Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

bodystyle image logo caption footnotes trading name native name lang intl image caption production romanized name equity

BTC-e

BTC-e

BTC-e
image
Логотип
Типсервіс обміну криптовалют
Засновано2011
Закриття (ліквідація)2017
Штаб-квартираРосія
btc-e.com, wex.nz
image BTC-e у Вікісховищі

BTC-e — сервіс обміну криптовалют. Відкритий в липні 2011 року та станом на лютий 2015 мав частку 2,5 % серед всіх обмінних майданчиків біткойн. Платформа пропонує можливість міняти долари США, російські рублі, євро на криптовалюти bitcoin, litecoin, namecoin, , peercoin, та ethereum.

Сервіс було включено до індексу криптовалют Bitcoin Price Index від самого його започаткування у вересні 2013.

BTC-e належить ALWAYS EFFICIENT LLP, зареєстрованому у Лондоні підприємству з двома керівниками: Sandra Gina Esparon та Evaline Sophie Joubert.

Власник

Власником компанії є громадянин України Хавченко Дмитро Васильович з Симферополя, співробітник МГБ ДНР, депутат так званого «парламента Новоросії». Має український та російський паспорти.

Історія

BTC-e розпочала роботу в липні 2011, з обміну лише декількох пар, в тому числі: Bitcoin/долар США та I0Coin на Bitcoin. Уже в жовтні 2011, з'явилась підтримка багатьох інших пар.

Протягом 2013 та 2014 років BTC-e стала жертвою потужних атак на відмову в обслуговуванні.

Сервіс BTC-e припинив роботу 25 липня 2017 року після затримання адміністратора служби Олександра Вінника в Греції, в курортному регіоні Халкідікі неподалік міста Салоніки.

Вінника підозрюють в участі у злочинній групі, через руки якої пройшло щонайменше 4 млрд доларів протягом кількох років.

В офіційному звинуваченні було зазначено, що за BTC-e стояла мережа «компаній-обгорток». Головна компанія, Canton Business Corporation, була зареєстрована на Сейшелах та пов'язана з телефонним номером з Росії. Вебдомени були зареєстровані на компанії-обгортки в Сингапурі, Британських віргінських островах, Франції та Новій Зеландії

Олександра Вінника підозрювали у скоєнні та співучасті у широкому колі різних злочинів. Зокрема, у викраденні особистих даних, сприянні у контрабанді наркотиків, відмиванні коштів міжнародних кримінальних синдикатів. BTC-e відіграла істотну роль в діяльності кіберзлочинців, відмиванні доходів від здирницьких вірусів, хакерських атак, податкового шахрайства, контрабанди та продажу наркотиків, корупції.

Сервіс BTC-e дозволяв своїм клієнтам здійснювати операції з високим ступенем анонімності. За версією обвинувачення, від самої появи діяльність компанії була націлена на обслуговування злочинців, навмисно дозволяла користувачам не підтверджувати свою особу, приховувати джерела походження коштів та учасників операцій. Також на сервісі не було запроваджено жодних механізмів протидії відмиванню грошей.

Всього за час роботи біржі вона отримала 9,4 млн біткойнів на суму близько 4 млрд доларів без урахування операцій з іншими криптовалютами.

Олександра Вінника обвинувачено в тому, що він отримав кошти, викрадені в результаті хакерської атаки на сервісі обміну , та відмив їх через низку інших сервісів обміну криптовалют, в тому числі, BTC-e та . Слідство вважає, що в такий спосіб Вінник намагався приховати свій зв'язок із хакерською атакою та пов'язаного із цим слідства. Хакерські атаки на Mt. Gox відбувались протягом вересня 2011 — травня 2014 року, 530 тис. біткойнів було зараховано на рахунки пов'язані з Олександром Вінником та його спільниками на BTC-e та Trade Hill.

За версією слідства Олександр Вінник діяв разом із іншими невстановленими співучасниками, в тому числі, з невстановленою особою, що мала обліковий запис на сервісі під іменем «Vamnedam».

Слідство встановило, що через BTC-e було відмито «сотні тисяч доларів» прибутків від здирницького вірусу . Сервісом також скористались федеральні агенти Carl Mark Force та Shaun Bridges аби відмити незаконно отримані гроші (розтрата державного майна, здирництво) на суму в кількасот тисяч доларів.

15 вересня 2017 року за адресою wex.nz була відкрита нова торгівельна інтернет-платформа, правонаступниця BTC-e.

