Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Milton Group Effire group triada provide укр Мілтон Груп українська шахрайська структура що декларує себе як компанія в

Milton Group

Milton Group

Milton Group, Effire group, triada provide (укр. Мілтон Груп) — українська шахрайська структура, що декларує себе як компанія в сфері інвестицій, зазвичай у криптовалюту зараз називається Effire group або triada provide і знаходиться у м.Київ, вул.Володимирська 34, на 2 поверсі у БЦ .

Milton Group
Типфірма
Засновано2017
Штаб-квартираimage Україна, image Грузія, image Кіпр, image Албанія і image Північна Македонія

Опис

До 2017 року Ізраїль був центром подібних шахрайських компаній, поки країна не заборонила їхню діяльність. Шахраї після цього почали переносити «бізнес» з Ізраїлю до таких країн, як Україна, Болгарія, Албанії та Кіпр.

Компанію створено в грудні 2017 року (за даними реєстру — 2016-го), її головний офіс та колцентр розташовано в Києві на верхніх поверхах ТРЦ Mandarin Plaza (Бессарабська площа, вул. Басейна, 4), в офісі на грудень 2019 року працювало понад 200 людей. Керівник колцентру — Яків (Якоб) Кесельман, організатор — громадянин Ізраїлю з грузинським корінням Давид Тодуа. Окрім київського, колцентри компанії діють щонайменше в Албанії (офісна будівля на околиці Тирани), Грузії та Північній Македонії. В них працюють сотні людей.

Вхід до колцентру суворо охороняється, на вході працівники здають мобільні телефони. Колцентр займається постійним подзвоном людей з пропозиціями вкласти гроші до різноманітних проєктів. Це може бути криптовалюта, фіатні валюти, нерухомість тощо. За даними поліції Швеції та журналістів-розслідувачів зі шведської газети Dagens Nyheter, жодні з вкладів або інвестицій такими не є, насправді всі гроші зловмисники переказують на власні рахунки, не виплачуючи вкладникам жодних прибутків.

Оператори пропонують робити «інвестиції» в різні проєкти компанії, як-от: CryptoMB (управляється офшорною компанією на Маршаллових островах), Cryptobase, VetoroBanc (офшор у Сент-Вінсенті й Гренадинах), CryptoKartal, AurumPro, Virtual Stocks3.

Сайт VetoroBanc використовує знайдені в інтернеті фото як фото співробітників. Фото вигаданої «Сільвії Морено», аналітика ринку, насправді є фотографією педіатру з США.

Центр розділено на кілька зон за мовами: російська, англійська, італійська та іспанська. Оператори користуються підробними іменами, так сенегалець, що говорить німецькою, представляється іменем «Тодд Кайзер», а українка Дарина називає себе «Diana Swan» або «Kira Lively».

Злочинна схема

Для реклами злочинці використовують фото відомих людей, що «рекламують» інвестиції в криптовалюти. Журналісти змогли опитати понад 180 людей, що стали жертвами Milton Group. Багато з них вперше дізнались про аферу через рекламу у Facebook, що обіцяла дуже високі прибутки від інвестицій. Після введення контактних даних, телефон жертви зберігається в базі клієнтів, і їй починають дзвонити менеджери з «продажів». Для початку їм пропонують зробити невелику інвестицію, що має принести прибуток, більший за 4000 %, але всі вимоги щодо виплати цих грошей ігноруються. Окрім Facebook, для отримання нових клієнтів використовується реклама в мобільних додатках.

Завдяки встановленій жертвою програмі TeamViewer для «допомоги», шахраї беруть кредит за ставкою до 39 %.

В середньому щодня один оператор здійснює 250 дзвінків, спілкуючись із клієнтами не менше трьох годин. Жертвами, що втратили найбільше грошей, опікується «служба утримання» колцентру, що шукає нові способи отримання грошей, часто використовуючи жорстокий психологічний тиск.

Деяким з жертв працівники цієї служби представлялись юристами, що можуть допомогти отримати втрачені вклади, просячи за це додаткоку плату. Люди, взявши додаткові позики, згодом повторно ставали жертвами шахраїв. Як стверджують розслідувачі, компанія не працює з жителями США, Японії, Канади й України.

