Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Спеціальна операція проти екс податківців Януковича комплекс спеціальних заходів в Україні щодо розслідування економічни

Спеціальна операція проти екс-податківців Януковича

Спеціальна операція проти екс-податківців Януковича

Спеціальна операція проти екс-податківців Януковича — комплекс спеціальних заходів в Україні щодо розслідування економічних злочинів, здійснених фіскальними службами часів президента Януковича.

Передумови

Колишній президент України Віктор Янукович за час свого перебування на посаді фактично перетворив державу Україна на одне з найбільших злочинних угрупувань, яким керували представники його «сім'ї». Пограбування країни планувалось і здійснювалось на рівні вищих державних посадовців, якими були створені «податкові майданчики» для відмивання і виведення коштів за кордон. Ключову роль у цій схемі відігравав екс-міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, який протягом 2011—2013 зареєстрував на свого батька низку офшорних компаній на Британських Віргінських островах і на Кіпрі. Гроші, виведені з бюджету за допомогою цих компаній легалізовувались в європейських банках через офшорні рахунки і частково поверталися у приватні компанії України.

Загалом, за оцінками керівництва України, Янукович зі своїм оточення вивів у офшорні рахунки близько $70 млрд.

Спеціальні операції

Затримання Насірова

7 лютого 2017 року міністр фінансів Олександр Данилюк звернувся до НАБУ з проханням перевірити поїздку Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа та звинуватив Насірова в ігноруванні доручень. Слідчий НАБУ викликала Насірова для дачі свідчень 6 березня. В той же день в кабінеті Насірова в ДФС був проведений обшук співробітниками НАБУ і САП, в результаті якого були вилучені деякі документи, сам Насіров ввечері ліг в лікарню «Феофанія».

2 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Затримання відбулось у Феофанії під час проведення обшуку у рамках розслідування газової справи екс-нардепа Олександра Онищенка.

Одразу після арешту Насіров заявив про проблеми із здоров'ям і ліг до лікарні Феофанія.

Юлія Марушевська назвала Насірова «диспетчером» корупційних митних та податкових потоків, пояснюючи, що він не є самостійною фігурою, а виконує відведену кимось з олігархів роль. Формально Насірову не було обрано запобіжний захід.

Розробка екс-податківців

24 травня 2017 українські правоохоронці в 15 областях України провели спецоперацію проти окремих посадовців часів президента Януковича, зокрема — екс-податківців. На той час ця операція стала найбільшою антикорупційною операцією у країні. До операції були залучені 2 000 поліцейських та 500 прокурорів. В ході проведення операції було здійснено 450 обшуків і 23 екс-податківці були затримані. Для обрання запобіжного заходу деяких затриманих доправляли до Києва вертольотами. 7 осіб було заарештовано, сума застави склала 350 млн гривень.

В ході операції були зібрані докази того, що Податкова служба України під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

14 липня 2017 була проведена операція в містах Києві та Одесі, у тому числі на трьох поверхах бізнес-комплексу «Gulliver», в ході якої був здійснений 183 обшуки у приміщеннях, що належать екс-міністру Клименко.

В ході проведення операції було заблоковане майно Олександра Клименка та споріднених бізнес структур на суму $ 12 млрл..

11 серпня 2016 року Печерський суд Києва відмовив Прокуратурі України в заочному слідстві стосовно колишнього Клименка. Як заявила згодом війсткова прокуратура, протягом 2011—2013 Клименко зареєстрував на свого батька низку офшорних компаній на Британських Віргінських островах і на Кіпрі. Гроші, виведені з бюджету за допомогою цих компаній легалізовувались в європейських банках через офшорні рахунки і частково поверталися до приватних компаній України. Також у справі фігурував брат Клименка Антон. У вересні 2019 року єдиний свідок у цій справі, донецький підприємець Владислав Дрегер у відеозверненні заявив, що всі його покази було сфальшовано. Зокрема, Дрегер заявив, що покази були сфальшовані ним за планом, розробленим спільно з військовим прокурором Анатолієм Матіосом та його прокурорами.

Станом на 2019 рік, за жодним з кримінальних проваджень щодо Клименка, не винесено вироків суду. Одне з проваджень було передано до суду. Клименко називає тиск на нього «політичним».

19 травня 2020-го у ВАКС заявили, що Клименко не перебуває в міжнародному розшуку, а тому його заочний арешт було скасовано.