На новий торгівельний майданчик переведені баланси користувачів BTC-e у співвідношенні 61,79 % від балансу на btc-e в реальних активах валют та криптовалют і в 38,21 % — в токенах нового сервісу. Відзначається, що токени можна буде повноцінно використовувати як платіжний інструмент.

Примітки

  1. Benjamin Guttmann (2014). . Books on Demand. с. 175—176. ISBN . Архів оригіналу за 27 грудня 2020. Процитовано 27 липня 2017.
  2. . Bitcoinity. Архів оригіналу за 13 лютого 2015. Процитовано 10 лютого 2015.
  3. Del Rey, Jason (11 вересня 2013). . All Things D. Архів оригіналу за 9 вересня 2015. Процитовано 27 липня 2017.
  4. . Архів оригіналу за 3 грудня 2015.
  5. . Архів оригіналу за 2 січня 2017.
  6. BTC-e (25 жовтня 2011). . Архів оригіналу за 21 листопада 2015. Процитовано 20 листопада 2015.
  7. Jonathon Millet @ NewsBTC. . Архів оригіналу за 30 липня 2017. Процитовано 27 липня 2017.
  8. . Архів оригіналу за 27 липня 2017. Процитовано 27 липня 2017.
  9. . BBC Русская Служба. 26 июля 2017. Архів оригіналу за 29 липня 2017. Процитовано 27 липня 2017.
  10. . Department of Justice U.S. Attorney’s Office Northern District of California. 26 липня 2017. Архів оригіналу за 27 липня 2017. Процитовано 27 липня 2017.
  11. WEX.NZ замість BTC-E.COM! (українська) . 15/09/2017.

Посилання

  • btc-e.com, wex.nz — сайти біржі
  • Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox [ 27 липня 2017 у Wayback Machine.] — текст підозри, висунутий міністерством юстиції США, північний округ Каліфорнії