Результати діяльності

У деяких випадках експерти з утримання Milton Group переконують жертву встановити на свій комп'ютер програмне забезпечення, що дозволяє шахраям дистанційно керувати ними. Деякі з жертв, встановлені шведськими журналістами, втратили понад 200 тис. $. За даними розслідувачів, лише 2019 року київський офіс приніс аферистам близько 200 млн $.

Щонайменше 5,9 млн $ у вигляді біткойнів з семи адрес Milton Group було проведено через біржі Східної Азії 2019 року.

Розслідування

Міжнародні

Розслідуванням дій Milton Group займаються близько 20 організацій та видань в різних країнах. Серед них: , поліція Швеції, Слідство.інфо (Україна) одне з найбільших ізраїльських онлайн-видань The Times of Israel, студія «Моніторі» (Грузія), шведська газета Dagens Nyheter, KRIK (Сербія), Чеський центр розслідувальної журналістики «Investigace.cz» (Чехія) та міжнародна організація OCCRP (Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності). 2019 року з журналістами зв'язався тодішній працівник компанії, який протягом тривалого часу робив фото, відео та описував процес роботи шахраїв. Журналісти провели велике розслідування, що тривало три місяці, й було опубліковане 1 березня 2020-го.

Деякі з жертв повідомляють про злочинців до поліції, але зазвичай правоохоронні органи не беруться розслідувати подібні справи. Підрозділи з кіберзлочинності деяких країн, громадяни яких постраждали від Milton Group, включно з Іспанією та Італією, повідомили OCCRP та його партнерам, що вони знають про подібні шахрайства, але їх важко виявити і люди часто не повідомляють про них у поліцію. Також подібні розслідування вимагають співпраці між правоохоронні органи у багатьох юрисдикціях, тож розслідують такі справи рідко.

Швеція

На початку березня 2020 року Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде закликала владу України розслідувати шахрайства Milton Group.

Шведська поліція звернулася до Європолу для проведення міжнародного розслідування.

Норвегія

Серед жертв Milton Group жителька Норвегії іранського походження, що втратила в одному з проектів (CryptoMB) понад 200 тис. $, більшість з яких позичила. Вона повідомила про шахраїв до поліції Норвегії, але отримала відповідь, що «для розслідування цієї справи немає причин».

В Україні

В травні 2018 року СБУ проводила обшуки в офісі компанії, вони звітували про вилучення комп'ютерів та документів, а також про відкриття кримінальної справи. Але в судовому реєстрі згадок про цей обшук та взагалі про Milton Gorup немає.. Загалом, ні СБУ, ні Національна поліціяя України не розслідують діяльність компанії.

Натомість розслідуванням діяльності компанії разом з OCCRP займалась українська незалежна агенція журналістських розслідувань Слідство.інфо. На запит журналістів до МВС із питаннями, чи є «Мілтон Груп» фігурантом розслідувань, відповіді в МВС не надали, переславши запит до Офісу генпрокурора.

Керівництво, партнери

  • Яків Кесельман — CEO компанії, називає себе «вовк з Києва» за аналогією з героєм Леонардо Ді Капріо з фільму «Вовк з Уолл-стріт». Кесельман у телефонній бесіді з журналістами Dagens Nyheter заявив, що всі звинувачення неправдиві. Навчався у Києві.
  • Давид Тодуа (Давіт Тодва) — народився 1982 року в Грузії, 1993 року переїхав з сім'єю до Ізраїлю (Тель-Авів), живе на Кіпрі. Співвласник щонайменше київського колцентру та кіпрського Naspay, платіжного шлюзу, що використовується Milton Group для проведення оплат за афери, батько п'ятьох дітей. Має тісні зв'язки з багатьма політиками, включно з керівництвом Єдиного національного руху (Грузія) та його засновником, колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.
  • Амант Йосіфі — бізнес-партнер Кесельмана та Тодуа, живе в Тирані (Албанія), радник Міністра оборони Албанії Ольти Джачки. Йосіфі — колишній бізнес-партнер брата албанського прем'єр-міністра Еді Рами Олсі Рами. Його мати  — колишній суддя, Уповноважений з питань нагляду за державною службою, омбудсмен, відповідальний за захист прав державних службовців в Албанії.
  • Андрій Романко — зп даними Аманта Йосіфі, Романко працював на посаді «оператора» в албанській філії з 2018 року, але Йосіфі стверджує, що той не працює в Milton Group у Києві. Натомість, за даними OCCRP, Романко працює також у київському офісі на Бесарабській площі.
  • Наталя Плутенко — формальний власник колцентру Milton Group в Грузії, у минулому — директор української компанії «Укрсхід», чиїм єдиним акціонером був Владислав Воронін.
  • Іраклі Дадівадзе — формальний єдиний власник компанії Milton Group, громадянин Грузії.
  • Дмитро Кац — власник компанії Payboutique та платіжної системи Clear Junction, української філії британської компанії Clear Junction Ltd, через яку проводяться банківські платежі Milton Group. Також ця компанія надавала єврові рахунки для українського Монобанку.

