Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

BitMEX сервіс обміну криптовалют та платформа для торгівлі деривативами Він належить та керується компанією HDR Global T

BitMEX

BitMEX

BitMEX — сервіс обміну криптовалют та платформа для торгівлі деривативами. Він належить та керується компанією HDR Global Trading Limited, зареєстрованою на Сейшельських островах.

BitMEX
image
Типсервіс по обміну біткоінів і фінансові послуги
Засновано2014
Засновник(и)d і d
Штаб-квартираimage Сейшельські Острови
bitmex.com

Історія

BitMEX заснована у 2014 році Артуром Хейсом, Беном Дело та Семюелем Рідом за фінансової підтримки сім'ї та друзів.

У 2016 році BitMEX представила безстрокові ф'ючерси, які стали її найпопулярнішим продуктом.

У 2018 році Бен Дело став першим британським мільярдером, який заробив статок на біткойнах і наймолодшим мільярдером, який досяг успіху самостійно.

Суд над засновниками

У липні 2019 року критик криптовалют американський економіст Нуріель Рубіні, припустив, що BitMEX займається незаконною діяльністю, дозволяючи трейдерам брати на себе занадто великий ризик та торгуючи при цьому проти клієнтів. Двома днями пізніше Bloomberg повідомив, що (CFTC) розслідує діяльність BitMEX щодо порушень правил у тому, що американцям дозволено торгувати на цій платформі. Пізніше на сайті BitMEX з'явилося застереження про заборону використовувати сервіс для громадян США та інших країн, у тому числі й Російської Федерації.

1 жовтня 2020 року всім трьом засновникам компанії були пред'явлені звинувачення у порушенні закону США про банківську таємницю та змову з метою порушення цього закону, оскільки обвинувачені не вжили заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.

6 квітня 2021 року колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейс здався, щоб постати перед судом США за звинуваченням у порушенні Закону про банківську таємницю. Він був звільнений під заставу в розмірі 10 мільйонів доларів в очікуванні майбутнього судового розгляду в Нью-Йорку.

24 лютого 2022 року Бен Дело й Артур Хейс визнали себе винними у порушенні Закону про банківську таємницю, навмисне відмовившись створити, впровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей на BitMEX. Вони погодилися окремо виплатити кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів, що є матеріальною вигодою, отриманою в результаті злочину. 9 березня 2022 року Семюель Рід визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю та погодився виплатити кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів. Ріду також загрожує п'ять років ув'язнення.

20 травня 2022 Хейс був засуджений до двох років умовно з домашнім ув'язненням на шість місяців. 15 червня 2022 року Дело був засуджений до 30 місяців умовно і як громадянин Великобританії поїхав до Гонконгу, щоб там відбути випробувальний термін.