Результати

Примітки

  1. Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе Ахметова — СМИ [ 17 березня 2014 у Wayback Machine.] 17.03.2014 (рос.)
  2. Rbc.ua. . РБК-Украина (укр.). Архів оригіналу за 27 лютого 2018. Процитовано 27 лютого 2018.
  3. 24tv.ua. . Телеканал новин 24. Архів оригіналу за 7 березня 2017. Процитовано 7 березня 2017.
  4. . www.segodnya.ua (рос.). Архів оригіналу за 8 березня 2017. Процитовано 7 березня 2017.
  5. . Архів оригіналу за 17 червня 2017. Процитовано 15 липня 2017.
  6. . Архів оригіналу за 17 липня 2017. Процитовано 15 липня 2017.
  7. . Архів оригіналу за 15 липня 2017. Процитовано 15 липня 2017.
  8. (PDF). oleksandr-klymenko.com. 11 серпня 2016. Архів оригіналу (PDF) за 23 січня 2022.
  9. . ukranews.com. Українські новини. 19 серпня 2016. Архів оригіналу за 31 березня 2019.
  10. . Апостроф (рос.). Архів оригіналу за 7 лютого 2020. Процитовано 21 жовтня 2019.
  11. . Интерфакс-Украина (рос.). Архів оригіналу за 15 жовтня 2019. Процитовано 21 жовтня 2019.
  12. . ubr.ua. Архів оригіналу за 15 жовтня 2019. Процитовано 21 жовтня 2019.
  13. . РБК-Украина (рос.). Архів оригіналу за 30 січня 2022. Процитовано 19 травня 2020.