Посилання

  • You Do What He Tells You To Do [ 9 квітня 2020 у Wayback Machine.] — відео, розслідування OCCRP

Примітки

  1. . Oštro (sl-SI) . Архів оригіналу за 21 червня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  2. . DN.SE (швед.). 3 березня 2020. Архів оригіналу за 21 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  3. . KyivPost. 2 березня 2020. Архів оригіналу за 4 серпня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  4. . Архів оригіналу за 19 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  5. Примарні біткоїни і торговці мріями. Slidstvo.info (укр.). Процитовано 1 квітня 2020.
  6. . Економічна правда (укр.). Архів оригіналу за 5 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  7. . LB.ua. Архів оригіналу за 4 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  8. Osborne, Hilary (1 березня 2020). . The Guardian (брит.). ISSN 0261-3077. Архів оригіналу за 29 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  9. . Архів оригіналу за 4 квітня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  10. . Архів оригіналу за 15 травня 2021. Процитовано 1 квітня 2020.
  11. OCCRP. . OCCRP (рос.). Архів оригіналу за 29 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  12. . Архів оригіналу за 19 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.{{}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title ()
  13. . Архів оригіналу за 4 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  14. ForkNews.io (2 березня 2020). Киевские мошенники обворовывают пенсионеров по всему миру. ForkNews.io. Процитовано 1 квітня 2020.{{}}: Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url ()
  15. Peña, Jose (6 березня 2020). Suecia insta a Ucrania a considerar el esquema de fraude de criptomonedas de $ 70 millones. CriptoPasion (ісп.). Процитовано 1 квітня 2020.
  16. . LB.ua. Архів оригіналу за 3 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  17. Milton Group — Another Eastern Europe scam broker network powered by Israeli perpetrators[недоступне посилання]
  18. . finance.yahoo.com (амер.). Архів оригіналу за 17 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  19. Shevchenko, Andrey (4 березня 2020). . Cointelegraph (англ.). Архів оригіналу за 17 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  20. Neal, Will. . www.occrp.org (англ.). Архів оригіналу за 1 квітня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  21. . Радіо Свобода (укр.). Архів оригіналу за 10 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  22. . Радіо Свобода (укр.). Архів оригіналу за 17 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  23. . Радіо Свобода (укр.). Архів оригіналу за 27 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  24. . Економіка (укр.). Архів оригіналу за 14 березня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  25. OCCRP. . OCCRP (англ.). Архів оригіналу за 1 квітня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.
  26. . AIN.UA (ru-RU) . 15 січня 2020. Архів оригіналу за 11 квітня 2020. Процитовано 1 квітня 2020.