Примітки

  1. Company Overview of HDR Global Trading Limited. Bloomberg. Процитовано 17 жовтня 2018.
  2. About BitMEX. BitMEX. Процитовано 16 листопада 2018.
  3. Ciralsky, Adam (4 лютого 2021). The rise and fall of bitcoin billionaire Arthur Hayes. Vanity Fair. Процитовано 6 лютого 2021.
  4. Robinson, Edward; Vaghela, Viren (31 січня 2018). Bored With Banking, This Former Citi Trader Went Full Crypto. Bloomberg. Процитовано 17 жовтня 2018.
  5. Alexander, C (2020). BitMEX Bitcoin Derivatives: Price Discovery, Informational Efficiency and Hedging Effectiveness (PDF). Journal of Futures Markets. 40 (1): 23—43. doi:10.1002/fut.22050.
  6. Alexander, C (2020). Price Discovery and Microstructure in Ether Spot and Derivative Markets (PDF). International Review of Financial Analysis. 71: 101506. doi:10.1016/j.irfa.2020.101506.
  7. Urwin, Rosamund (1 липня 2018). Where's Wallet? Can you spot Ben Delo, the UK's first bitcoin billionaire?. The Times. Процитовано 17 жовтня 2018.
  8. Nouriel Roubini Ramps Up Campaign Against Crypto Exchange BitMEX. Bloomberg.com. 17 липня 2019. Процитовано 19 липня 2019.
  9. U.S. Regulator Probing Crypto Exchange BitMEX Over Client Trades. Bloomberg News. 19 липня 2019. Процитовано 19 липня 2019.
  10. Stempel, Jonathan (1 жовтня 2020). . Reuters (англ.). New York. Архів оригіналу за 1 жовтня 2020. Процитовано 1 жовтня 2020.
  11. Popper, Nathaniel (1 жовтня 2020). Owners of BitMEX, a Leading Bitcoin Exchange, Face Criminal Charges. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Процитовано 6 жовтня 2020.
  12. Violation of the Bank Secrecy Act. Department of Justice. 1 жовтня 2020.
  13. Former BitMEX CEO Arthur Hayes Surrenders to Face Charges. Bloomberg. 7 квітня 2021. Процитовано 7 квітня 2021.
  14. Founders Of Cryptocurrency Exchange Plead Guilty To Bank Secrecy Act Violations. www.justice.gov (англ.). 24 лютого 2022. Процитовано 27 лютого 2022.
  15. Third Founder Of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Violations. www.justice.gov (англ.). 9 березня 2022. Процитовано 20 травня 2022.
  16. Dolmetsch, Chris (20 травня 2022). BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Sentenced to Two Years' Probation. Bloomberg.com (англ.). Процитовано 20 травня 2022.
  17. Vanderford, Richard (16 червня 2022). BitMEX Co-Founder Sentenced to Probation on U.S. Compliance Charge. Wall Street Journal. Процитовано 16 червня 2022.