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Specialna operaciya proti eks podatkivciv Yanukovicha kompleks specialnih zahodiv v Ukrayini shodo rozsliduvannya ekonomichnih zlochiniv zdijsnenih fiskalnimi sluzhbami chasiv prezidenta Yanukovicha PeredumoviKolishnij prezident Ukrayini Viktor Yanukovich za chas svogo perebuvannya na posadi faktichno peretvoriv derzhavu Ukrayina na odne z najbilshih zlochinnih ugrupuvan yakim keruvali predstavniki jogo sim yi Pograbuvannya krayini planuvalos i zdijsnyuvalos na rivni vishih derzhavnih posadovciv yakimi buli stvoreni podatkovi majdanchiki dlya vidmivannya i vivedennya koshtiv za kordon Klyuchovu rol u cij shemi vidigravav eks ministr dohodiv i zboriv Ukrayini Oleksandr Klimenko yakij protyagom 2011 2013 zareyestruvav na svogo batka nizku ofshornih kompanij na Britanskih Virginskih ostrovah i na Kipri Groshi vivedeni z byudzhetu za dopomogoyu cih kompanij legalizovuvalis v yevropejskih bankah cherez ofshorni rahunki i chastkovo povertalisya u privatni kompaniyi Ukrayini Zagalom za ocinkami kerivnictva Ukrayini Yanukovich zi svoyim otochennya viviv u ofshorni rahunki blizko 70 mlrd Specialni operaciyiZatrimannya Nasirova 7 lyutogo 2017 roku ministr finansiv Oleksandr Danilyuk zvernuvsya do NABU z prohannyam pereviriti poyizdku Nasirova na inavguraciyu prezidenta SShA Donalda Trampa ta zvinuvativ Nasirova v ignoruvanni doruchen Slidchij NABU viklikala Nasirova dlya dachi svidchen 6 bereznya V toj zhe den v kabineti Nasirova v DFS buv provedenij obshuk spivrobitnikami NABU i SAP v rezultati yakogo buli vilucheni deyaki dokumenti sam Nasirov vvecheri lig v likarnyu Feofaniya 2 bereznya 2017 roku Nacionalne antikorupcijne byuro Ukrayini povidomilo pro zatrimannya golovi Derzhavnoyi fiskalnoyi sluzhbi Romana Nasirova Zatrimannya vidbulos u Feofaniyi pid chas provedennya obshuku u ramkah rozsliduvannya gazovoyi spravi eks nardepa Oleksandra Onishenka Odrazu pislya areshtu Nasirov zayaviv pro problemi iz zdorov yam i lig do likarni Feofaniya Yuliya Marushevska nazvala Nasirova dispetcherom korupcijnih mitnih ta podatkovih potokiv poyasnyuyuchi sho vin ne ye samostijnoyu figuroyu a vikonuye vidvedenu kimos z oligarhiv rol Formalno Nasirovu ne bulo obrano zapobizhnij zahid Rozrobka eks podatkivciv 24 travnya 2017 ukrayinski pravoohoronci v 15 oblastyah Ukrayini proveli specoperaciyu proti okremih posadovciv chasiv prezidenta Yanukovicha zokrema eks podatkivciv Na toj chas cya operaciya stala najbilshoyu antikorupcijnoyu operaciyeyu u krayini Do operaciyi buli zalucheni 2 000 policejskih ta 500 prokuroriv V hodi provedennya operaciyi bulo zdijsneno 450 obshukiv i 23 eks podatkivci buli zatrimani Dlya obrannya zapobizhnogo zahodu deyakih zatrimanih dopravlyali do Kiyeva vertolotami 7 osib bulo zaareshtovano suma zastavi sklala 350 mln griven V hodi operaciyi buli zibrani dokazi togo sho Podatkova sluzhba Ukrayini pid kerivnictvom Oleksandra Klimenka zavdala derzhavi zbitkiv na sumu 95 921 mlrd griven 14 lipnya 2017 bula provedena operaciya v mistah Kiyevi ta Odesi u tomu chisli na troh poverhah biznes kompleksu Gulliver v hodi yakoyi buv zdijsnenij 183 obshuki u primishennyah sho nalezhat eks ministru Klimenko V hodi provedennya operaciyi bulo zablokovane majno Oleksandra Klimenka ta sporidnenih biznes struktur na sumu 12 mlrl 11 serpnya 2016 roku Pecherskij sud Kiyeva vidmoviv Prokuraturi Ukrayini v zaochnomu slidstvi stosovno kolishnogo Klimenka Yak zayavila zgodom vijstkova prokuratura protyagom 2011 2013 Klimenko zareyestruvav na svogo batka nizku ofshornih kompanij na Britanskih Virginskih ostrovah i na Kipri Groshi vivedeni z byudzhetu za dopomogoyu cih kompanij legalizovuvalis v yevropejskih bankah cherez ofshorni rahunki i chastkovo povertalisya do privatnih kompanij Ukrayini Takozh u spravi figuruvav brat Klimenka Anton U veresni 2019 roku yedinij svidok u cij spravi doneckij pidpriyemec Vladislav Dreger u videozvernenni zayaviv sho vsi jogo pokazi bulo sfalshovano Zokrema Dreger zayaviv sho pokazi buli sfalshovani nim za planom rozroblenim spilno z vijskovim prokurorom Anatoliyem Matiosom ta jogo prokurorami Stanom na 2019 rik za zhodnim z kriminalnih provadzhen shodo Klimenka ne vineseno virokiv sudu Odne z provadzhen bulo peredano do sudu Klimenko nazivaye tisk na nogo politichnim 19 travnya 2020 go u VAKS zayavili sho Klimenko ne perebuvaye v mizhnarodnomu rozshuku a tomu jogo zaochnij aresht bulo skasovano RezultatiPrimitkiShvejcarskaya prokuratura provela obysk v ofise Ahmetova SMI 17 bereznya 2014 u Wayback Machine 17 03 2014 ros Rbc ua RBK Ukraina ukr Arhiv originalu za 27 lyutogo 2018 Procitovano 27 lyutogo 2018 24tv ua Telekanal novin 24 Arhiv originalu za 7 bereznya 2017 Procitovano 7 bereznya 2017 www segodnya ua ros Arhiv originalu za 8 bereznya 2017 Procitovano 7 bereznya 2017 Arhiv originalu za 17 chervnya 2017 Procitovano 15 lipnya 2017 Arhiv originalu za 17 lipnya 2017 Procitovano 15 lipnya 2017 Arhiv originalu za 15 lipnya 2017 Procitovano 15 lipnya 2017 PDF oleksandr klymenko com 11 serpnya 2016 Arhiv originalu PDF za 23 sichnya 2022 ukranews com Ukrayinski novini 19 serpnya 2016 Arhiv originalu za 31 bereznya 2019 Apostrof ros Arhiv originalu za 7 lyutogo 2020 Procitovano 21 zhovtnya 2019 Interfaks Ukraina ros Arhiv originalu za 15 zhovtnya 2019 Procitovano 21 zhovtnya 2019 ubr ua Arhiv originalu za 15 zhovtnya 2019 Procitovano 21 zhovtnya 2019 RBK Ukraina ros Arhiv originalu za 30 sichnya 2022 Procitovano 19 travnya 2020

Дата публікації:
Топ