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Milton Group Effire group triada provide ukr Milton Grup ukrayinska shahrajska struktura sho deklaruye sebe yak kompaniya v sferi investicij zazvichaj u kriptovalyutu zaraz nazivayetsya Effire group abo triada provide i znahoditsya u m Kiyiv vul Volodimirska 34 na 2 poversi u BC Milton GroupTipfirmaZasnovano2017Shtab kvartira Ukrayina Gruziya Kipr Albaniya i Pivnichna MakedoniyaOpisDo 2017 roku Izrayil buv centrom podibnih shahrajskih kompanij poki krayina ne zaboronila yihnyu diyalnist Shahrayi pislya cogo pochali perenositi biznes z Izrayilyu do takih krayin yak Ukrayina Bolgariya Albaniyi ta Kipr Kompaniyu stvoreno v grudni 2017 roku za danimi reyestru 2016 go yiyi golovnij ofis ta kolcentr roztashovano v Kiyevi na verhnih poverhah TRC Mandarin Plaza Bessarabska plosha vul Basejna 4 v ofisi na gruden 2019 roku pracyuvalo ponad 200 lyudej Kerivnik kolcentru Yakiv Yakob Keselman organizator gromadyanin Izrayilyu z gruzinskim korinnyam David Todua Okrim kiyivskogo kolcentri kompaniyi diyut shonajmenshe v Albaniyi ofisna budivlya na okolici Tirani Gruziyi ta Pivnichnij Makedoniyi V nih pracyuyut sotni lyudej Vhid do kolcentru suvoro ohoronyayetsya na vhodi pracivniki zdayut mobilni telefoni Kolcentr zajmayetsya postijnim podzvonom lyudej z propoziciyami vklasti groshi do riznomanitnih proyektiv Ce mozhe buti kriptovalyuta fiatni valyuti neruhomist tosho Za danimi policiyi Shveciyi ta zhurnalistiv rozsliduvachiv zi shvedskoyi gazeti Dagens Nyheter zhodni z vkladiv abo investicij takimi ne ye naspravdi vsi groshi zlovmisniki perekazuyut na vlasni rahunki ne viplachuyuchi vkladnikam zhodnih pributkiv Operatori proponuyut robiti investiciyi v rizni proyekti kompaniyi yak ot CryptoMB upravlyayetsya ofshornoyu kompaniyeyu na Marshallovih ostrovah Cryptobase VetoroBanc ofshor u Sent Vinsenti j Grenadinah CryptoKartal AurumPro Virtual Stocks3 Sajt VetoroBanc vikoristovuye znajdeni v interneti foto yak foto spivrobitnikiv Foto vigadanoyi Silviyi Moreno analitika rinku naspravdi ye fotografiyeyu pediatru z SShA Centr rozdileno na kilka zon za movami rosijska anglijska italijska ta ispanska Operatori koristuyutsya pidrobnimi imenami tak senegalec sho govorit nimeckoyu predstavlyayetsya imenem Todd Kajzer a ukrayinka Darina nazivaye sebe Diana Swan abo Kira Lively Zlochinna shemaDlya reklami zlochinci vikoristovuyut foto vidomih lyudej sho reklamuyut investiciyi v kriptovalyuti Zhurnalisti zmogli opitati ponad 180 lyudej sho stali zhertvami Milton Group Bagato z nih vpershe diznalis pro aferu cherez reklamu u Facebook sho obicyala duzhe visoki pributki vid investicij Pislya vvedennya kontaktnih danih telefon zhertvi zberigayetsya v bazi kliyentiv i yij pochinayut dzvoniti menedzheri z prodazhiv Dlya pochatku yim proponuyut zrobiti neveliku investiciyu sho maye prinesti pributok bilshij za 4000 ale vsi vimogi shodo viplati cih groshej ignoruyutsya Okrim Facebook dlya otrimannya novih kliyentiv vikoristovuyetsya reklama v mobilnih dodatkah Zavdyaki vstanovlenij zhertvoyu programi TeamViewer dlya dopomogi shahrayi berut kredit za stavkoyu do 39 V serednomu shodnya odin operator zdijsnyuye 250 dzvinkiv spilkuyuchis iz kliyentami ne menshe troh godin Zhertvami sho vtratili najbilshe groshej opikuyetsya sluzhba utrimannya kolcentru sho shukaye novi sposobi otrimannya groshej chasto vikoristovuyuchi zhorstokij psihologichnij tisk Deyakim z zhertv pracivniki ciyeyi sluzhbi predstavlyalis yuristami sho mozhut dopomogti otrimati vtracheni vkladi prosyachi za ce dodatkoku platu Lyudi vzyavshi dodatkovi poziki zgodom povtorno stavali zhertvami shahrayiv Yak stverdzhuyut rozsliduvachi kompaniya ne pracyuye z zhitelyami SShA Yaponiyi Kanadi j Ukrayini Rezultati diyalnostiU deyakih vipadkah