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

BitMEX servis obminu kriptovalyut ta platforma dlya torgivli derivativami Vin nalezhit ta keruyetsya kompaniyeyu HDR Global Trading Limited zareyestrovanoyu na Sejshelskih ostrovah BitMEXTipservis po obminu bitkoiniv i finansovi poslugiZasnovano2014Zasnovnik i d i dShtab kvartira Sejshelski Ostrovibitmex comIstoriyaBitMEX zasnovana u 2014 roci Arturom Hejsom Benom Delo ta Semyuelem Ridom za finansovoyi pidtrimki sim yi ta druziv U 2016 roci BitMEX predstavila bezstrokovi f yuchersi yaki stali yiyi najpopulyarnishim produktom U 2018 roci Ben Delo stav pershim britanskim milyarderom yakij zarobiv statok na bitkojnah i najmolodshim milyarderom yakij dosyag uspihu samostijno Sud nad zasnovnikamiU lipni 2019 roku kritik kriptovalyut amerikanskij ekonomist Nuriel Rubini pripustiv sho BitMEX zajmayetsya nezakonnoyu diyalnistyu dozvolyayuchi trejderam brati na sebe zanadto velikij rizik ta torguyuchi pri comu proti kliyentiv Dvoma dnyami piznishe Bloomberg povidomiv sho CFTC rozsliduye diyalnist BitMEX shodo porushen pravil u tomu sho amerikancyam dozvoleno torguvati na cij platformi Piznishe na sajti BitMEX z yavilosya zasterezhennya pro zaboronu vikoristovuvati servis dlya gromadyan SShA ta inshih krayin u tomu chisli j Rosijskoyi Federaciyi 1 zhovtnya 2020 roku vsim trom zasnovnikam kompaniyi buli pred yavleni zvinuvachennya u porushenni zakonu SShA pro bankivsku tayemnicyu ta zmovu z metoyu porushennya cogo zakonu oskilki obvinuvacheni ne vzhili zahodiv shodo borotbi z vidmivannyam groshej 6 kvitnya 2021 roku kolishnij generalnij direktor BitMEX Artur Hejs zdavsya shob postati pered sudom SShA za zvinuvachennyam u porushenni Zakonu pro bankivsku tayemnicyu Vin buv zvilnenij pid zastavu v rozmiri 10 miljoniv dolariv v ochikuvanni majbutnogo sudovogo rozglyadu v Nyu Jorku 24 lyutogo 2022 roku Ben Delo j Artur Hejs viznali sebe vinnimi u porushenni Zakonu pro bankivsku tayemnicyu navmisne vidmovivshis stvoriti vprovaditi ta pidtrimuvati programu borotbi z vidmivannyam groshej na BitMEX Voni pogodilisya okremo viplatiti kriminalnij shtraf u rozmiri 10 miljoniv dolariv sho ye materialnoyu vigodoyu otrimanoyu v rezultati zlochinu 9 bereznya 2022 roku Semyuel Rid viznav sebe vinnim u porushenni Zakonu pro bankivsku tayemnicyu ta pogodivsya viplatiti kriminalnij shtraf u rozmiri 10 miljoniv dolariv Ridu takozh zagrozhuye p yat rokiv uv yaznennya 20 travnya 2022 Hejs buv zasudzhenij do dvoh rokiv umovno z domashnim uv yaznennyam na shist misyaciv 15 chervnya 2022 roku Delo buv zasudzhenij do 30 misyaciv umovno i yak gromadyanin Velikobritaniyi poyihav do Gonkongu shob tam vidbuti viprobuvalnij termin PrimitkiCompany Overview of HDR Global Trading Limited Bloomberg Procitovano 17 zhovtnya 2018 About BitMEX BitMEX Procitovano 16 listopada 2018 Ciralsky Adam 4 lyutogo 2021 The rise and fall of bitcoin billionaire Arthur Hayes Vanity Fair Procitovano 6 lyutogo 2021 Robinson Edward Vaghela Viren 31 sichnya 2018 Bored With Banking This Former Citi Trader Went Full Crypto Bloomberg Procitovano 17 zhovtnya 2018 Alexander C 2020 BitMEX Bitcoin Derivatives Price Discovery Informational Efficiency and Hedging Effectiveness PDF Journal of Futures Markets 40 1 23 43 doi 10 1002 fut 22050 Alexander C 2020 Price Discovery and Microstructure in Ether Spot and Derivative Markets PDF International Review of Financial Analysis 71 101506 doi 10 1016 j irfa 2020 101506 Urwin Rosamund 1 lipnya 2018 Where s Wallet Can you spot Ben Delo the UK s first bitcoin billionaire The Times Procitovano 17 zhovtnya 2018 Nouriel Roubini Ramps Up Campaign Against Crypto Exchange BitMEX Bloomberg com 17 lipnya 2019 Procitovano 19 lipnya 2019 U S Regulator Probing Crypto Exchange BitMEX Over Client Trades Bloomberg News 19 lipnya 2019 Procitovano 19 lipnya 2019 Stempel Jonathan 1 zhovtnya 2020 Reuters angl New York Arhiv originalu za 1 zhovtnya 2020 Procitovano 1 zhovtnya 2020 Popper Nathaniel 1 zhovtnya 2020 Owners of BitMEX a Leading Bitcoin Exchange Face Criminal Charges The New York Times amer ISSN 0362 4331 Procitovano 6 zhovtnya 2020 Violation of the Bank Secrecy Act Department of Justice 1 zhovtnya 2020 Former BitMEX CEO Arthur Hayes Surrenders to Face Charges Bloomberg 7 kvitnya 2021 Procitovano 7 kvitnya 2021 Founders Of Cryptocurrency Exchange Plead Guilty To Bank Secrecy Act Violations www justice gov angl 24 lyutogo 2022 Procitovano 27 lyutogo 2022 Third Founder Of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Violations www justice gov angl 9 bereznya 2022 Procitovano 20 travnya 2022 Dolmetsch Chris 20 travnya 2022 BitMEX Co Founder Arthur Hayes Sentenced to Two Years Probation Bloomberg com angl Procitovano 20 travnya 2022 Vanderford Richard 16 chervnya 2022 BitMEX Co Founder Sentenced to Probation on U S Compliance Charge Wall Street Journal Procitovano 16 chervnya 2022

Дата публікації:
Топ