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

bodystyle image logo caption footnotes trading name native name lang intl image caption production romanized name equity former type BTC eLogotipTipservis obminu kriptovalyutZasnovano2011Zakrittya likvidaciya 2017Shtab kvartiraRosiyabtc e com wex nz BTC e u Vikishovishi BTC e servis obminu kriptovalyut Vidkritij v lipni 2011 roku ta stanom na lyutij 2015 mav chastku 2 5 sered vsih obminnih majdanchikiv bitkojn Platforma proponuye mozhlivist minyati dolari SShA rosijski rubli yevro na kriptovalyuti bitcoin litecoin namecoin peercoin ta ethereum Servis bulo vklyucheno do indeksu kriptovalyut Bitcoin Price Index vid samogo jogo zapochatkuvannya u veresni 2013 BTC e nalezhit ALWAYS EFFICIENT LLP zareyestrovanomu u Londoni pidpriyemstvu z dvoma kerivnikami Sandra Gina Esparon ta Evaline Sophie Joubert VlasnikVlasnikom kompaniyi ye gromadyanin Ukrayini Havchenko Dmitro Vasilovich z Simferopolya spivrobitnik MGB DNR deputat tak zvanogo parlamenta Novorosiyi Maye ukrayinskij ta rosijskij pasporti IstoriyaBTC e rozpochala robotu v lipni 2011 z obminu lishe dekilkoh par v tomu chisli Bitcoin dolar SShA ta I0Coin na Bitcoin Uzhe v zhovtni 2011 z yavilas pidtrimka bagatoh inshih par Protyagom 2013 ta 2014 rokiv BTC e stala zhertvoyu potuzhnih atak na vidmovu v obslugovuvanni Servis BTC e pripiniv robotu 25 lipnya 2017 roku pislya zatrimannya administratora sluzhbi Oleksandra Vinnika v Greciyi v kurortnomu regioni Halkidiki nepodalik mista Saloniki Vinnika pidozryuyut v uchasti u zlochinnij grupi cherez ruki yakoyi projshlo shonajmenshe 4 mlrd dolariv protyagom kilkoh rokiv V oficijnomu zvinuvachenni bulo zaznacheno sho za BTC e stoyala merezha kompanij obgortok Golovna kompaniya Canton Business Corporation bula zareyestrovana na Sejshelah ta pov yazana z telefonnim nomerom z Rosiyi Vebdomeni buli zareyestrovani na kompaniyi obgortki v Singapuri Britanskih virginskih ostrovah Franciyi ta Novij Zelandiyi Oleksandra Vinnika pidozryuvali u skoyenni ta spivuchasti u shirokomu koli riznih zlochiniv Zokrema u vikradenni osobistih danih spriyanni u kontrabandi narkotikiv vidmivanni koshtiv mizhnarodnih kriminalnih sindikativ BTC e vidigrala istotnu rol v diyalnosti kiberzlochinciv vidmivanni dohodiv vid zdirnickih virusiv hakerskih atak podatkovogo shahrajstva kontrabandi ta prodazhu narkotikiv korupciyi Servis BTC e dozvolyav svoyim kliyentam zdijsnyuvati operaciyi z visokim stupenem anonimnosti Za versiyeyu obvinuvachennya vid samoyi poyavi diyalnist kompaniyi bula nacilena na obslugovuvannya zlochinciv navmisno dozvolyala koristuvacham ne pidtverdzhuvati svoyu osobu prihovuvati dzherela pohodzhennya koshtiv ta uchasnikiv operacij Takozh na servisi ne bulo zaprovadzheno zhodnih mehanizmiv protidiyi vidmivannyu groshej Vsogo za chas roboti birzhi vona otrimala 9 4 mln bitkojniv na sumu blizko 4 mlrd dolariv bez urahuvannya operacij z inshimi kriptovalyutami Oleksandra Vinnika obvinuvacheno v tomu sho vin otrimav koshti vikradeni v rezultati hakerskoyi ataki na servisi obminu ta vidmiv yih cherez nizku inshih servisiv obminu kriptovalyut v tomu chisli BTC e ta Slidstvo vvazhaye sho v takij sposib Vinnik namagavsya prihovati svij zv yazok iz hakerskoyu atakoyu ta pov yazanogo iz cim slidstva Hakerski ataki na Mt Gox vidbuvalis protyagom veresnya 2011 travnya 2014 roku 530 tis bitkojniv bulo zarahovano na rahunki pov yazani z Oleksandrom Vinnikom ta jogo spilnikami na BTC e ta Trade Hill Za versiyeyu slidstva Oleksandr Vinnik diyav razom iz inshimi nevstanovlenimi spivuchasnikami v tomu chisli z nevstanovlenoyu osoboyu sho mala oblikovij zapis na servisi pid imenem Vamnedam Slidstvo vstanovilo sho cherez BTC e bulo vidmito sotni tisyach dolariv pributkiv vid zdirnickogo virusu Servisom takozh skoristalis federalni agenti Carl Mark Force ta Shaun Bridges abi vidmiti nezakonno otrimani groshi roztrata derzhavnogo majna zdirnictvo na sumu v kilkasot tisyach dolariv 15 veresnya 2017 roku za adresoyu wex nz bula vidkrita nova torgivelna internet platforma pravonastupnicya BTC e Na novij torgivelnij majdanchik perevedeni balansi koristuvachiv BTC e u spivvidnoshenni 61 79 vid balansu na btc e v realnih aktivah valyut ta kriptovalyut i v 38 21 v tokenah novogo servisu Vidznachayetsya sho tokeni mozhna bude povnocinno vikoristovuvati yak platizhnij instrument PrimitkiBenjamin Guttmann 2014 Books on Demand s 175 176 ISBN 9783732296965 Arhiv originalu za 27 grudnya 2020 Procitovano 27 lipnya 2017 Bitcoinity Arhiv originalu za 13 lyutogo 2015 Procitovano 10 lyutogo 2015 Del Rey Jason 11 veresnya 2013 All Things D Arhiv originalu za 9 veresnya 2015 Procitovano 27 lipnya 2017 Arhiv originalu za 3 grudnya 2015 Arhiv originalu za 2 sichnya 2017 BTC e 25 zhovtnya 2011 Arhiv originalu za 21 listopada 2015 Procitovano 20 listopada 2015 Jonathon Millet NewsBTC Arhiv originalu za 30 lipnya 2017 Procitovano 27 lipnya 2017 Arhiv originalu za 27 lipnya 2017 Procitovano 27 lipnya 2017 BBC Russkaya Sluzhba 26 iyulya 2017 Arhiv originalu za 29 lipnya 2017 Procitovano 27 lipnya 2017 Department of Justice U S Attorney s Office Northern District of California 26 lipnya 2017 Arhiv originalu za 27 lipnya 2017 Procitovano 27 lipnya 2017 WEX NZ zamist BTC E COM ukrayinska 15 09 2017 Posilannyabtc e com wex nz sajti birzhi Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21 Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt Gox 27 lipnya 2017 u Wayback Machine tekst pidozri visunutij ministerstvom yusticiyi SShA pivnichnij okrug Kaliforniyi

Дата публікації:
Топ