eksperti z utrimannya Milton Group perekonuyut zhertvu vstanoviti na svij komp yuter programne zabezpechennya sho dozvolyaye shahrayam distancijno keruvati nimi Deyaki z zhertv vstanovleni shvedskimi zhurnalistami vtratili ponad 200 tis Za danimi rozsliduvachiv lishe 2019 roku kiyivskij ofis prinis aferistam blizko 200 mln Shonajmenshe 5 9 mln u viglyadi bitkojniv z semi adres Milton Group bulo provedeno cherez birzhi Shidnoyi Aziyi 2019 roku RozsliduvannyaMizhnarodni Rozsliduvannyam dij Milton Group zajmayutsya blizko 20 organizacij ta vidan v riznih krayinah Sered nih policiya Shveciyi Slidstvo info Ukrayina odne z najbilshih izrayilskih onlajn vidan The Times of Israel studiya Monitori Gruziya shvedska gazeta Dagens Nyheter KRIK Serbiya Cheskij centr rozsliduvalnoyi zhurnalistiki Investigace cz Chehiya ta mizhnarodna organizaciya OCCRP Proyekt rozsliduvannya korupciyi ta organizovanoyi zlochinnosti 2019 roku z zhurnalistami zv yazavsya todishnij pracivnik kompaniyi yakij protyagom trivalogo chasu robiv foto video ta opisuvav proces roboti shahrayiv Zhurnalisti proveli velike rozsliduvannya sho trivalo tri misyaci j bulo opublikovane 1 bereznya 2020 go Deyaki z zhertv povidomlyayut pro zlochinciv do policiyi ale zazvichaj pravoohoronni organi ne berutsya rozsliduvati podibni spravi Pidrozdili z kiberzlochinnosti deyakih krayin gromadyani yakih postrazhdali vid Milton Group vklyuchno z Ispaniyeyu ta Italiyeyu povidomili OCCRP ta jogo partneram sho voni znayut pro podibni shahrajstva ale yih vazhko viyaviti i lyudi chasto ne povidomlyayut pro nih u policiyu Takozh podibni rozsliduvannya vimagayut spivpraci mizh pravoohoronni organi u bagatoh yurisdikciyah tozh rozsliduyut taki spravi ridko Shveciya Na pochatku bereznya 2020 roku Ministr zakordonnih sprav Shveciyi Ann Linde zaklikala vladu Ukrayini rozsliduvati shahrajstva Milton Group Shvedska policiya zvernulasya do Yevropolu dlya provedennya mizhnarodnogo rozsliduvannya Norvegiya Sered zhertv Milton Group zhitelka Norvegiyi iranskogo pohodzhennya sho vtratila v odnomu z proektiv CryptoMB ponad 200 tis bilshist z yakih pozichila Vona povidomila pro shahrayiv do policiyi Norvegiyi ale otrimala vidpovid sho dlya rozsliduvannya ciyeyi spravi nemaye prichin V Ukrayini V travni 2018 roku SBU provodila obshuki v ofisi kompaniyi voni zvituvali pro viluchennya komp yuteriv ta dokumentiv a takozh pro vidkrittya kriminalnoyi spravi Ale v sudovomu reyestri zgadok pro cej obshuk ta vzagali pro Milton Gorup nemaye Zagalom ni SBU ni Nacionalna policiyaya Ukrayini ne rozsliduyut diyalnist kompaniyi Natomist rozsliduvannyam diyalnosti kompaniyi razom z OCCRP zajmalas ukrayinska nezalezhna agenciya zhurnalistskih rozsliduvan Slidstvo info Na zapit zhurnalistiv do MVS iz pitannyami chi ye Milton Grup figurantom rozsliduvan vidpovidi v MVS ne nadali pereslavshi zapit do Ofisu genprokurora Kerivnictvo partneriYakiv Keselman CEO kompaniyi nazivaye sebe vovk z Kiyeva za analogiyeyu z geroyem Leonardo Di Kaprio z filmu Vovk z Uoll strit Keselman u telefonnij besidi z zhurnalistami Dagens Nyheter zayaviv sho vsi zvinuvachennya nepravdivi Navchavsya u Kiyevi David Todua Davit Todva narodivsya 1982 roku v Gruziyi 1993 roku pereyihav z sim yeyu do Izrayilyu Tel Aviv zhive na Kipri Spivvlasnik shonajmenshe kiyivskogo kolcentru ta kiprskogo Naspay platizhnogo shlyuzu sho vikoristovuyetsya Milton Group dlya provedennya oplat za aferi batko p yatoh ditej Maye tisni zv yazki z bagatma politikami vklyuchno z kerivnictvom Yedinogo nacionalnogo ruhu Gruziya ta jogo zasnovnikom kolishnim prezidentom Gruziyi Miheyilom Saakashvili Amant Josifi biznes partner Keselmana ta Todua zhive v Tirani Albaniya radnik Ministra oboroni Albaniyi Olti Dzhachki Josifi kolishnij biznes partner brata albanskogo