Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
Управління розвідки та протидії підпільним фінансовим схемам (фр. Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins, TRACFIN) — агентство міністерства економіки та фінансів Франції, що відповідає за боротьбу з відмиванням грошей.
| Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins | |
|---|---|
| Країна: |  Франція |
| Дата заснування: | 1990 |
| Юрисдикція: | Уряд Франції |
| Штаб-квартира: | Монтрей, департамент Сена-Сен-Дені |
| Чисельність: | 74 співробітника (2010) |
| Керівництво | |
| Жан-Батист Карпентье | |
| Сайт | |
| www.tracfin.bercy.gouv.fr Téléprocédure Ermes | |
Створено 1990 року після саміту G7, відповідно до закону № 90-614 від 12 липня 1990 року, спочатку як підрозділ Головного митного управління Франції, у 2006 році виділено у самостійне агентство. Його офіс, як і раніше, розміщується в будівлі митного управління.
Директор TRACFIN — Жан-Батист Карпентье.
Основні завдання TRACFIN:
- збір інформації про підпільні фінансові схеми та операції, які можуть бути використані для фінансування тероризму та відмивання грошей (стаття L.521-23 і R.561-33, CMF);
- аналіз фінансової інформації, отриманої відповідно до статей L.561-26, L561-27 і L. CMF 561-31;
- передачі інформації про незаконні фінансові операції (стаття 561-29 CMF) судовим органам, поліції, митній службі та податковій службі.
Поряд з операціями усередині країни, TRACFIN бере участь у роботі Групи «Егмонт» — неформального форуму, заснованого в Брюсселі, головною метою якого є зміцнення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з відмиванням грошей. В рамках цього форуму, зокрема, розроблені типові угоди про двостороннє співробітництво між фінансовими розвідками різних країн, регулярний обмін інформацією через Інтернет та регулярне проведення регіональних навчальних семінарів.
2008 року TRACFIN відправило 957 запитів в інші країни (переважно в країни Євросоюзу) і, в свою чергу, отримало 951 запитів від іноземних колег, 93 % з яких припадає на запити європейських країн.
У червні 2012 року TRACFIN створило онлайновий сервіс ERMES, за допомогою якого зареєстровані користувачі можуть довести необхідну інформацію до відома TRACFIN.
Примітки
- . Архів оригіналу за 9 жовтня 2014. Процитовано 10 грудня 2014.
- Ermes — Accueil
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Upravlinnya rozvidki ta protidiyi pidpilnim finansovim shemam fr Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins TRACFIN agentstvo ministerstva ekonomiki ta finansiv Franciyi sho vidpovidaye za borotbu z vidmivannyam groshej Upravlinnya rozvidki ta protidiyi pidpilnim finansovim shemamTraitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestinsKrayina FranciyaData zasnuvannya 1990Yurisdikciya Uryad FranciyiShtab kvartira Montrej departament Sena Sen DeniChiselnist 74 spivrobitnika 2010 KerivnictvoZhan Batist KarpenteSajtwww tracfin bercy gouv fr Teleprocedure Ermes Stvoreno 1990 roku pislya samitu G7 vidpovidno do zakonu 90 614 vid 12 lipnya 1990 roku spochatku yak pidrozdil Golovnogo mitnogo upravlinnya Franciyi u 2006 roci vidileno u samostijne agentstvo Jogo ofis yak i ranishe rozmishuyetsya v budivli mitnogo upravlinnya Direktor TRACFIN Zhan Batist Karpente Osnovni zavdannya TRACFIN zbir informaciyi pro pidpilni finansovi shemi ta operaciyi yaki mozhut buti vikoristani dlya finansuvannya terorizmu ta vidmivannya groshej stattya L 521 23 i R 561 33 CMF analiz finansovoyi informaciyi otrimanoyi vidpovidno do statej L 561 26 L561 27 i L CMF 561 31 peredachi informaciyi pro nezakonni finansovi operaciyi stattya 561 29 CMF sudovim organam policiyi mitnij sluzhbi ta podatkovij sluzhbi Poryad z operaciyami useredini krayini TRACFIN bere uchast u roboti Grupi Egmont neformalnogo forumu zasnovanogo v Bryusseli golovnoyu metoyu yakogo ye zmicnennya mizhnarodnogo spivrobitnictva u sferi borotbi z vidmivannyam groshej V ramkah cogo forumu zokrema rozrobleni tipovi ugodi pro dvostoronnye spivrobitnictvo mizh finansovimi rozvidkami riznih krayin regulyarnij obmin informaciyeyu cherez Internet ta regulyarne provedennya regionalnih navchalnih seminariv 2008 roku TRACFIN vidpravilo 957 zapitiv v inshi krayini perevazhno v krayini Yevrosoyuzu i v svoyu chergu otrimalo 951 zapitiv vid inozemnih koleg 93 z yakih pripadaye na zapiti yevropejskih krayin U chervni 2012 roku TRACFIN stvorilo onlajnovij servis ERMES za dopomogoyu yakogo zareyestrovani koristuvachi mozhut dovesti neobhidnu informaciyu do vidoma TRACFIN Primitki Arhiv originalu za 9 zhovtnya 2014 Procitovano 10 grudnya 2014 Ermes Accueil