitik Pislya togo gazeta podililasya informaciyeyu z Mizhnarodnim konsorciumom zhurnalistiv rozsliduvachiv International Consortium of Investigative Journalists ICIJ Dokumenti opracovuvali zhurnalisti 107 ZMI z 78 krayin Pershi rezultati rozsliduvan buli opublikovani 3 kvitnya 2016 roku Mossack Fonseca i UkrayinaV sudovih dokumentah u spravi Lazarenka Mossack Fonseca figuruvala yak zasnovnik kompaniyi B V I shell yaka u svoyu chergu bula batkivskoyu kompaniyeyu dlya kompaniyi YeESU Yuliyi Timoshenko Figurantami vitoku danih z Mossack Fonseca buli Prezident Ukrayini Petro Poroshenko miskij golova Odesi Gennadij Truhanov kolishnij Prem yer ministr Ukrayini Pavlo Lazarenko pidpriyemec i pomichnik Lazarenka Petro Kirichenko britansko ukrayinskij pidpriyemec Mohammad Zahur PrimitkiSantoro D El mecanismo La corrupcion Kirchnerista contratos energeticos delatores y Odebrecht 2018 P 270 352 s ISBN 978 950 49 6340 0 d Track Q1982171d Track Q122363019 Obermaier F Obermayer B Panama papers 1 Buenos Ajres 2016 S 139 ISBN 978 950 49 2548 0 d Track Q1453124d Track Q1486d Track Q23882969d Track Q112243976 Maradeo J Damiani I Radiografia de la corrupcion PRO De la ciudad a la presidencia de la Nacion 2da 2018 S 196 ISBN 978 950 49 6202 1 d Track Q112246271d Track Q112246280d Track Q112246258 https panamapapers icij org 20160403 mossack fonseca offshore secrets html http www mossfon com about service mf group The Economist 7 kvitnya 2012 Arhiv originalu za 26 grudnya 2018 Procitovano 8 bereznya 2013 The Legal 500 gt Mossack Fonseca 2016 04 07 u Wayback Machine The Legal 500 Graham David A 4 kvitnya 2015 What is Mossack Fonesca the Law Firm in the Panama Papers The Atlantic Atlantic Media originalu za 9 October 2019 Procitovano 9 zhovtnya 2019 ALMA SOLIS 8 bereznya 2013 Arhiv originalu za 13 bereznya 2013 Procitovano 8 bereznya 2013 Garside Juliette Watt Holly Pegg David 3 kvitnya 2016 The Panama Papers how the world s rich and famous hide their money offshore The Guardian Arhiv originalu za 3 kvitnya 2016 Procitovano 3 kvitnya 2016 Trevor Cole 27 sichnya 2011 Arhiv originalu za 26 sichnya 2021 Procitovano 8 bereznya 2013 Leyendecker Hans German Arhiv originalu za 14 lyutogo 2021 Procitovano 26 lyutogo 2015 Silverstein Ken https www vice com read evil llc 0000524 v21n12 VICE Magazine Arhiv originalu za 16 grudnya 2014 Procitovano 16 grudnya 2014 Critica 24 lyutogo 2015 Arhiv originalu za 27 lyutogo 2015 Procitovano 26 lyutogo 2015 Arhiv originalu za 19 lyutogo 2021 Procitovano 1 lipnya 2018 Arhiv originalu za 19 lipnya 2018 Procitovano 1 lipnya 2018 Panamskoe dose zaderzhany osnovateli kompanii Mossack Fonseca 16 lipnya 2018 u Wayback Machine ros Panamskoe dose osnovatelej Mossack Fonseca osvobozhdayut pod zalog 16 lipnya 2018 u Wayback Machine ros Arhiv originalu za 1 lipnya 2018 Procitovano 1 lipnya 2018

Дата публікації:
Топ