prem yer ministra Edi Rami Olsi Rami Jogo mati kolishnij suddya Upovnovazhenij z pitan naglyadu za derzhavnoyu sluzhboyu ombudsmen vidpovidalnij za zahist prav derzhavnih sluzhbovciv v Albaniyi Andrij Romanko zp danimi Amanta Josifi Romanko pracyuvav na posadi operatora v albanskij filiyi z 2018 roku ale Josifi stverdzhuye sho toj ne pracyuye v Milton Group u Kiyevi Natomist za danimi OCCRP Romanko pracyuye takozh u kiyivskomu ofisi na Besarabskij ploshi Natalya Plutenko formalnij vlasnik kolcentru Milton Group v Gruziyi u minulomu direktor ukrayinskoyi kompaniyi Ukrshid chiyim yedinim akcionerom buv Vladislav Voronin Irakli Dadivadze formalnij yedinij vlasnik kompaniyi Milton Group gromadyanin Gruziyi Dmitro Kac vlasnik kompaniyi Payboutique ta platizhnoyi sistemi Clear Junction ukrayinskoyi filiyi britanskoyi kompaniyi Clear Junction Ltd cherez yaku provodyatsya bankivski platezhi Milton Group Takozh cya kompaniya nadavala yevrovi rahunki dlya ukrayinskogo Monobanku PosilannyaYou Do What He Tells You To Do 9 kvitnya 2020 u Wayback Machine video rozsliduvannya OCCRPPrimitki Ostro sl SI Arhiv originalu za 21 chervnya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 DN SE shved 3 bereznya 2020 Arhiv originalu za 21 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 KyivPost 2 bereznya 2020 Arhiv originalu za 4 serpnya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Arhiv originalu za 19 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Primarni bitkoyini i torgovci mriyami Slidstvo info ukr Procitovano 1 kvitnya 2020 Ekonomichna pravda ukr Arhiv originalu za 5 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 LB ua Arhiv originalu za 4 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Osborne Hilary 1 bereznya 2020 The Guardian brit ISSN 0261 3077 Arhiv originalu za 29 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Arhiv originalu za 4 kvitnya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Arhiv originalu za 15 travnya 2021 Procitovano 1 kvitnya 2020 OCCRP OCCRP ros Arhiv originalu za 29 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Arhiv originalu za 19 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Arhiv originalu za 4 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 ForkNews io 2 bereznya 2020 Kievskie moshenniki obvorovyvayut pensionerov po vsemu miru ForkNews io Procitovano 1 kvitnya 2020 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z parametrom url status ale bez parametra archive url posilannya Pena Jose 6 bereznya 2020 Suecia insta a Ucrania a considerar el esquema de fraude de criptomonedas de 70 millones CriptoPasion isp Procitovano 1 kvitnya 2020 LB ua Arhiv originalu za 3 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Milton Group Another Eastern Europe scam broker network powered by Israeli perpetrators nedostupne posilannya finance yahoo com amer Arhiv originalu za 17 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Shevchenko Andrey 4 bereznya 2020 Cointelegraph angl Arhiv originalu za 17 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Neal Will www occrp org angl Arhiv originalu za 1 kvitnya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Radio Svoboda ukr Arhiv originalu za 10 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Radio Svoboda ukr Arhiv originalu za 17 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Radio Svoboda ukr Arhiv originalu za 27 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 Ekonomika ukr Arhiv originalu za 14 bereznya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 OCCRP OCCRP angl Arhiv originalu za 1 kvitnya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020 AIN UA ru RU 15 sichnya 2020 Arhiv originalu za 11 kvitnya 2020 Procitovano 1 kvitnya 2020

Дата публікації:
Топ