Черкаський Ігор Борисович

У Вікіпедії є статті про інших людей із прізвищем Черкаський.

Черка́ський І́гор Бори́сович (нар. 28 жовтня 1970(19701028), Київ) — український державний політичний діяч. Голова Державної служби фінансового моніторингу України. Народний депутат України (6-го скликання). Державний службовець 1-го рангу. Заслужений юрист України.

Ігор Борисович Черкаський
Ігор Борисович Черкаський
Голова Державної служби фінансового моніторингу України
Нині на посаді
На посаді з	1 березня 2014
Народився	28 жовтня 1970(1970-10-28) (53 роки) місто Київ
Відомий як	економіст, політик
Громадянство	Україна
Політична партія	Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (2005—2008)
Нагороди	Заслужений юрист України Почесна грамота Кабінету Міністрів України Орден «За заслуги» І ступеня Орден «За заслуги» ІІ ступеня Орден «За заслуги» ІІІ ступеня Орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня

Народний депутат України
6-го скликання
ВО «Батьківщина» (БЮТ)	23 листопада 2007	—	23 травня 2008

Член Ради національної безпеки і оборони України (з 15 липня 2019).

Освіта

Освіта: вища економічна та юридична.

Доктор економічних наук.

Володіє іноземними мовами.

Бізнес

З 1997 року один із засновників і співвласників, у майбутньому однією з найбільших в Україні страхової компанії «Кредо-класик», яка в 2008 була успішно продана австрійським інвесторам.

Життєпис

• квітень 1997 — вересень 2000 — віцепрезидент ВАТ «Кредо-класик», ЗАТ «СК» Кредо-класик".
• вересень 2000 — січень 2001 — радник голови правління НАК «Нафтогаз України».
• лютий 2001 — вересень 2001 — віцепрезидент ЗАТ «СК» Кредо-класик".
• вересень 2001 — листопад 2002 — голова ради директорів ЗАТ «СК» Кредо-класик".
• січень 2005 — жовтень 2007 — голова ради директорів ЗАТ «СК» Кредо-класик".
• листопад 2002 — жовтень 2003 — заступник Керівника Головного управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів — завідувач відділу контролю з питань міжнародного військово-технічного співробітництва Адміністрації Президента України.
• жовтень 2003 — січень 2005 — перший заступник Керівника Державного управління справами.
• 2003–2005 — член комітету з політики військово-технічного співробітництва та експертного контролю при Президентові України. Заступник головного редактора наукового журналу «Актуальні проблеми внутрішньої політики». Заступник голови редакційної колегії інформаційно-аналітичного журналу «Україна-НАТО».
• квітень 2006 — вересень 2007 — депутат Київської міської ради 5-го скликання від виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» .
• з 2007 до листопада 2007 року — голова ВГО «Фундації правових ініціатив».
• з листопада 2007 року — народний депутат Верховної Ради України 6-го скликання від виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко». Член Комітету з питань теплового та енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
• 13 лютого 2008 — 11 березня 2010 — Голова Державного комітету фінансового моніторингу України (фінансова розвідка).
• березень 2010 — лютий 2014 — голова ВГО «Фундації правових ініціатив».
• з 1 березня 2014 — Голова Державної служби фінансового моніторингу України.
• липень 2019 уведений до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ).
• червень 2020 уведений до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики.

Трудова діяльність

За час роботи в Державній службі фінансового моніторингу України, до якої Ігор Борисович Черкаський вдруге приступив одразу після Революції Гідності, Держфінмоніторинг виведено на якісно новий рівень, який здобув авторитетне міжнародне визнання.

У 2018 р. проведене Держфінмоніторингом аналітичне розслідування визнане найкращим у світі. За результатами голосування представників підрозділів фінансових розвідок 150-ти країн світу Держфінмоніторинг отримав нагороду «Найкраща справа Егмонтської Групи» (BECA)

Зазначене розслідування стосувалось виявлення та замороження Держфінмоніторингом злочинних коштів, пов'язаних із колишніми високопосадовцями, у розмірі $1,5 млрд. Вказані кошти в подальшому були конфісковані в дохід держави. Це найбільший успішний кейс в історії незалежності України.

Завдяки перемозі у конкурсі BECA найменування Державної служби фінансового моніторингу України викарбувано на Спеціальній пам'ятній дошці в офісі Егмонтської Групи (м. Торонто, Канада), а справу Українського підрозділу фінансової розвідки включено до Книги кращих розслідувань підрозділів фінансових розвідок Егмонтської Групи.

Крім того, під Головуванням Ігоря Борисовича Черкаського, протягом 2016—2018 років Держфінмоніторинг супроводжував процес 5-го раунду оцінки системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні, що здійснювалась Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Відповідно до Звіту Комітету Ради Європи Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки, отримав високу оцінку — «значний рівень ефективності».

Також, Ігор Черкаський забезпечив успішне проведення у 2016 р. Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Це перша національна оцінка, що була проведена в Україні. Звіт про результати оцінки отримав позитивні висновки міжнародних партнерів.

В контексті розвитку питання транспарентності бенефіціарної власності, яким також опікується Держфінмоніторинг, у 2019 р. команда з представників державних органів та громадських організацій на чолі з Держфінмоніторингом перемогла у конкурсі за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab). Розроблена Концепція механізму перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) під назвою «ДО100%ВІРНО» отримала премію «Найбільш інноваційне рішення».

Окрема увага приділяється роботі з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для системи фінансового моніторингу. Так, за рішенням І. Б. Черкаського, на базі Навчально-методичного центру, що перебував у сфері управління Держфінмоніторингу, утворено Академію фінансового моніторингу. З березня 2014 року більше 8 тисяч фахівців державного та приватного сектора пройшли навчання в Академії.

Держфінмоніторингом у 2022 році активізовано міжнародні консультації з метою вжиття заходів, спрямованих на санкціонування РФ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. За результатами цієї роботи, 16.03.2022 р. Комітетом Ради Європи прийнято рішення щодо виключення РФ з Ради Європи та відповідно зі складу Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.

Крім того, за результатами відповідних звернень Держфінмоніторингу та Пленарних засідань, FATF суттєво обмежено РФ в правах та повноваженнях як члена FATF.

Також, у грудні 2022 року, Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок було оприлюднено Заяву, згідно з якою до ПФР РФ застосовано відповідні обмеження, зокрема права проводити засідання групи, а також можливості обіймати формальні керівні, консультативні та представницькі посади та інші обмежувальні заходи.

Парламентська діяльність

Народний депутат України 6-го скликання від «Блоку Юлії Тимошенко». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (з листопада 2007). Член Комітету з питань паливо-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (з грудня 2007).

Державні ранги, нагороди

• Державний службовець 1-го рангу — листопад 2003.

Ігор Черкаський має державні нагороди.

• Заслужений юрист України — 2003.

• Орден «За заслуги» ІІІ ступеня — лютий 2001 рік.

• Орден «За заслуги» ІІ ступеня — жовтень 2004 рік.

• Орден «За заслуги» І ступеня — серпень 2008 рік.

• Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня — червень 2020 рік.

Сім'я

Ігор Черкаський одружений, виховує доньку та сина.

Примітки

1. Постанова Верховної Ради України від 23 травня 2008 року № 308-VI «Про дострокове припинення повноважень деяких народних депутатів України, а також про звільнення з посад Голови Антимонопольного комітету України та Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України»
2. Указ Президента України від 15 липня 2019 року № 520/2019 «Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України»
3. «Кредо-Класик» перейменована в страхову компанію UNIQA (УНІКА) [ 3 червня 2020 у Wayback Machine.] (рос.)
4. Розпорядження Президента України від 8 жовтня 2003 року № 318/2003-рп «Про призначення І. Черкаського першим заступником Керівника Державного управління справами»
5. Розпорядження Президента України від 19 січня 2005 року № 14/2005-рп «Про звільнення І. Черкаського з посади першого заступника Керівника Державного управління справами»
6. . https://www.site58.tangram-studio.com/. Архів оригіналу за 3 червня 2021. Процитовано 3 червня 2021.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 266-р «Про призначення Черкаського І.Б. Головою Державного комітету фінансового моніторингу України».
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2010 року № 385-р «Про відставку Черкаського І.Б.».
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 89-р «Про призначення Черкаського І.Б. Головою Державної служби фінансового моніторингу України».
10. Указ Президента України від 18 листопада 2003 року № 1312/2003 «Про присвоєння рангу державного службовця»
11. Указ Президента України від 2 жовтня 2003 року № 1150/2003 «Про відзначення державними нагородами України працівників Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення»
12. Указ Президента України від 27 березня 2001 року № 214/2001 «Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ і організацій»
13. Указ Президента України від 19 серпня 2008 року № 726/2008 «Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня незалежності України»
14. Указ Президента України від 27 червня 2020 року № 254/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України»

Посилання

• Довідник «Хто є хто в Україні», видавництво «К. І.С.» [ 2 грудня 2013 у Wayback Machine.]
• Сайт Верховної Ради України [ 10 березня 2014 у Wayback Machine.]
• Кабмин назначил Игоря Черкасского председателем Госфинмониторинга Украины [ 5 березня 2014 у Wayback Machine.]
• Игорь Черкасский возглавил Совет по вопросам исследования методов и тенденций в отмывании грязных средств при правительстве [ 3 грудня 2013 у Wayback Machine.]
• Госфинмониторинг борется с оттоком капитала через оффшорные зоны [ 15 квітня 2009 у Wayback Machine.]
• Финансовая разведка Украины впервые получила высший балл [ 3 грудня 2013 у Wayback Machine.]
• Держфінмоніторинг: Голова Комітету Ігор Черкаський очолив Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні брудних коштів при Уряді [ 2 грудня 2013 у Wayback Machine.]
• Госфинмониторинг создал реестр субъектов мониторинга [ 3 грудня 2013 у Wayback Machine.]
• Держфінмоніторинг перекриває потоки «брудних» грошей [ 20 травня 2021 у Wayback Machine.]
• Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України
• Держфінмоніторингом презентовано результати першої національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
• Ігор Черкаський: Типологічні дослідження Держфінмоніторингу привертають увагу до корупційних ризиків фінансових операцій публічних діячів
• Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський представив публічний звіт [ 22 квітня 2017 у Wayback Machine.]
• ЛСОУ взяла участь у презентації Публічного звіту Голови Держфінмоніторингу [ 9 травня 2017 у Wayback Machine.]
• Госфинмониторинг Украины получил мировое признание [ 13 травня 2019 у Wayback Machine.]
• До складу РНБО увійшов глава Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський [ 22 серпня 2019 у Wayback Machine.]
• Указу Президента України від 1 червня 2020 року № 207/2020 «Питання діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики» [ 3 червня 2020 у Wayback Machine.]
• Президент затвердив склад Національної ради з питань антикорупційної політики [ 1 червня 2020 у Wayback Machine.]
• It’s Time to Sanction Russia as the Terrorist State It’s Become
• Настав час накласти санкції на Росію як на терористичну державу, якою вона стала